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2021年03月18日 星期四 上一期  下一期
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吴通控股集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:300292           证券简称:吴通控股     公告编号:2021-003

  吴通控股集团股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2021年3月12日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

  2、本次董事会会议于2021年3月17日上午9:30在公司会议室以通讯表决方式召开。

  3、本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

  4、本次董事会会议由董事长万卫方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  吴通控股集团股份有限公司董事会

  二○二一年三月十八日

  证券代码:300292            证券简称:吴通控股     公告编号:2021-004

  吴通控股集团股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2021年3月12日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

  2、本次监事会会议于2021年3月17日下午13:30在公司会议室以通讯表决方式召开。

  3、本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

  4、本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  吴通控股集团股份有限公司监事会

  二○二一年三月十八日

  证券代码:300292           证券简称:吴通控股     公告编号:2021-005

  吴通控股集团股份有限公司

  关于公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化公司物联网、车联网产业布局,公司拟以自有资金向纳瓦电子(上海)有限公司(以下简称“纳瓦电子”)增资1,500万元,其中36.1199万元计入纳瓦电子注册资本,剩余1,463.8801万元计入纳瓦电子资本公积(以下简称“本次增资”);本次增资完成后,公司占纳瓦电子增资后注册资本的4.69%。

  2、2021年3月17日,公司第四届董事会第九次会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,本次对外投资无需公司股东大会批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、投资标的基本情况

  公司名称:纳瓦电子(上海)有限公司

  统一社会信用代码:91310114067774959B

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:李建林

  注册资本:人民币734.0269万元整

  成立日期:2013年04月27日

  营业期限:2013年04月27日至2043年04月26日

  住所:上海市嘉定区金园五路601号1号楼6层A区

  经营范围:一般项目:电子产品、汽车零部件、电子元器件、通信设备及相关产品的销售,从事汽车科技、车联网科技、通信科技、电子科技专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事77GHz毫米波雷达的生产,货物进出口,技术进出口,进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  截止目前,纳瓦电子股权结构如下:

  ■

  2、标的公司简介

  纳瓦电子是一家汽车传感器与汽车通信产品的提供商,射频微波技术领域的国家高新技术企业,上海市专精特新企业。纳瓦电子一直专注于汽车领域77GHz毫米波雷达、5GC-V2X通信、车载Wi-Fi6蓝牙通信产品,以及汽车自动驾驶领域的毫米波雷达与5G C-V2X融合应用技术的研发、生产及销售。目前纳瓦电子的毫米波雷达,车载5GC-V2X通信,车载Wi-Fi6蓝牙,射频微波通信技术都已发布成熟产品,随着产品序列及功能日益丰富,纳瓦电子已经完成了基于77GHz毫米波雷达,车载5GC-V2X,车载Wi-Fi6蓝牙等产品的系统解决方案,正向系统平台化迈进。

  纳瓦电子是中国汽车工业协会团体标准T/CAAMTB 15-2020《车载毫米波雷达测试方法》联合起草单位之一,其77GHz毫米波雷达已获得CE&FCC国际认证,并通过了全球知名第三方实验室必维国际检验集团(Bureau Veritas,简称BV,是众多主机厂的指定机构之一)的测试。纳瓦电子77GHz毫米波前向雷达、后向雷达、角雷达等产品均已具备商用能力,正在与众多乘用车和商用车主机厂进行对接,推进定点工作。其2020年投资建设的自动化生产线已具备规模化生产能力,并且使生产成本得到了有效控制,产品一致性得到了充分保障。

  目前,纳瓦电子77GHz毫米波后向雷达已在配件市场(4S店预装配件)上开始批量商用,可为车主提供盲点监测BSD、并线辅助LCA、开门提醒DOW,倒车预警RCTA等功能,产品指标对标原车配件。纳瓦电子预计2021年射频通信产品营收有望超过1亿元,车载毫米波雷达出货量将跻身业内第一梯队厂商行列。

  纳瓦电子自成立以来曾荣获多项荣誉,近年来分别获得:2019年度高工智能汽车国内毫米波雷达供应商金球奖;2020年度高工智能汽车商用车金球奖、角雷达金球奖;2020智能网联创新企业TOP100。纳瓦电子法定代表人、执行董事李建林先生,硕士毕业于新加坡南洋理工大学,拥有18年汽车毫米波雷达与汽车通信技术相关工作经验,是上海市经信委毫米波雷达&5GC-V2X专家组成员,中国车联网智库研究员,中级工程师。

  3、行业情况

  毫米波雷达是自动驾驶传感器的核心,也是自动驾驶的“汽车之耳”。毫米波雷达具备体积小、精度高、稳定性强、性价比高等优点,可以全天候为智能汽车提供环境感知。根据中信证券研究报告(《中信证券自动驾驶“耳与目”——毫米波雷达与摄像头》,计算机行业“智能网联”系列专题10,2020.10.26),预计2020年,全球毫米波雷达出货量将接近7,000万颗,市场空间超过50亿美元,CAGR约为25%;我国2020年毫米波雷达出货量有望超过900万颗,市场规模超70亿元,行业高速增长。毫米波雷达在硬件与软件方面均具有较高的技术壁垒,全球毫米波雷达市场由博世、大陆与海拉等公司主导,根据Ofweek统计,行业CR5高达68%;我国产业起步较晚,国内企业如华域汽车、德赛西威、行易道等公司正在加快研发进度,有望在未来1-2年内实现77GHz自主量产。

  4、标的公司最近两年的主要财务数据

  单位:万元

  ■

  注:2019年度经审计,2020年度未经审计。

  5、标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款,纳瓦电子不是失信被执行人。

  三、对外投资合同的主要内容

  1、合同的主要条款

  ①公司以货币资金1,500万元(大写:壹仟伍佰万元整),认购纳瓦电子新增加的注册资本,其中36.1199万元计入实收资本,其余1,463.8801万元计入资本公积。本次增资扩股完成后,公司持有纳瓦电子4.69%的股权。上述增资扩股价格经协商各方商议同意后确定。

  ②本次交易完成后,纳瓦电子的股权结构如下

  ■

  ③在本协议生效之日起15日内,公司将第一期500万元出资款支付至纳瓦电子指定账户并注明投资款,在本协议生效之日起90日内,公司将第二期1000万元出资款支付至纳瓦电子指定账户并注明投资款,纳瓦电子应于收到款项后向乙方出具收据。

  ④各方同意,自本协议签订生效之日起四年内,纳瓦电子如未能在上海证券交易所或深圳证券交易所实现IPO上市,或者纳瓦电子未被第三方企业兼并收购,则公司有权要求纳瓦电子以自有资金回购公司所持有的纳瓦电子股份(公司应配合纳瓦电子完成减资程序),或要求纳瓦电子大股东即李建林先生回购公司所持有的纳瓦电子股份,纳瓦电子和李建林先生须无条件履约。回购价格为:公司出资额+公司出资额*公司出资期限(自出资全部到账之日起至纳瓦电子或李建林——支付回购价款之日止,按年计算)*8%(年利率)。若公司持有股份期间纳瓦电子向股东进行分红,则最终回购价格应减去公司获得的分红金额。

  ⑤本次交易完成后,纳瓦电子进行股份制改造时,公司将在纳瓦电子董事会或监事会获得一个席位,并享有其董事或监事享有的权利。

  ⑥本协议尚需获得公司有权审批机构审批通过并自各方签字并加盖公章生效,本协议共壹拾肆份,协议各方各执壹份,其余用于办理工商登记等手续,各份具有同等法律效力。

  2、定价政策

  本次交易价格由交易各方基于自愿、公平、公正的原则下共同协商确定,并参考目标公司上一轮投资估值,经各方友好协商,在平等自愿的基础上综合考虑多种因素,公司以增资人民币1,500万元的方式对纳瓦电子进行投资,增资后公司持有纳瓦电子4.69%的股权。

  四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

  纳瓦电子是一家汽车传感器与汽车通信产品的提供商,射频微波技术领域的国家高新技术企业,上海市专精特新企业,专注于汽车无人驾驶领域的毫米波雷达与5GC-V2X融合技术,向系统平台化迈进,相关产品已具备商用能力并能批量生产,未来在毫米波雷达国产替代过程中有着较大的发展空间和发展前景,本次投资符合公司未来的战略发展规划,能够有效促进公司长期发展战略目标的实现,有利于提升公司综合竞争力。

  纳瓦电子经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,未来经营情况存在一定的不确定性,公司可能存在无法实现预期投资收益的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  本次对外投资的资金来源为公司自有资金,投资金额可控,不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响;本次投资金额及股权占比较小,不会导致公司合并报表范围的变化,对公司本年度及以后年度的经营业绩无重大影响。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第九次会议决议

  2、公司第四届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  吴通控股集团股份有限公司董事会

  二○二一年三月十八日

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