证券代码：600057    证券简称：厦门象屿   公告编号：临2021-021号

　　债券代码：163113    债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176    债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369    债券简称：20象屿Y5

　　厦门象屿股份有限公司第八届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2021年3月23日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

　　一、关于调整独立董事报酬的议案

　　同意将独立董事报酬调整为18万元/年（税前），调整后的独立董事报酬标准自2021年1月1日起开始执行。

　　3名董事回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于调整董事会授权董事长审批权限的议案

　　同意对董事长审批权限进行调整，将董事长对外投资中对参股公司的审批权限从原最近一期经审计的净资产总额1%调整至5%。

　　调整上述授权后，公司董事会授权董事长行使的审批决策权限如下：

　　1、对外股权投资

　　（1）公司持股比例不高于50%且金额低于公司最近一期经审计的净资产总额5%的对外股权投资；

　　（2）公司控股比例高于50%且金额低于公司最近一期经审计净资产10%的对外股权投资；

　　（3）单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%的上市公司非公开发行股份认购。

　　2、短期理财投资

　　单笔金额低于公司最近一期经审计净资产1%的临时闲置资金的短期理财，包括但不限于债券回购、委托贷款、银行协议存款、结构性存款、新股申购等。

　　3、非股权资产类投资

　　单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%购买、出售资产（非股权类）及固定资产投资。

　　4、单笔50万元人民币（不含50万）以下的对外捐赠。

　　5、公司与关联自然人之间的关联交易总额低于30万元人民币、与关联法人之间的关联交易（非日常关联交易）单笔金额低于净资产0.25%。

　　6、单笔租入或租出资产金额低于公司最近一期经审计净资产1%。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：600057    证券简称：厦门象屿     公告编号：临2021-022号

　　债券代码：163113    债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176    债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369    债券简称：20象屿Y5

　　厦门象屿股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利、副董事长陈方由于工作原因无法参加，经半数以上董事共同推举，由董事林俊杰主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因无法参加；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.01议案名称：2021年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：2021年度与厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：2021年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：2021年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.01议案名称：关于2021年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.02议案名称：关于2021年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.03议案名称：关于2021年公司与厦门国际银行股份有限公司及其控股银行发生日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2021年度向控股股东及其关联公司借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2021年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2021年度为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2021年度短期投资理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：2021年度远期外汇交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　注：以上数据不包含象屿地产集团有限公司的投票数。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第1.01项、第2项、第3.02项、第4项议案回避表决。

　　2、议案6为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：陈珂、潘舒原

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　厦门象屿股份有限公司

　　2021年3月24日