证券代码：002072   证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2021-L035

　　凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2021年3月23日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

　　鉴于孙琛先生因公司岗位调整辞去公司董事会秘书职务，根据公司实际情况，经公司董事长纪晓文先生提名，拟聘任朱小艳女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱小艳女士于2020年4月10日辞去公司董事会秘书兼财务总监的职务，其离任后截至目前不存在买卖公司股票的情形。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十四次会议决议文件。

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　朱小艳简历如下：

　　朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989 年出生，大学本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员；深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理；广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理；公司董事会秘书兼财务总监。

　　朱小艳女士未持有上市公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：002072               证券简称：*ST凯瑞            公告编号：2021-L036

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事会秘书、财务总监孙琛先生的书面辞职报告，孙琛先生因公司岗位调整辞去董事会秘书职务，孙琛先生辞职后将继续在公司担任财务总监职务。公司已启动新的董事会秘书的选聘工作，孙琛先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　截至本公告日，孙琛先生未持有公司股票。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，孙琛先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　孙琛先生任职董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对孙琛先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：002072               证券简称：*ST凯瑞            公告编号：2021-L037

　　凯瑞德控股股份有限公司关于聘任

　　副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下称“公司”）于近期收到董事会秘书兼财务总监孙琛先生提交的书面辞职报告，孙琛先生因公司岗位调整，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙琛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，孙琛先生辞职后将继续在公司担任财务总监职务。

　　公司董事会对孙琛先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年3月23日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任朱小艳女士（简历详见附件）担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会届满之日止。

　　朱小艳女士于2020年4月10日辞去公司董事会秘书兼财务总监的职务，其离任后截至目前不存在买卖公司股票的情形。朱小艳女士具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将朱小艳女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。其联系方式为：

　　电话：16502052227，电子邮箱：18676781486@163.com

　　联系地址：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道 201 号（鑫港国际商贸城）C4-1 幢二楼201室

　　独立董事对朱小艳女士的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　朱小艳简历如下：

　　朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989 年出生，大学本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员；深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理；广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理；公司董事会秘书兼财务总监。

　　朱小艳女士未持有上市公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2021-L038

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2021年3月19日、2021年3月22日、2021年3月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注及核实相关情况

　　根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

　　1、公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

　　5、经核实，公司第一大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项，也不存在在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违背公平信息披露原则的情形。

　　四、风险提示

　　1、目前已有债权人向法院提交重整申请，该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。不论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。如果法院正式受理对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1 条：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（七）法院依法受理公司重整、和解或破产清算申请；”的规定，公司股票可能会被叠加实施退市风险警示。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债状况及经营状况，推动公司回归可持续发展轨道；如果不能顺利实施，公司将存在被宣告破产、终止上市的风险。

　　2、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年3月24日