本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次授予的限制性股票的上市日期为2021年3月23日；

　　2、本次授予的限制性股票数量为878,000股，占授予前公司总股本的0.1475%；

　　3、本次限制性股票授予价格：19.08元/股；

　　4、本次授予的激励对象为31名。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留权益授予登记工作，现将相关事项公告如下：

　　一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　公司于2021年1月26日召开第五届董事会第四次临时会议及第五届监事会第四次临时会议，审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年1月26日为授予日，向31名激励对象授予预留权益限制性股票合计87.8万股，授予价格为19.08元/股。具体内容详见公司于2021年1月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-007号）。

　　二、本次限制性股票激励计划预留权益的具体情况

　　（一）授予情况

　　1、股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股（A股）

　　2、本次限制性股票授予日：2021年1月26日

　　3、授予价格：19.08元/股

　　4、限制性股票的授予数量：本激励计划预留权益授予对象为31人，授予的限制性股票数量87.8万股，具体如下：

　　■

　　注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10%。

　　（2）本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　（3）上表中数值若出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，系因在计算时“四舍五入”所致。本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　（4）本次授予限制性股票不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。

　　（二）预留部分限制性股票授予的限售期、解锁期和解除限售安排

　　1、本激励计划解除限售安排：本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予登记完成之日起满12个月后，在未来36个月内分3次解锁。当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

　　本计划预留的限制性股票解锁安排如下表所示：

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　　2、限制性股票解除限售条件：

　　（1）公司层面的业绩考核要求

　　本计划在解锁期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象解除限售的条件之一。

　　本计划预留授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

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　　注：上述净利润指经审计的归属于母公司所有者的净利润（合并报表口径），并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应当年可解除限售的限制性股票不得解除限售也不得递延至下一年解除限售，由公司统一按照不高于授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

　　（2）激励对象个人层面的绩效考核要求

　　激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E”五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：

　　■

　　个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

　　在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果为A/B/C/D，则激励对象按照本计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果为E，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格回购注销。

　　（三）激励对象获授限制性股票与公示情况一致性说明

　　经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，公司向31名激励对象授予预留权益合计87.8万股限制性股票，具体内容详见公司于2021年1月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-007号）。预留权益授予相关情况与公司第五届董事会第四次临时会议审议情况一致。

　　二、预留部分限制性股票授予认购资金的验资情况

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《一心堂药业集团股份有限公司验资报告》（众环验字[2021]1600002号），审验了公司新增注册资本及股本的实收情况。经审验，截至2021年2月2日止，公司已收到31名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币16,752,240.00元（大写：壹仟陆佰柒拾伍万贰仟贰佰肆拾元整），其中增加股本人民币878,000.00元（大写：捌拾柒万捌仟元整），增加资本公积（股本溢价）人民币15,874,240.00元（大写：壹仟伍佰捌拾柒万肆仟贰佰肆拾元整）。

　　公司本次发行后普通股总股本为人民币596,190,525.00元，代表每股面值人民币1元的普通股596,190,525.00股，其中包括有限售条件的境内人民币普通股212,913,892.00股和无限售条件的境内人民币普通股383,276,633.00股。

　　三、预留权益股票的上市日期

　　本次激励计划预留权益授予的限制性股票共计87.8万股，授予日为2021年1月26日，上市日期为2021年3月23日。

　　公司本次授予限制性股票的授予日及上市日，均未在相关法律、行政法规、部门规章及交易所规则规定的禁止上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票期间内。

　　四、股本结构变动情况表

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　　五、对每股收益的影响

　　本次限制性股票授予完成后，公司股本变更为596,190,525股。按最新股本摊薄计算，公司2020年度基本每股收益为1.3250元。

　　六、参与本次预留权益激励对象的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

　　本次预留授予的激励对象无公司董事、高级管理人员，不存在参与本次限制性股票激励计划的董事、高级管理人员于授予日前6个月卖出公司股票的情况。

　　七、募集资金使用计划及说明

　　本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。

　　八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

　　本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由595,312,525股增加至 596,190,525股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人阮鸿献先生在本次授予登记前持有公司股份181,921,090 股，占公司总股本的 30.56 %，本次授予登记完成后，阮鸿献先生所持有的公司股占公司新股份比例为 30.51%，仍为公司的控股股东及实际控制人。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月18日