证券代码：002306           证券简称：ST云网        公告编号：2021-030

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第五届董事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第三次临时会议于2021年3月15日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于3月17日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈继先生回避表决）。

　　经综合分析公司业务发展需要及实际情况，公司董事会一致同意终止本次非公开发行股票事项，具体内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。

　　公司独立董事对本次终止非公开发行A股股票事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第五届董事会2021年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经与会董事认真研究、讨论，一致同意使用闲置自有资金进行委托理财，具体内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　公司独立董事对使用闲置自有资金进行委托理财发表了同意的独立意见，具体内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第五届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会2021年第三次临时会议决议；

　　2.独立董事关于第五届董事会2021年第三次临时会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：002306           证券简称：ST云网        公告编号：2021-031

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第五届监事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第三次临时会议于2021年3月15日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于3月17日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席王赟先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事王赟先生回避表决）。

　　监事会认为：公司本次终止2020年度非公开发行股票事项，符合公司业务发展及实际情况，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　一致同意终止公司本次非公开发行股票事项等相关事宜。

　　2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　监事会认为：公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会2021年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司监事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：002306           证券简称：ST云网        公告编号：2021-032

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于终止非公开发行A股股票事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日分别召开第五届董事会2021年第三次临时会议及第五届监事会2021年第三次临时会议，审议并通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》，决定终止公司2020年度非公开发行A股股票事项，本事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司2020年度筹划非公开发行A股股票事项的基本情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司）于2020年7月23日召开第四届董事会2020年第七次临时会议和第四届监事会2020年第五次临时会议，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票事项相关议案。公司拟向控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及实际控制人陈继先生非公开发行不超过2亿股人民币普通股，不超过本次非公开发行前上市公司总股本的30%，募集资金金额不超过53,200万元，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用及中介机构费用后，拟用于建设基于互联网平台的中央厨房团餐项目不超过48,200万元，用于补充公司流动资金不超过5,000万元。具体内容详见公司于2020年7月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

　　在公司公布本次非公开发行股票预案后，公司董事会、管理层及相关方积极推进本次非公开发行股票事项的相关工作。

　　二、终止本次非公开发行股票事项的原因

　　为了提高公司整体盈利能力，公司在巩固和拓展原有餐饮团膳业务的同时，积极拓展第二主业，并于2020年第三季度拓展了互联网游戏推广及运营业务。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》显示，公司新拓展的互联网游戏推广及运营业务取得一定成效，市场前景较广，互联网游戏推广及运营业务收入占比较高，已成为公司营业收入、利润的主要来源，公司据此构建起了“餐饮团膳+互联网游戏推广及运营”双主业协同发展的格局，与公司2020年7月份发布本次非公开发行股票预案时相比，公司的主业经营及内外部环境发生了较大变化。

　　鉴于原有餐饮团膳业务的增长空间、盈利能力存在一定的瓶颈，市场竞争加剧，且本次非公开发行股票和中央厨房募投项目的最终落地需视股东大会、证券监管审核意见、募投项目建设及投产等一系列情况而定，需要较长的时间且存在较大的不确定性。从公司业务发展需要出发，以及为了更好维护公司和广大股东利益，公司未来将投入更多资源和精力拓展互联网游戏推广及运营业务板块，切实增强公司综合实力和抗风险能力。

　　综合考虑上述因素，经公司审慎评估和分析，并和相关方充分沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

　　三、已履行的审议程序

　　公司于2021年3月17日分别召开第五届董事会2021年第三次临时会议和第五届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》等相关议案，同意公司终止2020年度非公开发行股票事项。公司独立董事对该事项进行了事前沟通及认可，同意提交董事会审议，并出具了同意的独立意见。监事会亦同意本次终止非公开发行股票事项，具体内容参见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关事前认可意见、独立意见及相关决议公告。

　　四、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司终止非公开发行A股股票事项，符合公司业务发展需要及实际情况，有利于公司投入更多资源、精力积极拓展新业务，有利于维护公司利益及广大中小股东利益，未违反有关法律法规及《公司章程》的相关规定。上述事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将公司终止非公开发行A股股票的事项提交公司董事会审议。

　　公司终止非公开发行A股股票事项，是公司根据业务发展及实际情况经综合内外部因素审慎分析作出的决策，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司终止非公开发行A股股票的事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次终止2020年度非公开发行股票事项，符合公司业务发展及实际情况，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意终止公司本次非公开发行股票事项等相关事宜。

　　六、终止本次非公开发行股票事项的影响

　　目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会2021年第三次临时会议决议；

　　2.公司第五届监事会2021年第三次临时会议决议；

　　3.独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：002306           证券简称：ST云网        公告编号：2021-033

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日分别召开第五届董事会2021年第三次临时会议及第五届监事会2021年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，同意公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该委托理财事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过5,000万元，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　（三）投资方向

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的固定收益类理财产品。上述投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第六章第一节涉及的“证券投资与衍生品交易”品种，也不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

　　（四）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施主体

　　公司及子公司。

　　（六）实施方式

　　由公司董事会审议批准、独立董事发表了同意的独立意见后生效，授权公司董事长/管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

　　（七）资金来源

　　进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1．虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1．公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

　　2．公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高、流动性好的投资理财产品；

　　3．公司财务部和审计部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4．公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　三、进行委托理财对公司的影响

　　在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，并在上述额度内资金可循环滚动使用。因此，我们同意公司使用闲置自由资金进行委托理财。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会2021年第三次临时会议决议；

　　2.公司第五届监事会2021年第三次临时会议决议；

　　3.独立董事关于第五届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2021年3月18日