证券代码：603010   证券简称：万盛股份     公告编号：2021-046

　　浙江万盛股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事傅羽韬先生、毛美英女士、崔荣军先生因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事周恭喜先生、陶光撑先生因公未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　审议结果：通过

　　2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02、议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03、议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04、议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05、议案名称：本次发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06、议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08、议案名称：股票上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：《关于批准公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-议案8均为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过，其中议案2、议案3、议案6、议案7、议案8关联股东河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、高献国、周三昌、高峰、高强、高远夏、郑国富、郑永祥已回避表决，合计回避147,606,223股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

　　律师：汪祝伟、陈舒清

　　2、律师见证结论意见：

　　浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江万盛股份有限公司

　　2021年3月24日

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份         公告编号：2021-047

　　浙江万盛股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、经浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）财务中心初步测算，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,340.52万元至20,070.76万元,同比增长430%至480%。

　　2、扣除非经常性损益事项后，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,078.95万元至19,693.14 万元，同比增长460%至510%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年3月31日

　　（二）业绩预告情况

　　1、经公司财务中心初步测算，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,340.52万元至20,070.76万元,同比增长430%至480%。

　　2、扣除非经常性损益事项后，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,078.95万元至19,693.14 万元，同比增长460%至510%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：3,460.48万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,228.38万元。

　　（二）每股收益：0.10元。

　　三、本期业绩增加的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　2021年第一季度公司主要产品受市场供求关系影响，产品销量及价格大幅上涨，公司营业收入及产品毛利率大幅增长。

　　（二）非经营性损益的影响

　　2021年第一季度公司主要产品受市场供求关系影响，产品销量及价格大幅上涨，公司营业收入及产品毛利率大幅增长。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2021年3月24日