证券代码：002383   证券简称：合众思壮   公告编号：2021-010

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届董事会第九十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第四届董事会第九十次会议于2021年3月22日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年3月17日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）关于为全资子公司提供减资债务担保的议案

　　公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司因减少注册资本，由公司对其截至2020年11月30日的债务提供担保，担保金额25,514.82万元。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供减资债务担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、 公司第四届董事会第九十次会议决议。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十三日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮      公告编号：2021-011

　　北京合众思壮科技股份有限公司关于为全资子公司提供减资债务担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、减资债务担保事项概述

　　1、担保事项的基本情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）第四届董事会第七十八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，将募投项目“合众思壮高精度研究院项目”投资规模从人民币18,545.08万元缩减为6,250.20万元，将实施主体由全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）变更为合众思壮，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。具体内容详见公司2020年9月4日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-073）。基于前述调整，公司对吉欧电子进行减资。减资后，吉欧电子的注册资本由457,088,300元减少至307,613,631.24元。

　　根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第一百七十七条规定：“公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。”根据前述规定以及广州市黄埔区市场监督管理部门的要求，吉欧电子已于2020年12月22日在广州日报刊登了减资公告，吉欧电子向公司提出债务担保申请，公司决定对吉欧电子截至2020年11月30日的债务提供担保，担保金额25,514.82万元。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经由公司第四届董事会第九十次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　名称：广州吉欧电子科技有限公司

　　住所：广州高新技术产业开发区科学城彩频路7号702、704

　　成立日期：2011年5月17日

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：徐杨俊

　　注册资本：45,708.83万人民币

　　经营范围：仪器仪表批发;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;软件开发;仪器仪表修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子、通信与自动控制技术研究、开发;技术进出口;通信线路和设备的安装;货物进出口（专营专控商品除外）;绘图、计算及测量仪器制造;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;电子测量仪器制造;测绘服务

　　是否为失信被执行人：否

　　吉欧电子为公司全资子公司，最近一年又一期的财务情况如下表所示：

　　单位：元

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司承诺在吉欧电子减资的相关事项中，为吉欧电子对外负债25,514.82万元提供一般保证担保。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，不需要提供反担保。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次公司对外担保金额共计25,514.82万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币47,314.82万元，占2019年末公司经审计净资产的比例为16.59%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第九十次会议决议。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月二十三日