证券代码：603299        证券简称：苏盐井神   公告编号：临2021-003

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年3月19日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年3月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事6人，实际收到表决票6份。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前五天通知的义务，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于更换公司董事的议案》

　　经全体董事投票表决，一致同意提名章朝阳先生、唐正东先生、肖立松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经全体董事投票表决，一致同意聘任莫宗强先生为公司副总经理，聘任肖立松先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　（三）审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年4月8日以现场及网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案。详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-005）。

　　表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　证券代码：603299    证券简称：苏盐井神  公告编号：2021-004

　　江苏苏盐井神股份有限公司关于更换董事及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于更换董事、聘任高级管理人员的议案，现将具体内容公告如下：

　　公司近日分别收到公司董事童玉祥先生、艾红女士和公司董事、副总经理、董事会秘书及财务负责人高寿松先生递交的书面辞职报告。童玉祥先生因工作调动申请辞去公司董事职务,艾红女士因已达退休年龄申请辞去公司董事及提名委员会委员职务，上述两人不再担任公司任何职务。高寿松先生因年龄原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司审计委员会委员职务。辞职后，高寿松先生除担任公司调研员外，不再担任其它职务。在新的财务负责人聘任之前，由公司董事长代行财务负责人职责。截止本公告日，上述三人未持有公司股票，其辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会规范运作和公司正常运营。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，童玉祥先生、艾红女士、高寿松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　童玉祥先生、艾红女士、高寿松先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司董事会对他们的辛勤付出表示衷心感谢。

　　经本次董事会审议通过，公司董事会提名章朝阳先生、唐正东先生、肖立松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

　　经公司总经理提名，公司第四届董事会第十四次会议审议通过，聘任莫宗强先生为公司副总经理；经公司董事长提名，公司第四届董事会第十四次会议审议通过，聘任肖立松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　上述人员简历附后。

　　公司独立董事对本次更换董事、聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　章朝阳简历

　　章朝阳，男，汉族，1966年1月出生，江苏无锡人，1988年7月参加工作，党校研究生学历，硕士学位，高级经济师、高级政工师，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长。

　　主要经历：1988年7月起，历任电子部无锡微电子联合公司动能部团总支书记、中国华晶电子集团公司动力总厂团委书记、中国华晶电子集团公司团委副书记、书记、中国华晶电子集团公司MOS总厂党委书记；1995年10月起，历任共青团无锡市委副书记、青联副主席，共青团江苏省委青工部部长、江苏省青年企业家协会常务副会长、秘书长；2000年10月起，历任江苏京沪高速公路有限公司党委副书记、副总经理，江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长，连云港科茵格散货码头有限公司董事长（2001年2月至2002年2月挂职任省委驻灌南县扶贫工作队队长兼任灌南县委副书记）；2004年9月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理（期间：2008年3月至2009年6月兼任江苏省井神盐业股份有限公司党委书记、董事长）；2013年11月起，任江苏省农垦集团有限公司党委委员、纪委书记；2019年1月起，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、董事、纪委书记；2020年12月至今，任现职。

　　唐正东简历

　　唐正东，男，汉族，1962年5月出生，江苏盐城人，1987年7月参加工作，研究生学历，硕士学位，高级工程师，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委副书记、总经理。

　　主要经历：1987年7月起，历任江苏省滩涂开发利用管理局研究所主任科员、《滩涂开发志》副主编，江苏省滩涂开发投资公司办公室副主任、南通分公司经理、办公室主任、职工董事；2005年7月起，任江苏省滩涂开发投资公司职工董事、总经理助理、办公室主任；2006年7月起，任江苏省滩涂开发投资有限公司职工董事、总经理助理；2006年12月起，任江苏省滩涂开发投资有限公司职工董事、副总经理；2007年1月起，任江苏省滩涂开发投资有限公司党委委员、副总经理、职工董事；2011年12月起，任江苏省沿海开发集团有限公司党委委员、董事；2012年1月起，任江苏省沿海开发集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2016年2月至今，任现职。

　　肖立松简历

　　肖立松，男，汉族，1970年8月出生，辽宁鞍山人，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1992年参加工作，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员。

　　主要经历：1992年7月起，历任冶金部鞍山冶金设计院助理工程师、江苏现代资产投资管理顾问有限公司高级经理等；2002年2月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管、江苏井神盐化股份有限公司上市办主任（兼）、江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长；2015年2月起，历任江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长（兼）；2021年3月至今，任现职。

　　莫宗强简历

　　莫宗强，男，汉族，1964年6月出生，江苏赣榆人，1984年7月参加工作，党校研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员，江苏苏盐井神股份有限公司营销总公司党委书记、总经理，南通盐业公司党委书记、董事长。

　　主要经历：1984年7月起，历任江苏省青口盐场组织科干事、副科长；1986年9月起，历任江苏省盐业公司劳动人事处副主任科员、主任科员，人事劳资处副处长，劳动工资处副处长；2001年2月起，任江苏省盐业集团泰州有限公司党委副书记、董事长、总经理，泰州市盐务管理局局长；2008年1月起，任江苏省苏南盐业有限公司党委书记、副总经理；2010年8月起，任江苏省苏盐连锁有限公司党委委员、副总经理，江苏省苏南盐业有限公司党委书记、副总经理；2012年3月起，任江苏省苏盐连锁有限公司苏州分公司党委副书记、董事长、总经理，苏州市盐务管理局党支部书记、局长；2013年1月，任江苏省新世纪盐化集团公司党委书记、董事长；2013年11月起，任江苏省苏盐连锁有限公司党委委员、董事、常务副总经理；2016年1月起，任江苏省苏盐连锁有限公司党委委员、执行总经理、董事；2016年5月起，任苏盐连锁公司党委委员、执行总经理、董事，南通市盐业有限公司党委书记、董事长；2021年3月至今，任现职。

　　证券代码：603299   证券简称：苏盐井神   公告编号：2021-005

　　江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月8日14 点 00分

　　召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号苏盐井神公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月8日

　　至2021年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请查阅2021年3月20日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

　　2、自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

　　3、拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件3）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“苏盐井神2021年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2021年4月2日（9:00-16:00）

　　（三）登记地点：江苏苏盐井神股份有限公司证券法务部。

　　六、 其他事项

　　1、董事候选人的简历请查阅2021年3月20日在上海证券交易所网站及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的临时公告。

　　2、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　4、会议联系方式

　　地 址：江苏省淮安市淮安区华西路18号，江苏苏盐井神股份有限公司。

　　联系 人：黄女士、万先生

　　联系电话：0517-87036988

　　传    真：0517-87038787

　　邮    编：223200

　　电子邮箱：jsgfzqb@126.com

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：2021年第一次临时股东大会参会回执

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏苏盐井神股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　2021年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　附件3：2021年第一次临时股东大会参会回执

　　江苏苏盐井神股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会回执

　　■

　　注：

　　1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　3、本回执在填妥及签署后于2021年4月2日前送达本公司证券法务部；

　　4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。