本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月7日召开了七届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于审议公司对外投资设立全资孙公司的议案》。孙公司双良硅材料（包头）有限公司于2月22日完成工商注册登记手续并取得了包头市青山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《双良节能系统股份有限公司关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2021-009）及《双良节能系统股份有限公司关于对外投资设立孙公司的进展公告》（公告编号：2021-011）。

　　为了更好的服务公司在内蒙古包头市稀土开发区的单晶硅片项目，提高项目运营效率，现孙公司双良硅材料（包头）有限公司住所由内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区管委会A座504房间迁至内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大厦710房间，并于3月17日完成工商变更登记取得了包头市青山区市场监督管理局换发的《营业执照》。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需经公司董事会、股东大会审议通过。

　　本次变更后相关工商登记信息具体如下：

　　名称：双良硅材料（包头）有限公司

　　统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大厦710房间

　　法定代表人：缪文彬

　　注册资本：9亿元人民币

　　成立日期：2021年2月22日

　　营业期限：自2021年2月22日至2051年2月21日

　　经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二一年三月十八日