证券代码：002465         证券简称：海格通信      公告编号：2021-011号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月19日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2020年实现净利润1,058,224,142.53元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金105,822,414.25元后，公司可供股东分配利润为2,300,174,400.25元（含以前年度未分配利润1,347,772,671.97元）

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：

　　以2020年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.32元（含税），派发现金红利304,187,224.57元，剩余未分配利润1,995,987,175.68元结转至下一年度。2020年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　2020年度公司归属于上市公司股东的净利润为585,623,751.25元，现金分红总额占2020年归属于上市公司股东净利润的比例为51.94%。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2020年度利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。同意公司2020年度利润分配预案。

　　三、其他说明

　　1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约55.86%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

　　2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号： 2021-016号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计2021年度将与公司控股股东广州无线电集团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额为人民币12,700万元。

　　公司于2021年3月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、李铁钢先生、刘彦先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）释义

　　■

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　公司（含下属全资/控股子公司）预计2021年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司（含下属全资/控股子公司）2020年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、广州无线电集团

　　法定代表人：杨海洲

　　注册资本：100,000万元

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

　　财务状况：截至2020年12月31日，总资产4,295,526.06万元，净资产2,299,884.09万元；2020年营业收入1,680,802.07万元，净利润169,460.65万元。（数据未经审计）

　　2、广电计量

　　法定代表人：黄跃珍

　　注册资本：52,907.2万元

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　经营范围：公共设施安全监测服务;化工产品检测服务;生态监测;电气防火技术检测服务;电气机械检测服务;贵金属检测服务;建筑材料检验服务;计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）;电子产品检测;实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）;针织品、纺织品、服装的检测;皮革检测服务;环境保护监测;水质检测服务;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;电能质量监测;无损检测;机动车性能检验服务;船舶检验;工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;网络技术的研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;食品科学技术研究服务;环保技术推广服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;安全生产技术服务;仪器仪表修理;计算机技术开发、技术服务;计量技术咨询服务;企业管理咨询服务;土壤修复;施工现场质量检测;纺织科学技术研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;材料科学研究、技术开发;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;人力资源培训;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）;食品检测服务;劳务派遣服务;对外劳务合作。

　　财务状况：2020年9月30日总资产323,087.48万元，净资产156,345.40万元；2020年前三季度营业收入103,482.66万元，净利润7,887.57万元。（来源于广电计量披露的2020年第三季度报告，数据未经审计）

　　3、广电运通

　　法定代表人：黄跃珍

　　注册资本：240,899.3951万元

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　经营范围：计算机外围设备制造;计算机零部件制造;计算机整机制造;技术进出口;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;计算机应用电子设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;计算器及货币专用设备制造;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程勘察设计;室内装饰、装修;室内装饰设计服务。

　　财务状况：2020年12月31日总资产1,572,283.86万元，净资产995,702.91万元；2020年度营业收入641,391.68万元，净利润70,001.24万元。（来源于广电运通披露的2020年度业绩快报，数据未经审计）

　　4、广电城市

　　法定代表人：裴佳敏

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：艺术表演场馆管理服务;物业管理;防虫灭鼠服务;电气防火技术检测服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;全民健身科技服务;房地产咨询服务;计算机技术开发、技术服务;建筑消防设施检测服务;汽车租赁;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;房地产中介服务;消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发;企业总部管理;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;办公服务;建材、装饰材料批发;节能技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企业自有资金投资;五金零售;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;餐饮管理;科技项目招标服务;资产管理（不含许可审批项目）;投资管理服务;建筑物排水系统安装服务;酒店管理;市场营销策划服务;会议及展览服务;档案修复;档案管理服务;档案管理技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技中介服务;科技项目代理服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;科技信息咨询服务;园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;五金产品批发;水污染治理;家庭服务;软件开发;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;日用家电设备零售;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;保安培训;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;人才培训。

　　财务状况：截至2020年12月31日，总资产50,960.31万元，净资产28,744.74万元；2020年营业收入75,871.57万元，净利润5,087.32万元。（数据未经审计）

　　5、广电智能

　　法定代表人：杨永明

　　注册资本：2,070万元

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展;通信系统设备制造;工业设计服务;保险箱、柜、库门及钱箱的制造;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）;切削工具制造;计算机应用电子设备制造;通信终端设备制造;金属结构制造;雷达及配套设备制造;铁路机车车辆配件制造;金属表面处理及热处理加工;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务。

　　财务状况：：截至2020年12月31日，总资产4,023.34万元，净资产3,069.92万元；2020年营业收入4,479.75万元，净利润249.24万元。（数据未经审计）

　　6、广电研究院

　　法定代表人：庞铁

　　注册资本：40,000万元人民币

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：卫星通信技术的研究、开发;无人机软硬件的技术开发、应用;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;信息电子技术服务;机器人系统技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计。

　　财务状况：截至2020年12月31日，总资产32,231.82万元，净资产29,456.89万元；2020年营业收入3,662.42万元，净利润60.62万元。（数据未经审计）

　　7、广州信投

　　法定代表人：庞铁

　　注册资本：48,387.0968万元

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：投资咨询服务;企业自有资金投资;市政公用工程施工;工程施工总承包;市政设施管理;工程项目管理服务;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;通讯设备及配套设备批发;软件开发;计算机房维护服务;物业管理;电子产品设计服务;电子工程设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;物联网服务。

　　财务状况：截至2020年12月31日总资产24，782.36万元，净资产23,839.99万元；2020年度营业收入119.21万元，净利润-721.39万元。（数据未经审计）

　　8、平云资本

　　法定代表人：邹大伟

　　注册资本：50,000万元

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1401单元

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资咨询服务;企业自有资金投资;受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理。

　　财务状况：截至2020年12月31日总资产178,604.47万元，净资产35,936.82万元；2020年度营业收入233,018.92万元，净利润1,544.79万元。（数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、广州无线电集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

　　2、广电计量、广电运通、广电物业、广电研究院、广电智能、广州信投、平云资本、长沙海格是广州无线电集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

　　2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

　　3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

　　公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

　　公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事杨海洲先生、余青松先生、邓家青先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2021年度与各关联方发生不超过12,700万元的日常经营性关联交易。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信      公告编号：2021-012号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于董事长、总经理领取2017年度余下股东分红的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长、总经理领取2017年度股东分红方案的公告》（公告编号：2018-042），就2017年度股东分红方案，公司董事长杨海洲先生、总经理余青松先生主动出具声明，自愿在2018年只领取2017年度其应得股东分红的三分之一，待公司业绩大于或等于历史最高水平（归属于上市公司股东的净利润5.796 亿元）后，才继续领取其余下应得股东分红的三分之二，具体情况如下：

　　■

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的信会师报字[2021]第ZA90080号审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润5.856亿元，达历史最高水平。因此，公司将向杨海洲先生和余青松先生发放其应得的2017年度余下股东分红。

　　公司重拾创立初期系统、特色的管理方法和一系列举措，重视企业文化建设，构筑差异化竞争优势，加强人才队伍集结及骨干精英训练，持续体制机制创新，不断激活组织活力, 提升组织效率和管理水平，经营管理成效显著；同时采取前瞻性战略布局，实施核心业务聚焦，以“产业+资本”双轮驱动，精耕细作无线通信、北斗导航等优势领域，主营业务市场持续突破，2020年，公司新签特殊机构用户合同金额、营业收入及归属于上市公司股东的净利润均创历史新高，公司迈入新一轮高质量发展时期。

　　未来公司将继续推动体制机制创新，激活组织活力，加大市场拓展及自主创新研发投入，不断提高企业经营效益，努力创造新的业绩，回报股东和广大投资者。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信      公告编号：2021-018号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于对外投资暨增资北京华信泰科技股份有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，为加大对主营业务相关核心技术的投资，公司全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）拟增资北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“华信泰”），并与华信泰及其相关股东签订《关于北京华信泰科技股份有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。

　　海格资产拟向华信泰增资6,000万元，获得华信泰27.0498%股权，其中：750万元计入华信泰注册资本，余下5,250万元计入华信泰资本公积。本次增资完成后，华信泰的注册资本由原来的人民币2,022.66万元增加至人民币2,772.66万元。本次增资事项不会改变公司合并报表范围。

　　（二）审批程序

　　本次对外投资事项已经公司2021年3月19日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

　　本次投资事项尚需华信泰股东大会审议以及交易对方内部决策机构审议通过后才能生效。

　　二、其他交易相关方介绍

　　（一）上海瀚中航越企业管理咨询有限公司（以下简称“瀚中航越”）

　　1． 社会信用代码：91310101575863800U

　　2． 住所：上海市静安区江宁路212号四层C区

　　3． 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4． 法定代表人：李承宁

　　5． 注册资本： 10万元

　　6． 经营范围：企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7． 关联关系：瀚中航越与公司不存在关联关系。

　　8． 截至本公告披露日，瀚中航越未被列为失信被执行人。

　　（二）北京普乐通科技发展有限公司（以下简称“普乐通”）

　　1. 社会信用代码：91110108799978404B

　　2. 住所：北京市海淀区知春路61号院科研楼一层110室

　　3. 企业类型：有限责任公司（自然人独资）

　　4. 法定代表人：梁小芃

　　5. 注册资本：10万元

　　6. 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7. 关联关系：普乐通与公司不存在关联关系。

　　8. 截至本公告披露日，普乐通未被列为失信被执行人。

　　（三）北京神时通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“神时通”）

　　1. 社会信用代码：91110108MA002PEPX1

　　2. 住所：北京市海淀区知春路61号院科研楼一层101室

　　3. 企业类型：有限合伙企业

　　4. 执行事务合伙人：梁小芃

　　5. 注册资本：330万

　　6. 经营范围：投资管理：资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7. 关联关系：神时通与公司不存在关联关系。

　　8. 截至本公告披露日，神时通未被列为失信被执行人。

　　（四）自然人股东：梁小芃

　　1. 身份证号码：11010819****6386

　　2. 住址：北京市海淀区**路*号*楼*号

　　3. 梁小芃与公司不存在关联关系，截至本公告披露日，亦未被列为失信被执行人

　　三、投资标的基本情况

　　（一）出资方式

　　公司本次投资以海格资产自有资金出资。

　　（二）标的公司基本情况

　　1. 公司名称 ：北京华信泰科技股份有限公司

　　2. 社会信用代码：911101086782048324

　　3. 成立日期 ：2008年8月7日

　　4. 住所：北京市海淀区知春路61号院科研楼四层东侧401室

　　5. 法定代表人 ：梁小芃

　　6. 注册资本 ：人民币20,226,600元

　　7. 公司类型 ：其他股份有限公司（非上市）

　　8. 经营范围 ：研究、开发电子通信及电子信息工程技术；电子通信及电子信息工程技术培训、技术转让、技术服务、技术咨询；委托生产电子产品、通信设备、广播电视设备、卫星导航设备及部件；销售电子产品、通讯设备、广播电视设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9. 股权结构：

　　本次交易前，华信泰股权结构如下：

　　■

　　本次交易后，华信泰股权结构如下：

　　■

　　10. 主要财务指标：    

　　单位：人民币 元

　　■

　　备注：2019年度数据及2020年1-9月数据均已经审计

　　四、投资协议的主要内容

　　投资方（甲方）：北京海格资产管理有限公司

　　标的公司大股东方（乙方）：上海瀚中航越企业管理咨询有限公司、北京普乐通科技发展有限公司、北京神时通股权投资中心（有限合伙）

　　丙方：梁小芃

　　标的公司（丁方）：北京华信泰科技股份有限公司

　　（一）投资金额及付款方式

　　1．投资金额

　　根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司拟对外投资涉及的北京华信泰科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字（2020）第3-0143号），以2020年9月30日为基准日按照收益法进行评估，标的公司投前估值人民币16,235.78万元，对应评估值每股8.027元。经各方协商，投资方拟按照人民币8元/股的价格以货币方式向标的公司投资人民币6,000万元（以下简称“投资款”），认购标的公司新增股份750万股，占增资后标的公司总股本的27.0498%。投资款中的750万元计入注册资本，其余5,250万元计入资本公积金。

　　2．增资款的缴付方式

　　各方同意，在投资协议约定先决条件全部满足或投资方书面豁免之日起10个工作日内，投资方应向标的公司指定的银行账户一次性支付本次投资的投资款。

　　（二）交割后标的公司的公司治理

　　1．标的公司董事会由7名董事组成，其中投资方有权提名推荐2名董事，瀚中航越有权提名推荐2名董事，丙方有权提名推荐2名董事; 北京旺德行商业投资咨询有限公司有权提名推荐1名董事。

　　标的公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由公司职工代表大会选举产生。投资方有权提名推荐1名股东代表监事。

　　2．标的公司由丙方担任法定代表人、董事长、总经理；设财务总监1名，由投资方委派；投资方有权委派1名主管生产和质量的执行总经理，对总经理负责。

　　3．注册地和经营场所迁移

　　各方同意，本次投资交割后，标的公司办公地址根据企业发展应搬迁至北京海格园，因标的公司保密资质还在康拓科技大厦，需保留现有在康拓科技大厦的部分办公地点，待后续在新办公地址申请下来新的保密资质后另行搬迁。

　　（三）回购条款

　　投资方有权在下列任何一项情形发生后随时要求创始股东回购或经投资方同意其指定的其他主体回购投资方所持有标的公司的股权/股份：

　　1．在本次投资的投资款全部支付至约定收款账户之日起两年内，标的公司须实现CPT原子钟产线建设完成并达到符合行业标准的产品量产标准2000台/年，因不可抗力原因无法按时完成前述约定的，投资方不得要求创始股东履行回购义务。

　　2．在投资方持有标的公司股权/股份期间、标的公司完成首次公开发行股票并上市或被第三方收购之前，创始股东因非投资协议中约定原因导致创始股东单个或共同持有标的公司的股份比例低于本次投资交割前其持有标的公司股份总额80%的。

　　（四）生效条款

　　本协议经各方签署后成立，并经投资方内部有权机构及标的公司股东大会审议通过、乙方内部决策机构审议通过后即时生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的及对公司的影响

　　华信泰主要从事授时导航、广播通信等领域的科研、生产和运营服务。聚焦北斗应用产业，面向广播通信、高精度定位导航、物流交通、地球物理勘探等领域用户，提供授时/时频、通信、定位导航通用器件、产品以及相关系统集成服务。

　　原子钟隶属于时间频率行业，能为计算机制造业、电子器件制造业、通信设备制造业、电子元件及电子专用材料制造业等子行业提供基础的产品和技术支撑，是电子信息制造业的关键领域。CPT原子钟具有守时精准度高、功耗低、体积小等特点，适用于卫星导航授时、通信同步、水下探测等需求迫切的应用领域，属于高精尖元器件，目前国内主要使用产品大部分为国外进口，在国产替代及民用市场上有广泛的市场应用空间。芯片级CPT铷原子钟是华信泰的核心产品，掌握了核心技术，已经实现了小批量生产。

　　公司主营业务为无线通信和北斗导航，相关产品有高精度时间频率基准需求，公司投资华信泰符合公司加大对主营业务相关核心技术投资的发展战略，通过产业链的延伸，有利于提高公司通信和导航产品竞争优势。基于华信泰目前在CPT铷原子钟技术和市场上具有领先优势，公司投资入股华信泰有利于华信泰加快技术研发及产品线建设，快速占领市场和实现投资回报，同时实现双方产业协同。

　　（二）存在的风险

　　目前华信泰拟规划扩充建设CPT铷原子钟产线，前期已做了大量的技术和经验积累工作，但由于国内尚无其他企业有类似的成熟经验供参考，因此产品线是否能够顺利建成并达到预期效果存在潜在风险。本次投资完成后，公司将派出具有丰富经验的生产管理人员，协助华信泰进行产品线建设及管理，并支持华信泰后续的市场拓展。同时公司也将密切关注行业发展动态，积极防范及化解风险，以获得良好的投资回报。

　　本次投资事项尚需华信泰股东大会审议以及投资协议中乙方内部决策机构审议通过后才能生效，公司将在相关程序履行完毕后与华信泰及其相关股东签订投资协议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六 、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2. 《关于北京华信泰科技股份有限公司之投资协议》；

　　3. 《北京华信泰科技股份有限公司2020年1-9月审计报告》；

　　4. 《广州海格通信集团股份有限公司拟对外投资涉及的北京华信泰科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字（2020）第3-0143号）。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信      公告编号：2021-017号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月19日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、 本次计提资产减值准备原因

　　根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2020年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　（1）公司本次计提减值准备的资产项目主要为商誉、应收账款、存货等，计提各项资产减值准备总金额为23,018.86万元，明细如下表：

　　■

　　（2）本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　二、计提商誉减值准备的情况说明

　　根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求，公司聘请国众联资产评估土地房地产估价公司（以下简称“国众联”）对公司含商誉的资产组价值进行评估。根据国众联出具的评估报告，基于对北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）、四川海格恒通专网科技有限公司（以下简称“海格恒通”）、武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）、广东南方海岸科技服务有限公司（以下简称“南方海岸”）等四家子公司经营状况及未来业务发展情况的判断，公司拟对收购四家子公司股权形成的商誉计提减值准备，合计为9,537.17万元。具体减值情况如下：

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2020年度计提资产减值准备金额共计23,018.86万元，减少公司2020年度归属于上市公司股东净利润23,018.86万元，相应减少公司2020年度归属于上市公司股东所有者权益23,018.86万元；计提资产减值准备后，公司2020年度利润总额为63,869.94万元，归属于上市公司股东的净利润为58,562.38万元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、国众联资产评估土地房地产估价公司出具的评估报告。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2021-013号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保持广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第十七次会议审议通过，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2011-01-24

　　（3）类型：特殊普通合伙企业

　　（4）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　（5）经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（6）执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

　　（7）基本介绍：

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　（8）人员信息：

　　截至2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　（9）财务情况：

　　立信会计师事务所2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　（10）客户情况：

　　2020年度立信会计师事务所为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。

　　2．投资者保护能力

　　截至2020年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3．诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　■

　　2．诚信记录

　　■

　　3．独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计费用

　　2020年度审计费用为140.5万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

　　审计委员会认为立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验。2020年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2020年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2021年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于2021年3月20日披露的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）公司于2021年3月19日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、报备文件

　　1．公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　2．公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　3．公司第五届监事会第十次会议决议；

　　4．独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　5．独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　6．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2021-015号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，额度内资金可滚动使用，同时提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。详细情况公告如下：

　　一、投资情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括人民币结构性存款、银行理财产品等）。

　　（四）投资期限

　　单笔理财产品的投资期限不超过一年。

　　（五）资金来源

　　公司及子公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。

　　（六）相关授权

　　提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内与相关方签署相关合同文件，同时由公司财务部负责具体实施，授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

　　（七）决策程序

　　本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资品种为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事的独立意见

　　独立董事经认真核查公司经营情况、财务状况和内控制度，认为：公司目前经营状况良好，内控制度和措施完善，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的行为。同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，在此额度范围内资金可以滚动使用。

　　同意提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，同时同意将该议案提交至公司2020年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会对本次运用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品的事项进行了核查，监事会认为：

　　鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的自有闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2021年3月20日