●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月23日  9 点 30分

　　召开地点：东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月23日

　　至2021年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2020年3月19日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、10、11、13

　　应回避表决的关联股东名称：国药控股股份有限公司（回避表决为议案6、7、10、11、13）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔9层

　　（三）登记日期：2021年4月19日至20日

　　六、 其他事项

　　（一）联系人： 朱霖   王渴

　　邮编：100077      电话传真：010-67271828

　　（二）出席会议的股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国药集团药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600511            股票简称：国药股份        公告编号：临2021-005

　　国药集团药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2021年3月7日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年3月17日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　（一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

　　（三）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度报告全文及摘要的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度财务决算报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份2020年实现归属于母公司所有者的净利润1,382,688,436.72元人民币（截至2020年12月31日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50％以上，故不再计提），本年度实现归属于母公司可分配利润1,382,688,436.72元，根据公司经营发展需要,按公司章程规定，公司拟定的分配预案为：以2020年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利5.50元人民币（含税），共计派发现金股利414,976,648.90元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司2020年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》）。

　　（六）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年企业社会责任报告》。

　　（七）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《独立董事2020年述职报告》。

　　（八）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　（九）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2020年日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2020年日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的公告》）

　　（十）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

　　（十一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年拟为全资及控股子公司发放内部借款的公告》）。

　　（十三）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的公告》）。

　　（十四）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的公告》）。

　　（十五）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的公告》）。

　　（十六）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的公告》）。

　　（十七）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

　　（十八）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事就该议案发表独立意见表示认可。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

　　（十九）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年内控审计报告和公司2020年〈内部控制自我评价报告〉的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于续聘2021年度会计师事务所的公告》）

　　（二十一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于召开公司2020年年度股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于召开2020年年度股东大会的通知》）

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2021年3月19日

　　股票代码：600511             股票简称：国药股份         公告编号：临2021-007

　　国药集团药业股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　分配比例:每10股派发现金红利5.50元（含税）。不实施资本公积金转增股本方案。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份2020年实现归属于母公司所有者的净利润1,382,688,436.72元人民币（截至2020年12月31日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50％以上，故不再计提），本年度实现归属于母公司可分配利润1,382,688,436.72元。

　　结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分2红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，做出如下利润分配方案：

　　公司拟以2020年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利5.50元人民币（含税），共计派发现金股利414,976,648.90元，剩余未分配利润结转以后年度。不实施资本公积金转增股本方案。本年度公司现金分红比例占当年净利润的30.01%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月17日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表独立意见如下：

　　公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、 《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》相关规定，符合公司的实际情况，没有损害股东特别是中小股东的利益。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表意见如下：

　　公司2020年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2021年3月19日

　　股票代码：600511          股票简称：国药股份         公告编号：临2021-008

　　国药集团药业股份有限公司关于2020年

　　日常关联交易情况和预计2021年

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2020年日常关联交易情况

　　（一）总体概述

　　国药集团药业股份有限公司在2020年第七届董事会第十九次会议和2019年度股东大会上审议通过了《国药股份2019年日常交易情况和预计2020年日常关联交易的议案》，对公司2019年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对预测关联交易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见2020年3月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于2019年日常关联交易情况和预计2020年日常关联交易的公告》【临2020-006】）。

　　经确认，公司2020年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为48.36亿元，未超过预计的73.52亿元；公司2020年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为42.69亿元，未超过预计的60.00亿元。

　　（二）关联交易核查

　　经公司认真校对核查，2020年公司日常关联交易按照公司相关规定严格执行，2020年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为48.36亿元，比2019年度减少4.05亿元；2020年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为42.69亿元，比2019年度减少0.59亿元，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

　　二、 预计2021全年日常关联交易情况

　　（一）预计与各关联交易人日常关联交易明细

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　　（二）主要关联方情况

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