一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度公司拟以总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.8元（含税），共计派现金红利72,001,800.00元，剩余503,949,257.28元，结转以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1. 公司主营业务

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司是一家国内领先的化妆品网络零售服务商，公司主要接受品牌方的委托，在线上开设、运营官方旗舰店，实现产品的在线销售。公司可以为品牌方提供包括店铺基础运营、页面视觉设计、产品设计策划、整合营销策划、精准推广投放、大数据分析、售前/售后客户服务、CRM及会员运营、仓储物流等多个环节的全链路网络零售综合服务，帮助品牌方提高品牌线上零售的运营效率，助力品牌在线上渠道的价值重塑和销售转化，挖掘其市场潜力，提升其品牌形象与市场地位，与品牌方携手共赢。

　　2. 公司经营模式

　　公司经营模式主要为从事电商零售业务和品牌营销运营服务。其中，电商零售业务是公司的核心业务。

　　电商零售业务：主要是指公司与化妆品等产品的品牌方签订销售协议，以买断方式向品牌方或其国内总代理采购产品，主要在电商平台开设品牌官方旗舰店，以网络零售的形式把产品销售给终端消费者。在此过程中，公司提供品牌店铺建设及运营、产品采购及库存管理、整合营销策划、精准推广投放、订单执行、仓储物流、客户服务等一系列服务。报告期内，电商零售业务是公司的核心业务，2020年公司电商零售业务收入为436,231.58万元，其收入占公司整体营业收入的比例为94.84%；

　　品牌营销运营服务：指公司接受品牌方的委托，负责建设、运营其线上品牌官方旗舰店；或为品牌方就某项产品或活动提供营销推广服务。公司根据不同品牌方的需求，主要提供品牌店铺建设及运营、营销推广、客户服务等全链路或部分环节的网络零售服务。品牌运营模式下因店铺及货品所有权通常归属于品牌方，公司不向品牌方或其国内总代理采购货品。报告期内，品牌营销运营服务收入为19,911.20万元，占公司整体营业收入的比例为4.33%。

　　3. 行业情况说明

　　随着国家扶持互联网行业的政策不断落地，以及我国在基础网络建设和通信设施上持续加大投入，城乡居民宽带普及率得到大幅提升，在网络环境大幅改善的基础上，网络覆盖范围扩大、连接速度提升、使用费用降低为互联网普惠化发展铺平道路。近年来，我国互联网产业呈现高速发展态势，网民数量及互联网普及率不断增长，为网络购物奠定了庞大的用户基础。

　　根据中共中央网络安全和信息化委员会办公室、中华人民共和国国家互联网信息办公室及中国互联网络信息中心于2020年9月发布的《第46次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年6月，我国网络购物用户规模达7.49亿，较2020年3月增长3,912万，占网民整体的79.7%；手机网络购物用户规模达7.47亿，较2020年3月增长3,947万，占手机网民的80.1%。自2013年起，我国已连续七年成为全球最大的网络零售市场。面对新冠肺炎疫情的严峻挑战，网络零售市场的支撑能力进一步显现。上半年网上零售额达51,501亿元，同比增长7.3%，其中实物商品网上零售额43,481亿元，同比增长14.3%，高于社会消费品零售总额同比增速25.7个百分点，占社会消费品零售总额比重已达到25.2%。网络零售通过以消费内需、以创新促发展、以赋能保市场等方式为打通经济内循环提供了重要支撑。

　　目前，互联网零售服务行业仍处于成长期，市场集中度仍有待提高，目前该领域较为领先的企业，除丽人丽妆之外，还包括壹网壹创(SZ:300792)，宝尊电商(HK:09991、US:BZUN)、若羽臣(SZ: 003010)等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截止2020年12月31日，公司经审计的总资产31.15亿元，归属于母公司所有者的净资产23.39亿元，2020年全年公司实现营业收入46.00亿元，归属于母公司所有者的净利润3.39亿元，加权平均净资产收益率18.27%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于2020年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10号)，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制2020年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

　　1、收入

　　本集团于2020年1月1日起首次执行新收入准则，经评估新收入准则对本集团及本公司无显著影响。

　　2、新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

　　对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对2021年6月30日之前的租金减免，本集团及本公司在编制2020年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　■

　　证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-013

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、董事会会议召开情况

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届董事会第十六次会议于2021 年3月16日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年3月3日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　（一）：审议通过《关于〈公司董事会2020年度工作报告〉的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）：审议通过《关于〈公司总经理2020年度工作报告〉的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（三）：审议通过《关于〈2020年度独立董事述职情况报告〉的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　独立董事将在股东大会上进行述职。

　　（四）：审议通过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（五）：审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）：审议通过《关于〈公司2020年度决算方案〉的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）：审议通过《关于〈公司2021年度预算方案〉的议案》

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）：审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税）。截至 2020 年 12月 31 日，公司总股本 40,001 万股，以此计算合计拟派发现金红利 7,200.18 万元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 21.21%。

　　(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）：审议通过《关于2020年度关联交易予以确认的议案》(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事陈曦回避表决）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）：审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2020年度财务报表及审计报告〉的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（十一）：审议通过《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）：审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，拟聘任叶茂担任公司副总经理，任期自本议案通过之日至本届高级管理人员任期届满之日止。

　　(表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

　　（十三）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　为利于强化高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，审议通过了公司2021年度高级管理人员薪酬的议案（包括年终奖金）：

　　■

　　注：叶茂的2021年度高级管理人员薪酬方案是指其自《关于聘任副总经理的议案》通过之日起至2021年12月31日止的薪酬方案（包括年终奖金）。

　　（表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事黄韬、黄梅、杜红谱回避表决）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

　　为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金需求，审议通过公司2021年度对外担保额度预计的议案，同意公司为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司提供额度为人民币 20,000 万元、为Lily ＆ Beauty(Hong Kong )Limited提供额度为美元 500 万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）的担保额度预计。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-021）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-016）

　　（十六）审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

　　公司于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市，根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　（十七）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费不高于人民币235万元。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司为提高资金使用效率，2021年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币90,000万元（余额）购买主要合作银行的短期理财产品，单个投资产品期限原则上最长不超过不超过12个月（一般不超过 3 个月）。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2021 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-018）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》

　　为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司拟于2021年向银行申请总额不超过30.5亿元人民币以及500万美元的授信额度。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　根据2021年1月9日第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2021年2月5日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司实际定向发行1,620,000股限制性人民币普通股A股，每股面值为人民币1元，股本增加1,620,000股。

　　此外，公司拟对《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-024）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2020年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计10,020.11万元。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告公告》（公告编号：2021-017）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对部分闲置募集资金（不超过人民币 10,000 万元）进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2021 年度以部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事薪酬由原来税前人民币 6 万元/年调整为税前人民币 10 万元/年，调整后的独立董事津贴标准自2021年1月1日起实施。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　董事会拟提议召开公司2020年年度股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：2021年4月15日下午13：30；会议地点为上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室。

　　（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：605136     证券简称：丽人丽妆    公告编号：2021-014

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、监事会会议召开情况

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届监事会第十四次会议于2021 年3月16日上午在公司会议室以现场会议召开，本次会议通知于 2021 年3月3日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　（一）：审议通过《关于〈公司监事会2020年度工作报告〉的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）：审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）：审议通过《关于〈公司2020年度决算方案〉的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）：审议通过《关于〈公司2021年度预算方案〉的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）：审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税）。截至 2020 年 12月 31 日，公司总股本 40,001 万股，以此计算合计拟派发现金红利 7,200.18 万元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为21.21%。

　　本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）：审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2020年度财务报表及审计报告〉的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　（七）：审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　为利于强化监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，审议通过了公司2021年度监事薪酬的议案。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）：审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-016）。

　　（九）：审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

　　公司于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市，根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　(十)：审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费不高于人民币235万元。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　(十一)：审议通过《关于2020年度关联交易予以确认的议案》

　　“2020年度关联交易”的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　(十二)：审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2020年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计10,020.11万元。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告公告》（公告编号：2021-017）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　(十三)：审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　(十四)：审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

　　为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金需求，同意公司为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司和Lily&Beauty(Hong Kong )Limited提供担保。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-021）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　(十五)：审议通过《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》

　　在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2021 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-018）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：605136    证券简称：丽人丽妆    公告编号：2021-015

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司系2020年新上市公司，目前仍然处于不断成长阶段，同时考虑到整个互联网电商运营行业日益激烈的竞争环境，公司有较多的资金需求进行业务的开拓及日常经营活动，对于留存的未分配利润公司将继续运用到主营业务的发展中，积极推动发展战略的实施，支持业务的不断开拓，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

　　一、 利润分配预案内容

　　经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020 年 12 月 31 日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）期末可供投资者分配的利润为人民币575,951,057.28元。经董事会决议，公司2020年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。综合考虑公司未来发展和投资者利益，公司 2020 年度利润分配预案如下：

　　1.公司 2020 年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。截至 2020  年 12 月 31 日，以总股本400,010,000股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.8 元（含税），共计派现金红利人民币 72,001,800 元 ，占 2020 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 21.21 % ，剩余未分配利润人民币 503,949,257.28 元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2020年度经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计归属于母公司净利润为人民币 339,480,526.51 元，当年拟分配的股利金额合计为人民币 72,001,800 元，占 2020 年度合并口径归属于母公司股东净利润的比例低于 30 %，具体原因说明如下：

　　公司系 2020 年新上市公司，目前仍然处于不断成长阶段， 有较多的资金需求。未来的互联网电商运营行业竞争将会更加激烈，公司为了继续保持行业领先地位，也将需要更多的资金进行新品牌引进、存货采购、营销推广、全方位服务提升及日常运营开支。

　　对于留存的未分配利润，公司仍将继续运营到与互联网电商行业相关的主营业务发展中，积极推动公司未来的发展战略实施，支持业务的不断开拓，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

　　公司 2020 年度合计派发现金红利人民币 72,001,800 元，占 2020 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 21.21 %，符合公司在《首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》中“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。”的承诺。

　　公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议 2020 年度公司利润分配预案的议案》，同意 2020 年度公司利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对 2020 年度公司利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的可持续发展，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益，同意将 2020 年度公司利润分配预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021 年 3 月 18 日

　　证券代码：605136    证券简称：丽人丽妆    公告编号：2021-016

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）董事会编制了公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102 号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币12.23元，募集资金总额为人民币489,322,300元，扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费用共计人民币69,198,528.27元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币420,123,771.73元，，上述资金已于2020年9月23日到位。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0850号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

　　（二）募集资金使用和余额情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和余额情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》分别经第一届董事会第四次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司于 2020 年 9 月 23 日和保荐机构中信证券股份有限公司与平安银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行浦东支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签定了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司上海易康丽广告有限公司于 2020 年 9 月 23 日和保荐机构中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议及四方监管协议进程中不存在问题。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户储存如下：

　　■

　　三、 2020 年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟置换的金额合计为人民币25,475.32 万元。会计师、保荐机构、独立董事、监事会均发表了同意的意见。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际已置换了人民币 6,077.82 万元，剩余部分尚未置换。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司暂未对于闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020 年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况出具了普华永道中天特审字（2021）第0743号专项报告。

　　结论性意见：公司募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制，并在所有重大方面如实反映了丽人丽妆2020年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对丽人丽妆首次公开发行A股股票募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

　　丽人丽妆首次公开发行A股股票募集资金在2020年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了三方监管协议/四方监管协议；2020年度，公司不存在违规使用首次公开发行A股股票募集资金的情况。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021 年 3 月 18 日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司   单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币432,126,800元。于2020年9月23日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，调整后投资总额为420,123,772元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

　　证券代码：605136    证券简称：丽人丽妆   公告编号：2021-017

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于 2021 年3月 16 日以现场结合通讯会议方式召开公司第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　一、 计提资产减值准备的概述

　　为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2020年末存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计10,020.11万元，其中应收账款计提人民币 6.75 万元，其他应收款计提人民币1，376.47万元，存货跌价损失计提人民币8,636.89万元。相关明细表如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：上述合计数与各分项值直接加减计算值在尾数上可能有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　注2：应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。

　　注3: 存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

　　1、金融资产减值（应收账款和其他应收款）计提说明：

　　本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

　　经测算，公司2020年计提应收账款坏账准备6.75 万元，计提其他应收款坏账准备人民币1,376.47万元计入当期损益。具体情况如下：

　　■

　　2、存货跌价准备计提说明：

　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算，公司2020年计提存货跌价准备人民币 8,636.89 万元，计入当期损益。具体情况如下：

　　■

　　三、 本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，减少了公司2020年度利润总额人民币 10,020.11 万元。

　　四、公司履行的决策程序

　　公司第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》，公司董事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司 2020 年度资产价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形, 对公司的主营 业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

　　六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为：2020 年度公司拟计提资产减值准备合计人民币10,020.11 万元。公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司 2020 年度资产价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

　　七、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况， 同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2021 年 3 月 18 日

　　证券代码：605136    证券简称：丽人丽妆    公告编号：2021-018

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于 2021 年度以部分闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等合格的金融机构

　　●委托理财金额：预计不超过人民币 90,000 万元（余额），在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）

　　●履行的审议程序：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司代码：605136                   公司简称：丽人丽妆

　　（下转B054版）