本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、停牌事由和工作安排

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”、“公司”或“本公司”）正在筹划以发行股份方式向北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）收购其所持有的金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“金冀水泥”或“合资公司”）47.09%股权，并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，同时构成关联交易，但不构成重组上市。

　　鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号－停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：冀东水泥，证券代码：000401）及可转换公司债券（债券简称：冀东转债，债券代码：127025）自2021年3月18日开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　公司2012 年公司债券不停牌。

　　公司将于停牌期限届满前按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》（2018年修订）》等相关要求披露经董事会审议通过的交易预案，并申请复牌。

　　若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次交易预案，公司将终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，做好内幕信息知情人登记工作，严格按照有关规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。

　　二、本次筹划事项的基本情况

　　（一）标的资产基本情况

　　本次重组的标的资产为金隅集团所持有的金冀水泥47.09%的股权，金冀水泥的基本情况如下：

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　　（二）交易对方基本情况

　　本次重组的交易对方为金隅集团，金隅集团的基本情况如下：

　　■

　　（三）交易方式

　　本次重组的交易方式预计为发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

　　（四）交易意向性文件

　　金隅集团已与公司签署了合作意向书，主要内容如下：

　　1. 双方初步筹划，由冀东水泥采取向金隅集团发行A股股份的方式购买金隅集团持有的金冀水泥47.09%的股权；

　　2. 双方同意，就本次交易的具体交易方案、资产范围、标的资产作价、发股价格等进行进一步的协商；

　　3. 双方同意尽快开展审计、评估、尽职调查等工作，积极给予另一方以必要的配合，尽各自最大努力推进本次交易的相关工作；

　　4. 本意向书仅为双方关于本次交易的初步合作意向，双方关于本次交易的具体事项、安排及双方各自的具体权利、义务、责任等以双方最终签署的正式交易协议为准；

　　5. 经双方协商一致，双方可以书面终止本意向书。

　　三、停牌期间安排

　　公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

　　四、必要风险提示

　　本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1. 经公司董事长签字的停牌申请；

　　2. 公司与交易对方签署的合作意向书；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2021年3月18日