证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2021-02

　　中体产业集团股份有限公司

　　第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议于2021年3月19 日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司2020年薪酬管理制度和高管人员考核管理办法〉的议案》。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十九日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2021-03

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席郭建军先生的辞呈。因工作变动，郭建军先生向公司监事会提出请求辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郭建军先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运行，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。辞职后，郭建军先生将不再担任公司任何职务。

　　公司监事会对郭建军先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

　　公司将根据《公司法》和《公司章程》相关规定，按法定程序尽快补选公司监事，选举监事会主席。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年三月十九日