一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通[2021]证审字第0100004号），四方股份母公司2020年度实现净利润为233,003,035.22元，累计可供股东分配的利润为1,378,188,370.06元。公司拟以2020年末总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金9.80元（含税），合计发放现金红利796,908,560元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1. 主要业务

　　公司作为中国能源与工业自动化领域的领先企业，以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命，专注于智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域，提供以继电保护、自动化、电力电子等技术为核心的产品、技术咨询及系统解决方案。先后参与1000kV特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风光储输等国家重点示范工程的建设。产品遍及全国并远销60多个国家及地区，市场份额稳居行业前列。

　　智能电网业务：为输变电领域提供从1000kV特高压到10kV低压全系列的保护、自动化产品及解决方案，如继电保护、变电站自动化、直流输电控制保护、安全稳定控制及保护、调度自动化、继电保护信息及运维系统、智能运检，并在上述领域积累了丰富经验和技术底蕴，处于国际先进行列。

　　智能配用电业务：为国内外电网及大型用电企业的智能配电及能源互联建设，提供一二次融合装备、智能配电开关、智能终端、配电自动化主站、配用电运维管控系统等全系列产品、整体解决方案及配套服务。

　　智能发电业务：面向海上风电、陆上风电、分散式风电、集中式光伏、水面光伏、分布式光伏等新能源发电领域，提供并网友好、自主可控的场站一体化解决方案及风光储集中调控运维系统产品；面向水电、火电等传统发电领域，提供自主可控DCS/PLC、电气自动化、仿真等产品，助力发电企业的智能化、智慧化及自主可控建设。

　　智慧用电业务：面向钢铁冶金、石油化工、轨道交通、港口、园区等行业供用电领域，提供供用电系统智能保护与控制、能效优化、物联安全等整体解决方案与服务；面向终端客户用电场景，提供安全用电、透明用电、可靠用电、经济用电的物联网（IoT）整体解决方案与服务，持续提升用户用电领域的智能化和智慧化水平。

　　电力电子应用业务：面向电力、工业等领域提供电力电子设备供应与技术服务，包括电能质量综合治理、高压直流输电、直流配网成套、高可靠性供电、新能源储能系统等产品与解决方案，实现电能高效、可靠、智能、清洁的传输与利用。

　　2. 经营模式

　　公司在北京、保定、武汉、南京、湖州等地设立了多个研发和生产基地，公司实行订单式生产，根据客户需求，设计开发和生产符合要求的产品，并为客户提供一系列相应的售后服务。同时，公司正在积极拓展工程总包、运维服务等新型业务模式。

　　3. 行业情况

　　2020年，受新冠肺炎疫情冲击，全球经济受到沉重打击，同时受贸易逆全球化趋势的影响，我国进出口贸易持续波动，经济下行压力加大。随着国内疫情的有效控制，复工复产快速推进，经济运行逐步恢复常态，GDP同比增长2.3%。

　　2020年，全社会用电量累计75110亿千瓦时，同比增长3.1%。电源工程投资完成5244亿元，同比增长29.2%，其中风电、太阳能发电、水电投资分别增长70.6%、66.4%、19.0%，装机延续绿色环保趋势，风电装机容量持续快速增长，太阳能发电装机容量增速提升；电网工程建设投资完成4699亿元，同比下降6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%。

　　2020年12月12日，习近平主席在气候雄心峰会上宣布到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电装机容量将达到12亿千瓦以上。作为负责任的大国，“碳达峰、碳中和”成为我国一以贯之的奋斗目标，为能源电力工业提供了重大战略机遇，将深刻影响电力行业的发展和布局，并将极大促进新能源产业发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入38.63亿元，同比增长4.94%；实现归属于上市公司股东净利润3.44亿元，同比增加83.07%；现金流方面，受益经营环境的持续改善及有效的经营举措，经营活动产生的现金流量净额为9.85亿元，较上年同期增长14.49%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2020年纳入合并范围的子公司共16户。详细情况见“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　董事长：高秀环

　　2021年3月17日

　　证券代码：601126    证券简称：四方股份   公告编号：2021-004

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十三次会议。本次会议通知于2021年3月7日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中，董事张伟峰先生未能亲自参会，授权委托董事长高秀环女士代为出席会议并投票表决，董事祝朝晖先生、独立董事陈晋蓉女士以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通[2021]证审字第0100004号），四方股份母公司2020年度实现净利润为233,003,035.22元，累计可供股东分配的利润为1,378,188,370.06元。公司拟以2020年末总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金9.80元（含税），合计发放现金红利796,908,560元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　8、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于续聘审计机构的公告》（临2021-005）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　公司董事、高级管理人员2020年度薪酬具体金额已在公司2020年年度报告中披露。

　　本议案中关于确认公司董事2020年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬标准的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　根据公司2021年度经营目标和各董事、高级管理人职责分工，考虑同行业、同规模可比较公司的情况，结合北京区域上市公司薪酬水平，经过充分调研与分析，提议公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案如下：

　　（1）公司独立董事2021年度的年薪为10万元。

　　（2）公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案调整如下：将董事和高管团队纳入公司薪酬结构优化项目的范畴，适度提高月度薪酬标准，使固定部分逐步与市场对标，起到保留和吸引高端人才的作用；继续优化激励办法，在保持年度绩效薪酬与当期经营业绩挂钩的基础上，增加与战略任务的关联，引导高管团队积极寻找新的业务增长点、重视组织能力建设，进而促进公司的持续稳健增长。

　　本议案中关于公司董事2021年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《2020年度社会责任报告》。

　　12、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信融资额度美元叁佰万整，授信期限为壹年，担保方式为存放保证金。

　　13、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2021-006）。

　　14、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2021-006）。

　　截止2020年12月31日，公司间接控股子公司四方印度资产负债率超过70%，本议案中关于公司全资子公司继保工程为间接控股子公司四方印度提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2021-006）。

　　截止2020年12月31日，公司间接控股子公司四方印度资产负债率超过70%，本议案中关于公司为间接控股子公司四方印度提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司于2021年4月15日在公司一楼报告厅召开2020年度股东大会，具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》（临2021-007）。

　　公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案5、7、8、9、10、13、14、15发表了独立意见，详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十三次会议有关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：601126    证券简称：四方股份   公告编号：2021-005

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于续聘审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：91110108089662085K

　　首席合伙人：张先云

　　成立日期：2014年1月2日

　　营业场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　截止2020年12月31日，中证天通会计师事务所合伙人（股东）40人，注册会计师309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数58人。

　　中证天通会计师事务所2019年度业务收入为2.90亿元，其中，审计业务收入为2.30亿元，证券业务收入为0.26亿元。

　　2019年度，中证天通会计师事务所上市公司年报审计项目11家，收费总额0.12亿元，涉及的主要行业包括电气机械及器材制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、商务服务业和有色金属矿采选业等。公司同业上市公司审计客户家数为0家。

　　2、投资者保护能力

　　中证天通会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额0.70亿元。事务所还计提了1,203.41万元职业风险基金。

　　职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

　　3、独立性和诚信记录

　　会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

　　中证天通会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字项目合伙人：姜长龄先生，中国注册会计师，2010年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务8年，曾负责中航黑豹、泰复实业和四方股份等上市公司财务报表审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：易厚震先生，中国注册会计师，2014年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务6年，曾负责内蒙华电、美亚柏科和四方股份等上市公司年报及内控审计项目，曾参与长城军工、海南钧达等公司IPO项目，具备相应专业胜任能力。

　　拟担任独立复核合伙人：王虎先生，中国注册会计师，于2004年10月入职中证天通从事审计工作，2011年9月至今从事质量控制复核相关工作，曾负责过中成股份、国投中鲁等上市公司年报审计及专项审计工作，负责过内蒙华电、国投新集、中航黑豹、长城军工、丰原药业、四方股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字注册会计师1姜长龄、拟签字注册会计师2易厚震和质量控制复核人王虎不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师1姜长龄、拟签字注册会计师2易厚震和质量控制复核人王虎最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　本期财务报告与内控审计费用合计140万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　2021年度财务报告及内部控制审计费用价格与2020年度相同，尚需公司股东大会审议通过。

　　二、 聘任会计事务所履行的程序

　　（一）公司第六届董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于续聘中证天通为公司2021年度审计机构的议案》，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2020年度财务报告和内部控制审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

　　“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，中证天通的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘中证天通为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，服务费用为人民币140万元，双方具体权利义务按照合同执行。”

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、 公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司2020年度财务报表之审计报告和内部控制审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（四）本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：601126    证券简称：四方股份    公告编号：2021-007

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月15日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月15日

　　至2021年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2021年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年4月13日17:00时前公司收到传真或信件为准）

　　3、登记时间：2021年4月13日（星期二）8：30-11：30、13：00-17：00

　　4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

　　邮编：100085

　　电话：010-82181000-1063

　　传真：010-62981004

　　联系人：秦春梅

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第六届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京四方继保自动化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601126     证券简称：四方股份    公告编号：2021-008

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日在公司601会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第八次会议。本次会议通知于2021年3月7日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通[2021]证审字第0100004号），四方股份母公司2020年度实现净利润为233,003,035.22元，累计可供股东分配的利润为1,378,188,370.06元。公司拟以2020年末总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金9.80元（含税），合计发放现金红利796,908,560元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司2020年年度报告及其摘要，审核意见如下：

　　1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；

　　2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3）在提出本意见前，没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　5、审议通过《关于确认公司监事2020年度薪酬的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　公司监事2020年度薪酬具体金额已在公司2020年年度报告中披露。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　根据公司2021年度经营目标以及公司各位监事的工作职责，拟对公司监事2021年度的薪酬标准予以确定。公司监事2021年度的薪酬包括该等人员2021年度发放的月度工资及年度绩效奖励，公司监事的月度工资根据公司薪酬体系确定标准发放，年度绩效奖励根据公司经营情况以及本人的年度绩效考核结果计算发放。公司将根据相关法律法规统一代扣代缴个人所得税。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《2020年度社会责任报告》。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司监事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：601126     证券简称：四方股份     公告编号：2021-006

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于为子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司全资子公司担保金额不超过3.30亿元人民币

　　●本次担保无反担保

　　●本次担保不存在逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司的经营发展需求，公司于2021年3月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了：

　　1、《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　2、《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　3、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》。

　　以上三项议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次为公司全资子公司继保工程提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次为公司间接控股子公司四方印度提供担保在本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。截止2020年12月31日，四方印度经营情况如下：资产总额3,495.87万元人民币，负债总额3,695.22万元人民币，资产净额-199.35万元人民币，营业收入3,085.09万元人民币，净利润-313.24万元人民币，资产负债率105.70%。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京四方继保工程技术有限公司

　　继保工程成立于2003年11月，法定代表人：刘志超，注册资本：105,000万元，公司持有其股权比例为100%，注册地址为北京市海淀区上地四街9号（四方大厦6层），经营范围为生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附件；生产充电设备、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备（限分支机构经营）；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；租赁专用设备。

　　截止2020年12月31日，继保工程经营情况如下：资产总额269,928.84万元人民币，负债总额148,649.47万元人民币，资产净额121,279.37万元人民币，营业收入228,549.96万元人民币，净利润7,382.03万元人民币。

　　（二）Sifang Automation India Private Limited

　　四方印度成立于2015年7月，执行董事罗海云，注册资本5000万印度卢比，由公司全资子公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其99%股权，自然人冯爱仙持有其1%股权。经营范围为：电力保护系统与自动化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。

　　截止2020年12月31日，四方印度经营情况如下：资产总额3,495.87万元人民币，负债总额3,695.22万元人民币，资产净额-199.35万元人民币，营业收入3,085.09万元人民币，净利润-313.24万元人民币，资产负债率105.70%。

　　三、担保的主要内容

　　为满足公司子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司子公司提供担保，具体如下：

　　■

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司及间接控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年3月19日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn ）的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为113,000万元，占公司2020年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的27.18%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

　　六、上网公告附件

　　1、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　●报备文件

　　1、 第六届董事会第十三次会议决议

　　证券代码：601126    证券简称：四方股份   公告编号：2021-009

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：

　　A股每10股派发现金红利9.80元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2020年度实现净利润为233,003,035.22元，累计可供股东分配的利润为1,378,188,370.06元。

　　综合考虑对投资者的合理回报和公司未来发展，结合公司的现金状况，公司拟定2020年度利润分配预案为：拟以2020年末总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金9.80元（含税），合计发放现金红利796,908,560元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合公司章程的相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。公司2020年度利润分配方案重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司的长远发展，本次利润分配方案合理。同意公司2020年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年3月17日召开第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一） 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　公司代码：601126                                                  公司简称：四方股份