证券代码：600378            证券简称：昊华科技          公告编号：临2021-007

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议（通讯）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第二十一次会议于2021年3月22日上午 9:00以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2021年3月19日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《昊华化工科技集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于审议聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案

　　近日，本公司董事会收到公司董事会秘书刘政良先生的书面辞职报告，刘政良先生因工作调整原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第七届董事会董事会秘书职务。

　　根据工作需要，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏静祎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。

　　上海证券交易所对苏静祎女士的任职资格无异议。

　　公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司于2021年3月23日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于董事会秘书、证券事务代表辞职以及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-009）。

　　（二）关于审议聘任冉绍春先生为公司副总经理的议案

　　根据公司工作需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任冉绍春先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。

　　公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司于2021年3月23日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2021-011）。

　　（三）关于审议公司聘任赵磊先生为公司证券事务代表的议案

　　近日，本公司董事会收到公司证券事务代表魏冬梅女士的书面辞职报告，魏冬梅女士因工作调整原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务。

　　根据工作需要，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。

　　上海证券交易所对赵磊先生的任职资格无异议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司于2021年3月23日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于董事会秘书、证券事务代表辞职以及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-009）。

　　（四）关于审议修改《公司章程》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，并且公司实施的2019年限制性股票激励计划中，预留授予的200万股股票已在中国结算上海分公司完成了股权登记工作，公司的总股本发生了变化，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业公司章程制定管理办法》和公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司于2021年3月23日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-010）。

　　（五）关于审议修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司股东大会规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）关于审议修改《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）关于审议修改《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中国证监会上市公司治理准则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）关于审议修改《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）关于审议修改《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》部分条款的议案

　　为了进一步规范公司运作，根据《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十）关于审议修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一）关于审议修改《公司定期报告编制及披露制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司定期报告编制及披露制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）关于审议修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国民法典》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十三）关于审议修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十四）关于审议修改《公司信息披露管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司信息披露管理制度（修订稿）》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十五）关于审议修改《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于发布〈上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则〉的通知》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十六）关于审议修改《公司投资者关系管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司投资者关系管理制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十七）关于审议修改《公司重大事项内部报告制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司重大事项内部报告制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十八）关于审议修改《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中国证监会关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《关于发布〈上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引〉的通知》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十九）关于审议修改《公司董事会秘书工作制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会秘书工作制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十）关于审议修改《公司内部审计制度》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国审计署关于内部审计工作的规定》和公司实际情况，董事会同意对《公司内部审计制度》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十一）关于审议修改《公司子公司、分公司管理办法》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国外商投资法》和公司实际情况，董事会同意对《公司子公司、分公司管理办法》部分条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十二）关于审议制定《公司投资管理办法》的议案

　　为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意制定《公司投资管理办法》，《昊华化工科技集团股份有限公司对外投资管理制度》废止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　新制定的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十三）关于审议全资子公司西南化工研究设计院有限公司清洁能源催化材料产业化基地项目的议案

　　为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力。董事会同意公司全资子公司西南化工研究设计院有限公司投资建设清洁能源催化材料产业化基地项目。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司于2021年3月23日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技全资子公司项目投资公告》（公告编号：临2021-012）。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　●备查或上网文件：  1．公司第七届董事会第二十一次会议（通讯）决议

　　证券代码：600378            证券简称：昊华科技        公告编号：临2021－008

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议（通讯）

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称 “昊华科技”、 “公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年3月22日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2021年3月19日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，共收回有效表决票5份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《昊华化工科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于审议修改《公司章程》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，并且公司实施的2019年限制性股票激励计划中，预留授予的200万股股票已在中国结算上海分公司完成了股权登记工作，公司的总股本发生了变化，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规和公司实际情况，监事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司于2021年3月23日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-010）。

　　（二）关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》和公司实际情况，监事会同意对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）关于审议全资子公司西南化工研究设计院有限公司清洁能源催化材料产业化基地项目的议案

　　为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力。监事会同意公司全资子公司西南化工研究设计院有限公司投资建设清洁能源催化材料产业化基地项目。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司于2021年3月23日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技全资子公司项目投资公告》（公告编号：临2021-012）。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司监事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600378            证券简称：昊华科技        公告编号：临2021－009

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司董事会秘书辞职及聘任情况

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘政良先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，刘政良先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，刘政良先生仍担任公司副总经理职务。

　　刘政良先生在任职董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设、制定公司资本市场规划运作事务方面发挥了重要作用，公司董事会对此深表感谢！

　　2021年3月22日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于审议聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任苏静祎女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。苏静祎女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将苏静祎女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

　　公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

　　公司董事会秘书苏静祎女士的联系方式如下：

　　联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座

　　电话：010- 58650615

　　传真：010-58650685

　　电子信箱：hhkj@haohua.chemchina.com

　　二、公司证券事务代表辞职及聘任情况

　　公司董事会于近日收到公司证券事务代表魏冬梅女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，魏冬梅女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

　　魏冬梅女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、严谨高效、务实担当，公司及公司董事会对其为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！

　　2021年3月22日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于审议聘任赵磊先生为公司证券事务代表的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任赵磊先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。赵磊先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已将赵磊先生的证券事务代表任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。

　　公司证券事务代表赵磊先生的联系方式如下：

　　联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座

　　电话：010- 58650673

　　传真：010-58650685

　　电子信箱：hhkj@haohua.chemchina.com

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　附：简历

　　1. 苏静祎，女，1973年3月出生，汉族，中共党员，南开大学金融学系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部主任助理,中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任、办公室主任，四川天一科技股份有限公司董事，昊华化工科技集团股份有限公司监事、监事会副主席、董事会办公室主任。现任昊华化工科技集团股份有限公司董事会办公室主任。

　　2. 赵磊，男，1980年3月出生，汉族，中共党员，北京化工大学化学工程专业工学博士，教授级高级工程师。历任中国化工集团公司国际部主任科员，中国化工财务有限公司业务发展处高级项目经理，中国化工资产公司国际业务部高级项目经理、国际业务部副总经理,中国昊华化工集团股份有限公司规划发展部主任助理、高级副主任，四川天一科技股份有限公司董事会办公室高级副主任。现任昊华化工科技集团股份有限公司董事会办公室高级副主任。

　　证券代码：600378   证券简称：昊华科技   公告编号：临2021－010

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于相关法律法规已进行了修改，并且公司实施的2019年限制性股票激励计划中，预留授予的200万股股票已在中国结算上海分公司完成了股权登记工作，公司的总股本发生了变化，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业公司章程制定管理办法》和公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600378            证券简称：昊华科技        公告编号：临2021－011

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年3月22日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开公司第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于审议聘任冉绍春先生为公司副总经理的议案》。根据公司工作需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任冉绍春先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。

　　公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日

　　附：简历

　　冉绍春,男,1970年7月出生,汉族,中共党员,西南石油学院海工系海洋石油工程专业本科,上海交通大学船舶与海洋工程专业工程硕士,高级工程师。历任中石化胜利石油管理局海洋采油厂安全总监,原国家安全监管总局监管一司（海油安办）监管一处副调研员、综合处副处长、监管二处处长、综合处处长,中国昊华化工集团股份有限公司安全总监，昊华化工科技集团股份有限公司监事、安全总监。现任昊华化工科技集团股份有限公司安全总监。

　　证券代码：600378   证券简称：昊华科技   公告编号：临2021－012

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　全资子公司西南化工研究设计院有限公司设立项目公司建设清洁能源

　　催化材料产业化基地项目公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：清洁能源催化材料产业化基地项目

　　●投资项目金额：项目总投资为42016万元

　　●特别风险提示：本项目的实施存在市场风险和管理风险，对其进行分析、加以防范，并制定相应的风险防范措施，可有效降低风险。项目安评、环评等评价报告已完成并取得预评审意见，尚需获得地方相关政府部门正式批复。为建设项目需新设立公司，新设立的公司按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，登记完成时间尚存在不确定性

　　一、项目投资概述

　　（一）项目投资的基本情况

　　为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，公司全资子公司西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）拟投资建设清洁能源催化材料产业化基地项目。

　　（二）项目投资主体情况

　　名称：西南化工研究设计院有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈健

　　注册资本：叁亿贰仟捌佰陆拾贰万捌仟捌佰元整

　　住所：成都高新区高朋大道5 号

　　成立时间：1988年1月18日

　　营业期限：长期

　　主营业务：石油化工技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广，气体分离及纯净设备、化工原料的研发、销售（不含危险化学品）；工程技术咨询；石油化工工程设计、承包；催化剂（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、仪器仪表的生产和销售等。

　　近三年财务状况：

　　■

　　股东情况：昊华化工科技集团股份有限公司持有100%股权

　　（三）董事会审议情况

　　2020年3月22日，公司第七届董事会第二十一次会议（通讯）审议通过“关于审议全资子公司西南化工研究设计院有限公司清洁能源催化材料产业化基地项目的议案”。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案在公司董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　（四）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项

　　二、项目投资基本情况

　　（一）项目名称、建设单位、建设地点

　　项目名称：清洁能源催化材料产业化基地项目

　　建设单位：西南化工研究设计院有限公司

　　建设地点：四川眉山高新技术产业园

　　（二）项目背景及必要性

　　西南院催化剂生产基地现位于泸州市纳溪区（以下简称“泸州基地”），始建于上世纪60年代，具有铜系、镍系和燃料电池三条催化剂生产线，主要生产甲醇合成催化剂、烃类蒸汽转化催化剂、燃料电池催化剂等产品。催化剂产品以销定产、以产定采，与西南院承接的工程承包业务有协同性，“自研技术+催化剂+工程转化”的综合竞争优势引领了西南院创新发展之路，依托泸州基地，催化剂已成为西南院的核心竞争力。

　　经过不断的技术升级，铜系及镍系产品在产品质量和成本控制方面都有较大的优势，铜系催化剂有稳定的客户资源和销售渠道；镍系催化剂工艺成熟，具备较强的品牌和技术优势。氢燃料电池催化剂自2018年生产以来，性能稳定达到客户要求。新产品方面，经过不断提升，西南院的挤条型催化剂和贵金属催化剂产品指标及性能已接近国际先进水平。

　　目前，铜系、镍系和燃料电池催化剂供不应求，拟扩建新产能满足市场日益增长的需求，且新开发出的产品需建设配套产业化装置。现有泸州基地因地处长江经济带，无法在原厂址进行改扩建，阻碍了西南院产能扩充及科技成果产业化的进程。

　　综上所述，为解决目前泸州基地面临的环保困境、产能扩增以及新产品产业化的迫切要求，西南院拟搬迁泸州基地至眉山高新技术产业园，在新址建设清洁能源催化材料产业化基地。

　　（三）建设内容和产品方案

　　1.项目建设内容

　　根据地方政府要求，西南院拟设立新公司实施该项目。新公司名称：西南院眉山有限公司（暂定名，以工商登记为准）；公司注册地点：眉山高新技术产业园；注册资本：人民币16000万元，由西南院以现金认缴的方式独立出资，主要作为项目建设和运营资金。公司主要经营范围为催化剂产品的生产、销售、技术开发及服务等。公司拟设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名。项目建设内容包括催化剂生产线及配套公用工程和辅助设施。

　　2.产品方案

　　项目产品方案为铜系催化剂（2100t/a）、镍系催化剂（总规模：1800t/a）、氢燃料电池催化剂（50t/a）、挤条型催化剂（1000t/a）、贵金属催化剂（30t/a）。均采用西南化工自主开发的专有核心技术和专利技术。

　　3.总投资及资金来源

　　（1）总投资

　　项目总投资为42016万元。

　　（2）资金来源

　　西南院自有资金与银行融资等方式。

　　4.建设期

　　项目计划建设期24个月。

　　5.财务评价

　　根据项目可行性报告分析，项目总投资收益率为19.52％；财务内部收益率：16.59%（所得税后）。项目投资回收期5.31年（所得税后，不含建设期）。

　　6.需要履行的审批手续

　　成立西南院眉山有限公司（暂定名，以工商登记为准）需按照规定程序办理工商登记手续，项目安评、环评等评价报告已完成并取得预评审意见，尚需获得相关地方政府部门正式批复。本建设项目已经公司第七届董事会第二十一次会议（通讯）审议通过。

　　7.可行性分析

　　（1）项目建设响应国家和四川省“长江大保护”、“退城入园”号召，为当地发展和安全承担社会责任。通过园区化，实现产业集约化和集群化，通过园区系统配置优化，实现物料循环利用，符合化工企业高质量发展的方向。。

　　（2）项目实施可进一步完善催化剂产业链，推动企业产品升级、促进产业结构调整，进一步增强西南院在工程设计咨询与总承包方面的竞争力。

　　（3）该项目采用自主研发专利技术生产催化剂，工艺技术路线均采用西南院自主开发技术，工艺技术成熟、可靠，产品质量得到客户认可。

　　（4）该项目工程中心位于四川省眉山高新技术产业园，占地面积288亩。工艺装置布局和设备选型符合国家相关产业政策和生产技术工艺、工程的要求，总体技术方案可行。拟采用的节能、环保和安全措施基本符合国家节能、环境保护和安全生产的规定。项目所需的主要原料来源稳定可靠，充分利用园区公用工程和基础设施，建设条件良好。

　　（5）经济效益评价分析表明，本项目建成后，项目经济效益显著，具有较强的抗风险能力。

　　三、项目投资对公司的影响

　　本次投资建设的清洁能源催化材料产业化基地项目，能够更好的满足国内市场的需求，对提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力具有重要意义。

　　该项目预计年均营业收入41522万元，年均利润总额7791万元，年均净利润5843万元，年均息税前利润9420万元。项目盈利能力较强，经济效益较好。项目达产后，会进一步提升公司的营业收入和净利润，进而会提高公司的综合竞争力。

　　四、项目投资的风险分析

　　（一）市场风险

　　主要风险：据市场研究机构发表的最新研究成果显示，到2021年催化剂的总市场价值将增加到220亿美元以上，其中中国市场的增长率较高。在“一带一路”战略、“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局下，国内催化剂市场迎来发展良机。但受新冠肺炎疫情、国际地缘政治等影响，国际市场存在较大不确定性。

　　应对措施：西南院催化剂在国内催化剂市场具有良好的客户基础，在新的形势下，国产化替代工作有望取得较大突破。将主要聚焦国内市场，通过努力将风险和挑战转化为发展契机。

　　（二）产品质量风险

　　主要风险：对于公司而言，催化剂产品将直接面对客户和市场，因此提供满足客户质量要求、质量性能稳定的产品是影响市场销售、产品价格的关键因素。

　　应对措施：西南院泸州基地催化剂产品质量优良，受到客户的广泛赞誉。在此基础上，眉山基地催化剂生产工艺技术成熟，自动化水平的提升将进一步优化产品质量，有效防范产品质量风险。

　　（三）HSE风险

　　主要风险：项目管理、组织实施及生产运营过程中的潜在HSE风险。

　　应对措施:西南院将充分利用以前项目建设的经验，细化制度，抓好落实，通过技术升级提升装置本质安全水平；加强过程管控，对主要风险因素进行动态监督，完善风险应急预案，加强风险预警，有效降低潜在风险。

　　（四）资金风险

　　主要风险：眉山公司成立后，将独立经营核算。公司需要积极拓展市场和业务，实现资金良性循环。

　　应对措施：西南院将注入注册资金16000万元，同时通过自筹及银行融资等方式保障建设资金。在项目投运后，经测算年平均流动资金为3294万元，所需铺底流动资金为988万元，西南院投入的资金可以有效保障公司的正常经营，资金风险小。

　　公司将严格按照信息披露要求，持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日

　　●备查或上网文件：

　　1．公司第七届董事会第二十一次会议（通讯）决议；

　　2. 西南化工研究设计院有限公司清洁能源催化材料产业化基地可行性研究报告。