股票简称：轻纺城     股票代码：600790     编号：临2021—009

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2021年03月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2021年03月23日下午16时30分在柯桥创意大厦19楼公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事虞伟强先生因公出差未能出席本次会议，全权委托董事潘建华先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的议案》。董事会同意投资建设轻纺数字物流港项目，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。（详见同日披露的临2021-011公告）

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2021年04月09日召开公司2021年第二次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临2021-012公告。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十四日

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790     编号：临2021—010

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于2021年03月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2021年03月23日下午17时在柯桥创意大厦20楼公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议各议案后形成以下决议：

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的议案》。

　　会议认为：

　　（1）轻纺数字物流港项目符合公司物流产业发展的方向，有利于完善轻纺城市场配套服务建设，促进公司市场和物流业的可持续发展，更好地促进市场繁荣，是公司从传统物流向数字、智能物流发展转型的重要一步。

　　（2）根据该项目可行性研究报告，项目投入运营后，预计财务内部收益率为9.54%，投资回收期为9.06年（税前，不含建设期），将对公司未来业绩产生积极影响。

　　（3）监事会建议公司在取得项目土地使用权后，加强项目建设管理和风险管控，积极发挥市场优势加强招商力度，确保实现预期效益。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

　　二○二一年三月二十四日

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790     编号：临2021—011

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：公司拟在浙江省绍兴市柯桥区（杭绍台高速东侧，钱滨线以南区块）以公开竞买的方式取得国有建设用地使用权（土地面积约530亩，具体实际面积以挂牌面积为准），投资建设轻纺数字物流港项目。

　　●投资金额: 项目总投资约31.72亿元。

　　●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●特别风险提示：

　　1、本次投资项目尚须完成政府立项核准及报备、项目土地公开竞买、环评审批和施工许可等前置审批工作。同时，本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资项目实施尚存在不确定性。

　　2、根据项目可行性报告测试，本次投资项目预计需要36个月的建设期和9.06年的投资回收期，存在面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险，从而导致预期收益不确定性的风险。

　　3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少等风险。

　　4、本投资项目具体建设计划和内容须待公司获得土地使用权后进一步细化落实。

　　2021年3月23日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的议案》，同意投资建设轻纺数字物流港项目并提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、项目投资概述

　　根据公司战略发展和物流业务发展需要，结合公司下属专业市场对物流配套的需求，进一步提升物流产业的可持续发展能力，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）拟在浙江省绍兴市柯桥区（杭绍台高速东侧，钱滨线以南区块）以公开竞买的方式取得国有建设用地使用权（土地面积约530亩，具体实际面积以挂牌面积为准），投资建设轻纺数字物流港项目，项目总投资约31.72亿元。

　　本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

　　二、拟投资项目的基本情况

　　1、项目名称：轻纺数字物流港（项目名称最终以政府立项核准名称为准）。

　　2、项目建设地址：位于浙江省绍兴市柯桥区。项目建设用地将由公司以公开竞买方式取得国有建设用地使用权（土地面积预计约530亩，具体实际面积以挂牌面积为准）。

　　3、项目建设内容：

　　本项目计划建设交易市场、海关功能区（跨境电商、市场采购贸易、异地货站等）、联托运及仓储、智能公共仓和配套服务五大模块，形成集产业集聚、电子商务、国际贸易、机场异地货站为一体的国际化现代物流港。项目计容建筑面积约90万平方米，不计容总建筑面积76万平方米。

　　技术经济指标如下表：

　　■

　　（注：以上技术数据以公司最终竞得土地使用权后的相关指标和规划设计为准）

　　4、项目市场及功能定位

　　（1）轻纺制品集散中心的采购交易平台，可容纳千余经营户入驻。打造交易环境一流、开放水平一流、智慧应用一流、时尚氛围一流、文化融合一流的新时期国际化轻纺交易市场。

　　（2）园区提供完善的综合配套服务设施，涵盖物流、引流、营销、财税、金融、知识产权、办公等一系列生态配套服务。同时为市场、物流从业人员提供一站式、多维度、全覆盖的服务。

　　（3）为当地货运客户提供异地（远程）货物交运和提取服务，提供有陆运车辆配送、货站手续办理、国际贸易业务报清关等系列服务项目。

　　（4）市场采购贸易是专门为“单小、货杂、品种多”、自身不具备外贸能力的企业和商户参与外贸出口创设的一种新型贸易方式，是绍兴加快构建国际国内双循环战略枢纽的重要一环。

　　（5）立体仓库：一、采用高层货架，立体存储，高效的利用土地和空间。二、采取自动化和机械化操作，不间断作业，减少误差，提高工作效率。三、搬运设计是托盘式和货箱式，储存货物，可以在搬运过程中有效的增加货物的安全性，减少货物的破损，减少货物的折损率。四、自动化立体仓库方便集中管理、高密集储存、不间断作业。

　　（6）提供高品质大容量的布匹存储空间。结合高效的物流组织，实现安全、快捷、便利的存货提货流程。

　　（7）进一步完善中国轻纺城物流运输网络，实现更加高效便捷的货物流转。

　　（8）为公司开展物流供应链金融服务提供强有力的数据支撑。

　　5、经济可行性分析

　　公司聘请了浙江经纬工程项目管理有限公司对轻纺数字物流港项目编写了《可行性研究报告》，项目总投资31.72亿元，其中：建安投资22.63亿元，工程建设其他费用6.29亿元（包括征地费等），预备费0.8亿元，建设期利息2.0亿元。投资项目财务内部收益率9.54%，静态投资回收期（税前，不含建设期）9.06年。

　　6、收入测算

　　项目建成后，主要营业收入为租金收入、海关功能区收入、自营立体仓库收入、物业费收入、停车收入、广告收入等。

　　（1）为尽快回笼资金，本项目交易市场区域拟采用6+1（续租权+6年租金）租赁模式，物流仓储部分则使用权一次性出售。届时可回笼资金约28.23亿元。

　　（2）项目其余部分主要系出租和自营收入

　　正常年份下电商总部可以获得收入约854万元，联托运中心收入约2620万元，司机之家、电商总部综合配套服务收入约916万元，海关功能区收入约500万元，立体仓库自营收入约3600万元，其他物业管理、停车、广告等收入约1500万元，共计9990万元。

　　营业收入预测表

　　■

　　7、项目总投资及资金来源：项目资金来源于公司自筹。

　　8、项目建设期：项目建设期约36个月。

　　三、拟投资项目对上市公司的影响

　　1、轻纺数字物流港项目符合公司物流产业发展的方向，有利于完善轻纺城市场配套服务建设，促进公司市场和物流业的可持续发展，更好地促进市场繁荣，是公司从传统物流向数字、智能物流发展转型的重要一步。

　　2、根据该项目可行性研究报告，项目投入运营后，预计财务内部收益率为9.54%，投资回收期为9.06年（税前，不含建设期），将对公司未来业绩产生积极影响。

　　四、项目投资的风险分析

　　1、本次投资项目尚须完成政府立项核准及报备、项目土地公开竞买、环评审批和施工许可等前置审批工作。同时，本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资项目实施尚存在不确定性。

　　2、根据项目可行性报告测试，本次投资项目预计需要36个月的建设期和9.06年的投资回收期，存在面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险，从而导致预期收益不确定性的风险。

　　3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少等风险。

　　4、本投资项目具体建设计划和内容须待公司获得土地使用权后进一步细化落实。

　　鉴于上述风险，公司将加强与政府相关部门的沟通，尽快完成前期相关土地竞买、审批、报备工作，竞得土地使用权后将及时完善细化项目建设内容、合理安排项目资金需求，同时加强项目建设管理和风险管控，积极发挥市场优势加强招商力度，确保实现预期效益。

　　五、上网公告附件

　　《轻纺数字物流港项目可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十四日

　　证券代码：600790      证券简称：轻纺城      公告编号：2021-012

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月9日14点30分

　　召开地点：柯桥创意大厦19楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月9日

　　至2021年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的提案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，相关决议已于2021年03月24日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（电话委托登记不予受理）。

　　2、登记时间：2021年04月07日（上午8：30—11：30，下午1：30—5：30）。

　　3、登记地点：本公司投资证券部。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

　　2、公司联系方式：

　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号柯桥创意大厦2015室

　　邮编：312030

　　联系人：马晓峰  鲁  珊

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司：

　　兹委托（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。