7、财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：该子公司为资信状况良好，目前资产负债率高主要是因为公司近几年持续开展长三角产业布局，苏州盈塑不断加大在精密模具及注塑领域的设备、研发投入等；随着苏州盈塑精密模具及精密塑胶产品研发及市场拓展能力的快速提升，盈利能力将持续加强，担保风险可控。

　　8、预计担保额度：10,000.00万元人民币

　　（三）Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.（盈趣科技（马来西亚）有限公司）

　　1、注册号：1192082-X

　　2、注册地址：NO. 32 JALAN TANJONG 2, TAMAN DESA CEMERLANG, 81800 ULU TIRAM JOHOR, MALAYSIA

　　3、总股本：80,000,000.00股（1.00林吉特/股）

　　4、成立日期：2016年6月21日

　　5、主营业务：电子产品生产制造与组装、精密塑胶部件制造

　　6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股比例为93.43%

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：该子公司资信状况良好，目前资产负债率高主要是因为公司近几年持续加大马来西亚智造基地的投资力度，不断提升其战略地位所致；近年来马来西亚盈趣生产规模快速扩大，盈利能力持续提升，担保风险可控。

　　8、预计担保额度：30,000.00万元人民币

　　（四）Intretech Hungary Kft.（盈趣科技（匈牙利）有限公司）

　　1、注册号：01-09-303298

　　2、住所：1108 Budapest, Harmat utca 208

　　3、注册资本：154,500.00万福林

　　4、成立日期：2017年9月15日

　　5、主营业务：智能控制部件的研发、生产及销售业务

　　6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股87.00%

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：该子公司资信状况良好，随着其产能及经营管理水平的持续提升，盈利能力将逐步增强，担保风险可控。

　　8、预计担保额度：10,000.00万元人民币

　　（五）Intretech（HK）Co., Limited（盈趣科技（香港）有限公司）

　　1、注册号：1758516

　　2、住所：Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King’s Road, North Point, Hong Kong

　　3、注册资本：500.00万美元

　　4、成立日期：2012年6月12日

　　5、主营业务：国际贸易、投资管理

　　6、股权关系：系公司全资子公司

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：该子公司为公司的国际贸易平台及海外投资控股平台，资信状况良好，担保风险可控。

　　8、预计担保额度：30,000.00万元人民币

　　（六）Intretech Enterprise Sdn. Bhd.

　　1、注册号：201901045482(1354812-X)

　　2、注册地址：UNIT 02-02, TEEGA OFFICE TOWER, JALAN LAKSAMANA 1,PUTERI HARBOUR, 79000 ISKANDAR PUTERI JOHOR MALAYSIA

　　3、总股本：13,000,000股（1.00林吉特/股）

　　4、成立日期：2019年12月17日

　　5、主营业务：其他管理咨询活动等

　　6、股权关系：系公司全资子公司南平盈趣科技有限公司与控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.共同投资企业

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司子公司于2019年12月设立Intretech Enterprise Sdn. Bhd.，故只列示其2020年度财务数据。

　　8、预计担保额度：10,000.00万元人民币

　　三、担保内容

　　担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵质押等，由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。

　　担保期限：自本次担保获股东大会批准后至2021年年度股东大会召开之日，并根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　四、审议意见

　　1、董事会意见

　　2021年3月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》。

　　董事会认为：公司及子公司2021年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司（含子公司）为其提供担保，前述担保额度合计不超过10.00亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过2.00亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过8.00亿元。上述担保额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

　　2、监事会意见

　　2021年3月18日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》。

　　监事会认为：公司及子公司2021年度担保额度预计是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

　　3、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司及子公司2021年度担保额度预计事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司2021年度担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

　　上述担保额度预计事项已经盈趣科技第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。

　　招商证券对盈趣科技本次公司及子公司担保额度预计事项无异议。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为10,000万元，占公司报告期末经审计归属于母公司股东的净资产比重为2.08%，系公司为控股子公司盈趣科技（马来西亚）有限公司向中国农业银行股份有限公司申请办理国际贸易融资业务提供最高额连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他的对外担保情形，公司亦不存在对控股子公司提供担保的其他情形。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司2021年度担保额度预计的核查意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-048

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、根据厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）及其子公司2021年度模具及注塑业务发展的需要，拟深化与参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司（以下简称“江苏特丽亮”）的战略合作，主要为其提供精密模具及注塑等相关产品。公司预计2021年与江苏特丽亮发生的关联交易总金额不超过12,070.00万元，主要交易类别为销售商品及提供劳务等。

　　2、公司于2021年3月18日召开了第四届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。

　　3、公司本次2021年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权当值总裁或其指定人士办理相关合同签署等全部事项。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：公司2020年未对年度日常关联交易金额进行预计，且2020年度发生的日常关联交易均未达到临时公告的披露标准。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况介绍

　　公司名称：江苏特丽亮镀膜科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320211564343877W

　　住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路

　　注册资本：13,570.9946万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立时间：2010年11月12日

　　经营范围：真空镀膜技术的研发；塑料制品的真空镀膜加工；以服务外包方式从事塑料制品、金属制品的制造、加工及技术服务；塑料制品、金属模具、电动工具、冲压件、金属结构件、五金、专用低压电器的制造、加工、销售；橡塑制品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主营业务：从事真空镀膜等表面处理业务，为全球高端客户提供3C、医疗器械、汽车等产品的表面处理服务。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，江苏特丽亮的总资产53,873.84万元，净资产30,296.28 万元；2020年度江苏特丽亮实现营业收入32,612.55万元，净利润2,505.10万元。（前述财务数据未经审计）

　　（二）与公司的关联关系

　　关联关系：公司直接持有江苏特丽亮20.15%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，江苏特丽亮为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需。截至目前，江苏特丽亮依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

　　三、 交易的定价政策及定价依据

　　上述日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。

　　四、 关联交易目的和对公司的影响

　　本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司及子公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对江苏特丽亮形成依赖。

　　五、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2021年日常经营发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。因此，我们同意提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　　独立董事意见：公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2021年日常经营发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。因此，我们同意公司本次年度日常关联交易预计事项。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：

　　本次日常关联交易预计事项已经盈趣科技第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。

　　招商证券对盈趣科技本次公司及子公司日常关联交易预计事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-046

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第四届董事会第八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、 本次申请综合授信额度情况概述

　　为满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币16.00亿元，在此额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

　　上述综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司将授权董事长或其指定人士全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　公司及子公司2021年度申请综合授信额度事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、相关审核、审批程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年3月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》。

　　董事会认为：公司（包括公司及子公司）本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币16.00亿元，该额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

　　2、监事会审议情况

　　2021年3月18日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司（包括公司及子公司）生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

　　3、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司（包括公司及子公司）为满足自身经营发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信业务，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司2021年度申请综合授信额度的事项。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构招商证券股份有限公司对公司及子公司2021年度申请综合授信额度事项进行了充分了解，认真审阅了本次申请综合授信额度事项的相关文件、公司董事会、监事会及独立董事意见，认为：

　　本事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。本次申请综合授信额度事项决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次申请授信额度有利于满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率。

　　保荐机构对公司及子公司2021年度申请综合授信额度事项无异议。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司2021年度申请综合授信额度的核查意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技          公告编号：2021-050

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于子公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2021年3月18日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》、《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》以及《关于变更参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

　　公司全资子公司Intretech (HK) Co., Limited（以下简称“香港盈趣”）于2018年、2019年及2020年，共完成瑞士公司SDH Holding SA（以下简称“SDH”）和SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）各82%的股权收购，并拟于2021-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权；公司全资子公司厦门攸信信息技术有限公司于2019年度，完成上海开铭智能科技有限公司（以下简称“上海开铭”）56%的股权收购；公司于2020年度，增资持有江苏特丽亮镀膜科技有限公司（以下简称“江苏特丽亮”）20.15%的股权。

　　鉴于前述股权收购及股权投资事项存在业绩承诺，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，现将子公司及参股公司2020年度业绩承诺完成情况说明如下：

　　一、2020年度SDH及SDW业绩承诺完成情况

　　1、基本情况

　　（1）公司于2018年11月29日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》。

　　公司全资子公司香港盈趣以2,520万瑞士法郎（约为17,594.64万元人民币）收购瑞士公司SDW和SDH各70%的股权，并拟于2019-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权，剩余30%股权的总金额合计1,080万瑞士法郎。

　　根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次收购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（2）公司于2018年12月25日、2019年7月20日、2020年6月24日分别披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》，香港盈趣已按照《股权收购协议》的约定，向SDH和SDW原股东支付了第一阶段、第二阶段股权收购中协议约定的2018-2020年股权转让款，同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件完成了各次交易项下SDH和SDW的股权交割。截至本公告披露日，香港盈趣持有SDH和SDW各82%股权。

　　2、业绩承诺内容

　　香港盈趣与SDH、SDW的股东Seydoux Laurent、Savioz Patrick、Abdo Samer于2018年11月29日签署了《股权收购协议》。股权收购分为2个阶段进行，第一阶段香港盈趣收购SDW和SDH各70.00%的股权，第二阶段香港盈趣在交割日之后的5年内每年收购SDW和SDH各6.00%的股权。

　　购买价款及资金交付的约定如下：

　　（1）SDW及SDH股份的购买总价为36,000,000瑞士法郎，但应按照规定的调整机制来最终确定（“购买价款”）；

　　（i）在交割日，香港盈趣须支付共计25,200,000瑞士法郎（相当于购买价款的70%），按比例汇入每一位卖方的账户中；

　　（ii）在交割日之后的5年内（即2019年至2023年），每年当(x)SDW及SDH经过审计的财务报表已经发布并提供给香港盈趣，并且(y) 6%的SDW及SDH股份已经从卖方转让至香港盈趣之后，香港盈趣须支付共计2,160,000瑞士法郎（相当于购买价款的6%，即“付款基数”），该款项应按照(2)规定的调整机制，根据SDW及SDH在2018年至2022年间（“估值调整期间”）每年的净利润来最终确定，香港盈趣须根据本条(2)将款项按比例汇入每一位卖方的账户中（“年度付款”）。

　　（2）年度付款应按照如下方式调整：

　　（i）如果净利润低于购买价款调整标准（“较差年度”），则年度付款应根据下面的公式计算，但受本条（2）（iii）的约束：

　　年度付款=付款基数-年度扣费

　　其中，年度扣费 = 3 ×（购买价款调整标准-净利润）

　　■

　　（ii）如果净利润高于购买价款调整标准（“较好年度”），则年度付款应根据下面的公式计算，但受本条（2）（iii）的约束：

　　年度付款=付款基数+ 2×X%×（净利润–购买价款调整标准）

　　其中，X%指在计算净利润的当年卖方持有的SDW及SDH股份比例；

　　（iii）年度付款在较差年度不应少于960,000瑞士法郎，在较好年度不应少于1,360,000瑞士法郎（“最低年度付款”）。如果较差年度的年度扣费超过了1,200,000瑞士法郎或者较好年度超过了800,000瑞士法郎（“最高扣费”），在年度扣费和最高扣费之间的差额应在估值调整期间累积计算并在之后年份的年度付款中扣除。经过这种累积扣除的年度付款也应受此处规定的最低年度付款额度的限制。

　　3、业绩承诺实现情况

　　（1）2018年度业绩承诺实现情况

　　2018年度SDW及SDH合并净利润为3,447,041.62瑞士法郎，高于2018年度净利润目标3,427,100瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH超额完成2018年度业绩承诺，公司已将2019年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调增至2,171,964.97瑞士法郎。

　　（2）2019年度业绩承诺实现情况

　　2019年度SDW及SDH合并净利润为3,351,248.35瑞士法郎，低于2019年度净利润目标3,521,800.00瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH未完成2019年度业绩承诺，公司已将2020年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至1,648,345.05瑞士法郎。

　　（3）2020年度业绩承诺实现情况

　　2020年度SDW及SDH合并净利润为2,402,600.31瑞士法郎，低于2020年度净利润目标3,841,900.00瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH未完成2020年度业绩承诺，公司拟将2021年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至960,000.00 瑞士法郎。

　　（4）2020年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明

　　SDW主要专注于为客户提供电子产品的研发设计及物联网产品的解决方案等业务，在欧洲市场拥有良好的客户基础及区域口碑。SDH为SDA和Depair的控股公司。SDA主要专注于智能建筑楼宇管理领域，为客户提供基础设施及建筑楼宇管理相关的自动化解决方案。Depair主要专注于新风系统领域，主要业务为生产和销售新风系统设备及其配件，并为客户提供新风系统设计及解决方案。

　　根据瑞士Fiduciaire Ametys SA出具的SDW 2020年度审计报告，2020年度，SDW实现营业收入1,002.54万瑞士法郎，同比下降19.63%，实现净利润176.46万瑞士法郎，同比下降35.24%。

　　根据瑞士Fiduconsult Fribourg SA出具的SDA 2020年度审计报告，2020年度，SDA实现营业收入213.63万瑞士法郎，同比增长21.13%，实现净利润20.79万瑞士法郎，同比增长47.87%。

　　根据瑞士Fiduconsult Fribourg SA出具的Depair2020年度审计报告，2020年度，Depair实现营业收入691.46万瑞士法郎，同比下降10.53%，实现净利润46.78万瑞士法郎，同比下降18.19%。

　　SDH为SDA和Depair的控股公司，2020年度SDH的利润全部来源于SDA及Depair的分红，扣除该部分影响，本年净利润为-37.73万瑞士法郎。SDH未单独出具年度审计报告。

　　根据上述公司的审计报告及财务报表，公司编制了模拟合并报表，根据双方一致确认的模拟合并报表，2020年度SDW及SDH合并净利润为 240.26万瑞士法郎，低于2020年度净利润目标384.19万瑞士法郎。

　　2020年度，受全球新冠肺炎疫情的影响，世界经济受到严重冲击，尤其欧美国家经济呈现负增长，瑞士众多中小型企业停工停产对SDW、Depair的业务造成了较大影响，导致电子产品研发设计、新风设备等业务销售不及预期，营业收入同比减少，净利润下降幅度明显。

　　4、应对措施

　　（1）公司将按照《股权收购协议》的相关规定，将2021年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至960,000.00 瑞士法郎。

　　（2）随着新冠肺炎疫情的逐步稳定、市场的逐步复苏，后疫情时代，SDW和SDH将加大研发及市场拓展力度，深化重要的客户的合作，不断拓展新的客户，快速反应，把握外部环境变化带来的发展机遇，实现2021年业绩的稳定增长。

　　（3）持续加大母公司与SDW和SDH的业务协同及技术协同，构建全球研发中心能力地图和建设研发专家库，充分利用各地的资源及成本优势，科学分配、分工协作，降本增效。

　　（4）随着匈牙利智造基地产能及经营管理水平的持续提升，SDW和SDH将充分利用匈牙利智造基地的制造优势，加大资源整合及优势互补力度，贴近客户需求，就地生产，快速反应，为客户提供欧洲一站式设计研发制造服务，快速推进客户产品的落地量产，不断提升整体竞争力。

　　（5）持续推进3POS文化的国际化传播，逐步将母公司优秀的管理经验融合到SDW和SDH经营管理中，提质增效，提升其经营管理能力。

　　（6）公司将密切关注本事项的进展，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

　　二、2020年度上海开铭业绩承诺完成情况

　　1、基本情况

　　2019年9月27日，公司全资子公司厦门攸信与上海开铭股东上海蓝佐电子科技有限公司（以下简称“上海蓝佐”）、马建国、文士伟和吴永振分别签署了《股权转让协议》及《股东协议》，公司以自有资金1,960.00万元人民币收购上述股东合计持有的上海开铭56.00%的股权。

　　上述股权收购事项已根据《公司章程》规定履行公司内部决策程序，不涉及关联交易，无需提交董事会和股东大会审议。

　　2、业绩承诺内容

　　上海开铭自然人股东及法人股东上海蓝佐承诺上海开铭2019年、2020年、2021年、2022年、2023年五个会计年度可实现的考核净利润分别不低于300万元、350万元、420万元、500万元和600万元。净利润为厦门攸信认可的会计师事务所审计出具的《审计报告》中确认的净利润。

　　业绩承诺期内任一会计年度，未达成本年净利润的业绩目标，上海开铭自然人股东及法人股东上海蓝佐应对厦门攸信进行补偿。厦门攸信有权选择要求自然人股东及法人股东上海蓝佐向厦门攸信无偿转让业绩补偿股权或支付业绩补偿款，或同时转让一定比例的业绩补偿股权和一定比例的业绩补偿款。

　　业绩补偿方对应补偿股份数与补偿金额的具体计算方式如下：

　　（1） 业绩补偿股权计算公式：a=Y×K×b×(1-(c-d)/e)

　　（2） 业绩补偿款计算公式：m=Y×(1-K)×b×(1-(c-d)/e)×n

　　其中，“Y”为当年度系数，分别为：

　　■

　　“a”为当年度应向厦门攸信无偿转让的业绩补偿股权；

　　“K”为厦门攸信届时所要求的当年度支付比例（0~100%），该等比例由厦门攸信根据实际情况于每年度自行调整；

　　“b”为本次收购完成后各业绩补偿股东持有的股权数额，该股权数额将根据目标公司可能发生的增资、减资、售买股等情况进行相应调整；

　　“c”为当年度经审计的净利润，当年度净利润为负时，c亦以负值表达；

　　“d”为截至当年度12月31日账面逾期应收款及其利息的总和。

　　“e”为当年度业绩目标；

　　“m”为当年度应向厦门攸信支付的业绩补偿款；

　　“n”为每一元注册资本的认购价格（“认购价”），初始认购价为10元/股，该认购价将根据目标公司可能发生的增资、减资等情况进行相应调整。

　　本年度经审计的净利润低于本年度业绩目标且上一年度经审计的净利润超过上一年度业绩目标的，上一年度经审计的净利润超过业绩目标的部分可一并计入本年度前述“c”值中进行计算。为免疑义，任一年度超过业绩目标的净利润仅可计入下一年度“c"值中计算，不可重复计算或累计计算。

　　为免疑义，现有股东向厦门攸信支付的业绩补偿款总额不超过壹仟叁佰伍拾万元（￥13,500,000.00），超过部分应换算成业绩补偿股权形式向厦门攸信转让。

　　3、业绩承诺实现情况

　　（1）2019年度业绩承诺实现情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度上海开铭经审计实现净利润为人民币3,823,123.71元，达成当年经审计净利润不低于3,000,000.00元的业绩承诺，本年度上海开铭无需进行业绩补偿。

　　（2）2020年度业绩承诺实现情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度上海开铭经审计实现净利润为人民币1,637,619.65元，加上2019年经审计净利润3,823,123.71元超过承诺净利润3,000,000.00元的部分，2020年承诺利润实现2,460,743.36元，未达成当年考核利润达到3,500,000.00元的目标，需进行业绩补偿。

　　4、业绩补偿方案

　　根据《股东协议》中关于业绩约定的相关条款，对于上海开铭未能实现2020年度业绩承诺的事宜，厦门攸信选择现金补偿及股权补偿相结合的方式，具体补偿方式如下：

　　（1）业绩补偿款=年度系数*年度支付比例*业绩补偿股东持有的股权数额*（1-（本年经审计净利润+上年经审计净利润超过业绩目标部分-逾期应收款）/年度业绩目标）*每股认购价格=0.3*0.38* 4,400,000*（1-（1,637,619.65+823,123.71）/3,500,000）*4.15= 618,102.34 （元）

　　（2）业绩补偿股权=年度系数*年度支付比例*业绩补偿股东持有的股权数额*（1-（本年经审计净利润+上年经审计净利润超过业绩目标部分-逾期应收款）/年度业绩目标）=0.3*0.62* 4,400,000*（1-（1,637,619.65+823,123.71）/3,500,000）=243,008.00（股）

　　综上，对于本次未达成的净利润部分1,039,256.64 元，上海蓝佐、马建国、文士伟和吴永振四位股东本次共需向厦门攸信无偿支付补偿金为618,102.34元，同时无偿转让股份数为243,008.00股。

　　5、2020年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明

　　上海开铭主要从事电子制造业智能工厂管理系统的研发与制造，与厦门攸信具有业务协同作用。2020年度，上海开铭继续聚焦SMT行业，优化完善TRS系统，完成了信息管理系统与贴片机设备的深度融合，实现了生产数据采集，分析及设备控制等多项功能；同时持续加大与厦门攸信UMS系统的整合力度，使得电子制造业生产管理更加精确、完整。

　　2020年度，受新冠肺炎疫情的影响，电子制造行业市场需求下降，客户在智能化改造方面投入预算有所降低，合作进度也有所延缓，对公司全年业绩带来了一定的压力；此外，随着客户对个性化、定制化需求的增加，产品功能的全面性和适用性需要更细致的开发，由于团队对新项目评估及掌控程度不够，使得项目前期投入了过多的资源，管理费用上升。综上原因，2020年业绩未达考核利润。

　　6、本次业绩补偿对公司的影响

　　根据上述业绩补偿实施方案，相关业绩补偿方案实施后，公司将取得对应补偿金618,102.34元及补偿股份243,008.00股，相关股权转让及变更登记手续完成后，厦门攸信的持股比例将从56%变更为58.43%；同时，公司将根据上述业绩补偿方案并依据相关会计准则进行相应会计处理，将对公司相关年度的损益产生一定影响。

　　7、应对措施

　　公司将根据《股东协议》的约定，督促上海蓝佐、马建国、文士伟和吴永振四位股东在2021年4月30日前完成对厦门攸信的现金补偿及股权补偿，包括但不限于支付业绩补偿金额、办理股权转让及变更登记手续等。同时，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务，并依据《股东协议》的约定和相关法律法规积极采取各项措施维护公司及股东的合法权益。

　　公司将优化上海开铭的股权结构，实施股权激励，建立完善长效激励机制，激发员工的内在动力；深化厦门攸信及上海开铭的资源整合，充分发挥各方优势，资源共享，持续优化升级UMS联合管理系统，共同打造更加有竞争力的智能制造整体解决方案产品和服务；利用母公司在智能制造领域的品牌知名度，加大市场推广力度，深化重要客户的合作，不断拓展新客户；建立健全人才委派、交流机制，持续提升上海开铭的经营管理水平。

　　三、2020年度江苏特丽亮业绩承诺完成情况

　　1、基本情况

　　2020年1月20日，公司与江苏特丽亮及其原股东共同签署了《投资协议》及《盈利预测补偿协议》（以下简称“原协议”），以自有资金13,500.00万元人民币增资江苏特丽亮，增资后公司持有江苏特丽亮约20.77%的股权，后因其他投资方增资行为公司持股比例稀释为20.15%。

　　上述增资事项已根据《公司章程》规定履行公司内部决策程序，不涉及关联交易，无需提交董事会和股东大会审议。

　　2、业绩承诺内容

　　江苏特丽亮自然人股东徐正良、储红燕（以下简称“业绩补偿义务人”）承诺江苏特丽亮2020年度、2021年度、2022年度实际净利润数分别不低于人民币4,800.00万元、5,700.00万元和6,500.00万元（以下简称“承诺净利润数”）。净利润为经盈趣科技认可的具有证券期货业务资质的审计机构审计的江苏特丽亮合并报表中归属于母公司所有者的净利润，该净利润以扣除非经常性损益后为准。

　　业绩承诺期间内任何一年的截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则业绩补偿义务人应当对盈趣科技进行补偿。补偿方式可以为现金补偿或由业绩补偿义务人向盈趣科技转让江苏特丽亮股权进行补偿，或同时选择两种方式，具体补偿方式由盈趣科技选择并以书面方式作出业绩补偿义务人对应补偿股份数与补偿金额的具体计算方式如下：

　　（1）现金补偿

　　当年应补偿金额＝（江苏特丽亮截至当年期末累计净利润承诺数－江苏特丽亮截至当年期末累计实现的实际净利润数）/利润承诺期间江苏特丽亮的净利润承诺数总额×本次交易对价总额*1.1－累积已补偿金额。

　　（2）股权补偿

　　业绩补偿义务人需要按照0元的价格向盈趣科技转让相应数量的公司股权（转让所涉及税费由业绩补偿义务人承担），业绩补偿义务人向盈趣科技股权补偿比例的计算方式按照如下公式确定：

　　当年应补偿股份总数=当年应补偿金额×1.1/（本次交易中盈趣科技每一元出资对应的价格×江苏特丽亮截至当年期末累计实现的实际净利润数/江苏特丽亮截至当年期末累计净利润承诺数）；

　　以上股份数计算结果如有小数，则四舍五入取整。

　　3、业绩承诺实现情况

　　根据2020年度江苏特丽亮未经审计的财务报表，江苏特丽亮业绩承诺期内实现净利润为人民币2,505.10万元，未达成当年经审计净利润不低于4,800万元的业绩承诺。

　　4、2020年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明

　　江苏特丽亮主要从事真空镀膜等表面处理业务，其客户主要为3C行业国内外知名企业，2020年度受新冠肺炎疫情的影响，尤其是2020年第一季度全球疫情爆发对其生产经营造成了较大冲击，使其未能如期完成原协议约定的业绩承诺。

　　5、变更业绩承诺期限

　　综合考虑江苏特丽亮实际经营情况、行业竞争优势、发展前景及未来发展潜力，经友好协商，各方一致同意将江苏特丽亮在《盈利预测补偿协议》项下的业绩承诺期限由2020年度、2021年度、2022年度顺次延后四（4）个月。

　　公司与徐正良、储红燕、昆山科森科技股份有限公司、王利军、东台和融金属材料科技有限公司、冯智勇、无锡市星达石化配件有限公司及江苏特丽亮镀膜科技有限公司于2021年3月19日签署了《盈利预测补偿补充协议》（以下简称“《补充协议》”），主要对本次业绩承诺期限变更事项进行了约定。《补充协议》未尽事宜（包括但不限于承诺保证、补偿顺序、违约等事项），各方应按照原协议的约定执行。《补充协议》主要内容如下：

　　原协议约定的盈利补偿期间（或称“业绩承诺期间”、“利润补偿期间”）由原约定的2020年度、2021年度、2022年度顺次延后四（4）个月。即，业绩承诺变更为：

　　（1）江苏特丽亮2020年5月1日至2021年4月30日实际净利润数不低于人民币4,800万元；

　　（2）江苏特丽亮2021年5月1日至2022年4月30日实际净利润数不低于人民币5,700万元；

　　（3）江苏特丽亮2022年5月1日至2023年4月30日实际净利润数不低于人民币6,500万元。

　　实际净利润数指江苏特丽亮聘请的经盈趣科技认可的具有证券期货业务资质的审计机构审计的江苏特丽亮合并报表中归属于母公司所有者的净利润，该净利润以扣除非经常性损益后为准。

　　净利润差异确定的时限、业绩补偿安排、减值补偿安排依前述条款作相应调整。

　　6、变更业绩承诺期限对公司的影响

　　（1）本次变更江苏特丽亮业绩承诺期限是综合考虑江苏特丽亮2020年度新冠肺炎疫情不可抗力客观因素的影响，同时结合江苏特丽亮实际经营情况、行业竞争优势、发展前景及未来发展潜力，经各方友好协商后确定的。

　　（2）江苏特丽亮作为一家以真空镀膜、模具、精密注塑、零部件组装为主的高新技术企业。经过近十年的快速发展，在多项镀膜技术领域占有一定优势，是多家国内外知名公司的供应商。随着全球市场复苏，江苏特丽亮的订单将逐步得到释放，预计2021年业绩将保持稳定的增长。此外，随着公司不断深化与江苏特丽亮的合作，充分发挥各方优势，预计2021年双方将产生较为显著的协同效应，受益于此，2021年公司子公司苏州盈塑智能制造有限公司在精密模具及注塑业务方面将实现不错的成长。

　　（3）本次变更业绩承诺期限有利于消除短期不可抗力的因素对业绩的冲击和长期发展之间的矛盾，有助于促进江苏特丽亮长远发展，本次调整不存在损害上市公司及全体股东权益的情形，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，从长远看更有利于上市公司及股东的利益。

　　7、应对措施

　　（1）优化组织结构和管理体系，加强对参股企业的监督机制，强化跟踪管理。

　　（2）密切跟踪变更后的业绩承诺达成情况，切实保护公司及股东的权益，并根据有关规定对本事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　（3）深化公司与江苏特丽亮的合作关系，充分发挥各方优势，加强业务协同，把握机遇，合作共盈。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-054

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于举行2020年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并于2021年3月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项，公司定于2021年3月26日（星期五）下午15:00-17:00通过“盈趣科技投资者关系”小程序举行2020年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可通过以下方式参与本次年度报告说明会：

　　参与方式一：在微信中搜索“盈趣科技投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫 “盈趣科技投资者关系”小程序二维码。

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“盈趣科技投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长林松华先生、董事兼轮值总裁杨明先生、独立董事王宪榕女士、董事会秘书兼财务总监李金苗先生及保荐代表人许德学先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技           公告编号：2021-049

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于聘任公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保持审计工作的连续性，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。相关事项说明如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　本公司拟续聘容诚会计师事务所担任2021年度审计机构，该所自2019年起为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2021年度审计服务。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4. 投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5. 诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、项目签字注册会计师：姚斌星， 2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为厦门盈趣科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过盈趣科技（002925）、厦门象屿（600057）等2家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：王启盛，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为厦门盈趣科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过盈趣科技（002925）、亚厦股份（002375）等2家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：邱舒雯，2019年成为中国注册会计师， 2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。

　　项目质量控制复核人：庄峻晖，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过金龙汽车、象屿股份等多家上市公司。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人姚斌星、签字注册会计师王启盛、邱舒雯以及项目质量控制复核人庄峻晖近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期年报审计费用为81.32万元（不含税），较上期审计费用增加3.06万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为 1 年。审计委员会就关于续聘公司2021年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见

　　事前认可意见：容诚会计师事务具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所完成2020年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2021年度审计机构。对此事项，我们一致同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　独立意见：经核查，容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2021年度审计的工作要求。我们认为续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此，我们同意继续聘任公司2021年度审计机构的事项，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、董事会意见

　　鉴于容诚会计师事务所担任公司2020年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

　　4、生效日期

　　本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　5、审计委员会履职情况的证明文件；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年03月20 日

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2020年度财务决算报告

　　2020年度，在厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的领导下，公司经营管理层及全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗，迎接挑战，把握机遇，实现了全年经营业绩的稳定增长。公司财务状况良好，财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2021]361Z0007号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：厦门盈趣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门盈趣科技股份有限公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　现将公司2020年度财务决算情况报告如下：

　　一、财务状况

　　单位：人民币万元

　　■

　　2020年12月31日，公司总资产751,430.59万元,归属于上市公司股东的所有者权益480,784.98万元,分别较年初增长了38.21%和15.84%，主要系公司业务规模和盈利水平较上年度有所增长。2020年公司每股净资产10.48元,比上年增长15.67%，主要系公司盈利增加使得归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长所致。

　　2020年12月31日，公司总负债260,438.07万元,比2019年末增长了109.33%，资产负债率为34.66%，比上年末提高了11.78个百分点，主要系本期借款规模增加所致，公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。

　　2020年12月31日，公司加权平均净资产收益率为23.59%，比上年同期下降了1.84个百分点，主要系报告期内公司营业收入的快速增长带动了净利润的稳定增长所致。

　　二、经营成果

　　单位：人民币万元

　　■

　　2020年度，公司实现营业收入531,025.26万元,比上年同期增长37.77%。2020年，智能控制部件产品和创新消费电子产品是公司营业收入的主要来源，两者合计占公司营业收入的78.20%。智能控制部件产品2020年实现销售收入95,504.60万元，较2019年度的83,761.64万元，增加了14.02%，创新消费电子产品2020年实现销售收入319,744.35万元，较2019年258,822.05万元，增加了23.54%。2020年公司新增合并范围众环科技，主要经营产品为健康环境产品，2020年实现营业收入54,315.09万元。

　　2020年度，公司实现营业利润124,977.95万元,比上年同期增加11.01%，利润总额124,770.35万元,比上年同期增加10.78%，净利润106,783.34万元,比上年同期增加8.92%，每股收益2.25（元/股）,比上年同期增加5.63%，2020年公司净利润增幅小于营业收入的增幅37.77%，主要受毛利率较高的产品销售收入占比下降、美元兑人民币较大幅度贬值、部分电子物料价格上涨、经营规模扩大费用上涨等因素的影响。

　　三、现金流量情况

　　单位：人民币万元

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　　2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加29.92万元，增长0.04%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加125,197.70万元，收到的税费返还较上年增加1,238.66万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年增加2,663.81万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加98,540.67万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加23,549.29万元，支付的各项税费较上年增加5,391.44万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年增加1,588.85万元等综合影响所致。

　　2020年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少25,877.60万元，减少95.52%，主要原因系取得投资收益收到的现金较上年增加3,374.84万元，收到其他与投资活动有关的现金较上年减少33,239.08万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少36,442.21万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年增加19,028.84万元，支付其他与投资活动有关的现金较上年增加13,717.18万元等综合影响所致。

　　2020年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加76,993.66万元，增长133.17%，主要原因系吸收投资收到的现金较上年增加2,476.39万元，取得借款收到的现金较上年增加64,900.10万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年增加3,150.00万元，偿还债务支付的现金较上年增加7,780.76万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加774.06万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少15,021.99万元等综合影响所致。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日