证券代码：600212   证券简称：江泉实业     公告编号：2021-026

　　山东江泉实业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年03月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事史剑梅、金喆因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：发行数量和募集资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：本次发行股票的限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：募集资金金额及投资项目

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：本次发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购北京芯火科技有限公司之框架协议书》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司与转让方及标的公司签署《关于北京芯火科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：关于开设募集资金专项账户的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、上述议案1至议案16为关联交易事项，参加本次会议的关联股东深圳景宏益诚实业发展有限公司持有表决权股份数量为70280485股，上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所

　　律师：倪建国律师、时文怡律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　2021年3月20日

　　证券代码：600212          证券简称：江泉实业      编号：临2021－027

　　山东江泉实业股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　● 公司股票于2021年3月17日、18日、19日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　● 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动情况介绍

　　本公司股票于2021年3月17日、18日、19日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的关于公司2021年度非公开发行A股股票事项外，公司、公司控股股东不存在其他需要披露的、正在筹划的涉及本公司的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传 闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票于2021年3月17日、18日、19日连续3个交易日内涨停，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请投资者注意二级市场交易价格波动风险。截止2021年3月19日，公司收盘价格为4.94元/股，公司目前股票市净率10.01，显著高于综合类行业平均水平3.48，敬请投资者注意市净率风险。

　　（二）重大事项进展风险。

　　公司于2021年3月3日召开十届十次董事会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案等相关事项，公司非公开发行股票后续尚需取得中国证监会核准。公司本次非公开发行能否取得相关核准，存在一定不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　（一）本公司董事会确认，除已披露的关于公司2021年度非公开发行A股股票事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　（二）上市公司及其控股股东、实际控制人等相关方，除已披露的关于公司2021年度非公开发行A股股票事项外，目前未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十日