3,000,000.00元的部分，2020年承诺利润实现2,460,743.36元，未达成当年考核利润达到3,500,000.00元的目标，需进行业绩补偿。根据《股东协议》中关于业绩约定的相关条款，本年度业绩补偿方案为：上海蓝佐、马建国、文士伟和吴永振四位股东本次共向公司子公司厦门攸信信息技术有限公司无偿支付补偿金618,102.34元，同时无偿转让股份数共计243,008.00股。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

　　根据2020年度江苏特丽亮未经审计的财务报表，江苏特丽亮镀膜科技有限公司（以下简称“江苏特丽亮”）业绩承诺期内实现净利润为人民币2,505.10万元，未达成当年经审计净利润不低于4,800万元的业绩承诺。综合考虑江苏特丽亮实际经营情况、行业竞争优势、发展前景及未来发展潜力，经友好协商，各方一致同意将江苏特丽亮在《盈利预测补偿协议》项下的业绩承诺期限由2020年度、2021年度、2022年度顺次延后四（4）个月。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司审计部负责人的议案》。

　　公司于近日收到吴丽英女士的书面辞职报告，吴丽英女士因工作调整申请辞去公司审计负责人职务，辞任后仍在公司任职。为保证公司内部审计工作的正常进行，董事会同意聘任苏丁丁先生为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司审计部负责人的公告》。

　　十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2021年4月12日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。截至2021年4月6日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-045

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2020年12月31日的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　2020年度募集资金存放与使用情况说明专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）750.00万股和网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,750.00万股，共计公开发行人民币普通股（A股）7,500.00万股，每股面值1元，每股发行价22.50元。截至2018年1月10日，本公司共募集资金168,750.00万元，扣除发行费用8,944.43万元后，募集资金净额为159,805.57万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2018）第350ZA0001号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

　　根据本公司《首次公开发行股票招股说书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2018年1月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,783.77万元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门盈趣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2016年8月18日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2018年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金余额为346,058,879.86元，其中银行活期存款余额为143,058,879.86元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为203,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　上述存款余额中，截至2020年12月31日，已计入募集资金专户理财收益及利息收入100,218,448.95元，其中理财收益90,553,640.78元，利息收入9,669,678.06元，手续费4,869.89元（已扣除）；本报告期，理财收益18,067,863.65元，利息收入1,720,854.51元，手续费897.90元。

　　截至2020年12月31日，公司购买银行理财产品尚未赎回的明细如下（单位：人民币万元）：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2020年度募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年12月31日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2021年3月18日，招商证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：盈趣科技2020年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

　　附件：2020年度募集资金使用情况对照表

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　附件1

　　2020 年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-053

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年4月12日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2020年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021年4月12日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2021年4月12日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年4月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年4月12日上午9:15至2021年4月12日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月6日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年4月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》

　　3、审议《2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《2020年年度报告及摘要》；

　　5、审议《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

　　6、审议《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》；

　　7、审议《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；

　　9、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　上述议案已于2021年3月18日分别经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2021年3月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案9为涉及关联股东回避表决的议案。该议案应回避表决的关联股东名称：林松华、黄育宾、建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）、建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）、杨明、林先锋、王战庆、李金苗等。

　　议案5为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　公司现任独立董事王宪榕、齐树洁、兰邦胜以及第三届董事会届满离任的独立董事肖虹、郭东辉将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时应当提交的材料：

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　2、登记时间：2021年4月7日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

　　3、登记方式：现场登记或邮寄方式登记，参见附件3。

　　4、登记地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：李金苗

　　（2）电话号码：0592-7702685

　　（3）传真号码：0592-5701337

　　（4）电子邮箱：stock@intretech.com

　　（5）联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

　　6、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

　　7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362925

　　2、投票简称：盈趣投票

　　3、投票时间：2021年4月12日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00

　　4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“盈趣投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

　　（5）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

　　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月12日上午9:15，结束时间为2021年4月12日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹委托         先生（女士）（身份证号                   ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2021年4月12日召开的2020年年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期:      年     月     日

　　附注：

　　1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　附件 3：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会登记表

　　■

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-041

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年3月18日上午在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年3月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度监事会工作报告》。

　　2020年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2020年度共召开监事会8次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度财务决算报告》。

　　经审议，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2020年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年年度报告及摘要》。

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》,其中《2020年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

　　经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景及未来的增长潜力，与公司经营业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心；符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　经审议，监事会认为：董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告的意见》。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

　　经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会出具的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2020年度募集资金存放与实际使用的情况。

　　报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司（包括公司及子公司）生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的公告》。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司及子公司2021年度担保额度预计是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司及子公司2021年度日常关联交易预计是正常经营生产所需，定价公允。本次日常关联交易预计事项已经履行了必要的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。

　　经审议，监事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》“第九节 董事、监事、高级人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

　　经审议，监事会认为：董事会客观、真实地说明了瑞士子公司SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）和SDH Holding SA(以下简称“SDH”)业绩承诺实现情况，公司依照《股权收购协议》的规定调减2021年收购SDW和SDH部分股权的购买价款，相关审议及决策程序符合法律法规等相关规定，切实维护了公司及股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

　　经审议，监事会认为：董事会客观、真实地说明了控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况，公司依照《股东协议》中关于业绩约定的相关条款确认业绩补偿方案，相关审议及决策程序符合法律法规等相关规定，切实维护了公司及股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次变更参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司业绩承诺期限事项符合相关法律法规的规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，不会对公司的生产经营造成不良影响，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司监事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　证券代码：002925            证券简称：盈趣科技          公告编号：2021-052

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、本次会计政策变更的日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则修订的主要内容有：

　　1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

　　2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

　　4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、 本次会计政策变更事项的审议程序

　　公司于2021年3月18日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、 董事会对会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 监事会对会计政策变更合理性的说明

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、 独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、 备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议；

　　2、第四届监事会第八次会议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-044

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配及资本公积

　　转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润为84,230.22万元，加上2020年年初未分配利润182,558.00万元，扣减2020年度内分配的普通股股利45,538.25万元，截至2020年12月31日，母公司可供分配的利润221,249.97万元，资本公积金余额176,187.80 万元。

　　基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，积极回报股东，同时也为了优化公司股本结构，使公司总股本与公司规模和发展需求相匹配，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　公司拟以未来实施2020年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案系根据公司的实际经营情况和发展预期，并充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求拟定的，有利于公司的长期可持续发展及增强股东的信心，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年3月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，董事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景及未来的增长潜力，与公司经营业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心；符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定，董事会同意公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

　　2、监事会审议情况

　　2021年3月18日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景及未来的增长潜力，与公司经营业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心；符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2021年度）股东分红回报规划》等有关规定，综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景及未来的增长潜力，与公司经营业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心；有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。全体独立董事一致同意公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将上述预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-051

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于变更公司审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人吴丽英女士的书面辞职报告。吴丽英女士因工作调整原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞任后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2021年 3月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》，董事会同意聘任苏丁丁先生（简历见附件）为公司审计部负责人，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司董事会对吴丽英女士在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　附件：苏丁丁先生简历

　　苏丁丁，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年2月至2015年3月担任厦门嘉园集团有限公司审计专员，2015年3月至今历任厦门盈趣科技股份有限公司审计专员、审计主任。

　　截至本公告披露日，苏丁丁先生直接持有公司股份10,700股，占公司总股本的比例为 0.0023%。苏丁丁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司审计部负责人的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技              公告编号：2021-055

　　厦门盈趣科技股份有限公司关于参与投资设立火山石二期基金的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概况

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月05日披露了《关于参与投资设立火山石二期基金的公告》。为进一步加强公司产融结合，公司与上海炻力企业管理合伙企业（有限合伙）等合作各方正式签署了《上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合作各方拟共同投资设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“火山石二期基金”）。

　　近日，火山石二期基金已完成注册登记和基金备案手续，并领取了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》和中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。现将具体情况公告如下：

　　二、《营业执照》基本情况

　　名称：上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91310115MA1K4PHJ0B

　　主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢109室

　　执行事务合伙人：上海炻力企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：章苏阳）

　　类型：有限合伙企业

　　经营范围：一般项目：创业投资，投资管理，投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成立日期：2021年02月04日

　　经营期限：自2021年02月04日至2031年02月03日

　　三、《私募投资基金备案证明》基本情况

　　基金名称：上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：上海火山石投资管理有限公司

　　托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司

　　备案日期：2021年03月11日

　　备案编码：SQA493

　　公司将根据火山石二期基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、火山石二期基金之《营业执照》；

　　2、火山石二期基金之《私募投资基金备案证明》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2021 年 03 月 20 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-047

　　厦门盈趣科技股份有限公司关于公司及子公司2021年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2021年3月18日召开第四届董事会第八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》，现将有关事项说明如下：

　　八、 担保情况概述

　　为满足公司及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，2021年度，公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，前述担保额度合计不超过10.00亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过2.00亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过8.00亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以银行与公司或其子公司实际发生的担保金额为准，有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

　　公司及子公司2021年度担保额度预计事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况及预计担保额度

　　（一）漳州盈塑工业有限公司

　　1、法定代表人：邱章友

　　2、住所：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内5#厂房

　　3、注册资本：3,000.00万元人民币

　　4、成立日期：2015年07月16日

　　5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股82.00%

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、预计担保额度：10,000.00万元人民币

　　（二）苏州盈塑智能制造有限公司

　　1、法定代表人：邱章友

　　2、住所：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道东侧

　　3、注册资本：3,000.00万元人民币

　　4、成立日期：2018年06月13日

　　5、经营范围：工业自动化控制设备、精密塑胶件、精密模具研发、生产；汽车零部件生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、股权关系：系公司控股子公司漳州盈塑工业有限公司之全资子公司