一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司2020年度总股本1,489,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（税前），共计派发现金股利37,233,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。

　　公司军品以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部件为主要产品；民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品，面向军、民品市场，获取订单，输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。

　　公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　1.高质量实现年度经营目标

　　报告期内贯彻落实集团公司“以防固稳、以保促稳、稳中求进、进中向好”的总体要求，高质量完成了年度各项经营指标，实现营业收入300,594.01万元，同比增长31.09%；利润总额20,988.9万元，同比增长62.67%；归属于上市公司股东净利润6,249.94万元，同比增长40.14%。主要经营指标均超过预期目标。

　　2.高质量完成装备建设任务

　　面对历史上承担装备保障任务之重前所未有、遇到挑战之大前所未有的严峻形势，公司牢固树立强军首责意识，克服疫情不利影响，抢时间、保进度、抓质量、保安全，如期全面完成年度重点装备建设任务，公司军品生产的组织能力、应急能力经受住了严峻考验，受到集团公司贺信表扬。

　　3.体系化提升技术能力

　　统筹推进完成装备研发任务，多型号产品研制任务如期完成。持续优化技术体系，积累技术能力，组织开展24项先进工艺技术攻关，组织开展数字化、智能制造等技术规范和标准体系的制定，不断提升制造技术水平和产品质量保障能力。

　　4.夯实智能制造基础

　　以建设“基于数据驱动的智能工厂”为目标，按照“能力建设2020-2022规划”推进建设。各智能生产线运行有效，为生产任务顺利完成提供了有力支撑和保障。

　　5.全面推进各项改革落地见成效

　　一是实施股票期权激励计划，对科技与技能类、管理类和重大专项的核心骨干108名人才实施股权激励。二是体系化开展制度修订和流程优化，调整优化了部门机构设置和职责分工。三是推进形成了2020年度企业价值地图，并与年度履职责任书相结合，构建以业务要素为基础、以管控流程为保障的价值创造执行体系。四是强化法律风险管控，实现了法律风险标准化考评升级，现代企业治理有了新提升。五是健全安全生产责任体系，提高隐患排查治理能力，安全生产形势稳定，通过安全生产标准化一级达标企业复评工作。六是强化节能减排、环境保护，能耗指标同比改善，污染物达标排放，未发生环境污染事故。七是完善长效机制，切实维护好职工群众合法权益。八是强化保密体系、国家安全人民防线组织体系建设，未发生失泄密事件。九是深入推进精益管理、实施降本增效。聚焦成本控制，强化质量效益提升，大力开展降本节支各项工作；加强精益管理与日常管理融合，践行“微创新、重奖励，大创新、重鼓励”理念，以合理化建议和课题改善为抓手推进精益改善。

　　6.慎终如始做好疫情防控

　　公司深入学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的系列讲话和重要指示批示精神，严格落实集团公司和地方政府关于疫情防控的部署要求，坚决把员工生命安全和身体健康放在第一位，细化疫情防控措施，全力保障复工复产防疫物资供给，缜密有序推进复工复产工作，实现全体员工零感染，切实履行了政治责任、经济责任、社会责任。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　一、会计政策变更

　　公司2020年4月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该次会计政策变更内容及对公司的影响如下：

　　1、本次会计政策变更概述：2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。本次会计政策变更预计对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

　　2、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响：

　　（1）变更前采用的会计政策：

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，公司在同时满足下列条件时予以确认收入：

　　①商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

　　②收入及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业；

　　③公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制。

　　（2）新收入准则变更的主要内容及对公司的影响：

　　收入准则变更的主要内容如下：

　　①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定；

　　⑤同时新收入准则要求企业根据其履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加合同资产或合同负债，并增加了与收入确认、合同、与合同成本有关的资产等相关的广泛的披露要求。

　　新收入准则对公司的影响：

　　新收入准则采用累积影响法，即首次执行新准则的企业，应当根据首次执行新准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算、列报和披露等方面，资产负债表增加合同资产和合同负债项目。按照规定本项变更除对财务报表格式和部分科目列示产生影响外，对公司净资产、净利润等相关财务指标不会产生重大影响。

　　（3）变更日期：公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　二、本公司本报告年度无会计估计变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本集团合并财务报表范围包括中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司、哈尔滨建成北方专用车有限公司、北京驰意无人数字感知技术有限公司等5家公司。与上年相比，本年未发生变化。

　　详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：600435           证券简称：北方导航           公告编号：临2021-002号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2021年3月6日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2021年3月16日在公司二层会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

　　一、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2020年度经营计划执行情况及2021年度经营计划的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况。董事会同意本次计提存货跌价准备。

　　详细内容请见2021年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于计提存货跌价准备的公告》。

　　四、审议通过《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司计提存货跌价准备的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、公允地反映了子公司的资产状况。董事会同意本次计提存货跌价准备。

　　详细内容请见2021年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司计提存货跌价准备的公告》。

　　五、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2021年3月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《2020年度董事会工作报告》。

　　同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2021年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2020年度报告摘要》及《2020年度报告》。

　　同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年度总股本1,489,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（税前），共计派发现金股利37,233,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

　　详细内容请见2021年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于2020年度利润分配方案公告》。

　　同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于独立董事2020年度述职报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本报告全文刊载于2021年3月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于审计委员会2020年度履职情况报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本报告全文刊载于2021年3月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　十、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本报告全文刊载于2021年3月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　十一、审议通过《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本报告全文刊载于2021年3月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　十二、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，2票回避（共2位关联董事浮德海、周静回避表决）。

　　预计2021年发生的日常关联交易金额为：销售商品发生的日常关联交易：不超过人民币30亿元（全部为军品业务）；提供劳务发生的日常关联交易：不超过3300万元；采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币12亿元；出租资产取得的租金预计不超过100万元；租入资产支付的租金预计不超过1500万元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币15亿元，贷款余额最高不超过人民币2.5亿元。

　　详细内容请见2021年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《日常经营性关联交易公告》。

　　同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案》。7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，2票回避（共2位关联董事浮德海、周静回避表决）。

　　同意公司与兵工财务有限责任公司签订《最高额授信合同》，向其申请最高额为200,000万元的授信额度，授信期限为12个月，授信额度将主要用于签发短期流动资金贷款、商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。

　　详细内容请见2021年3月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额 度的关联交易的公告》。

　　同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘信永中和会计师事务所执行公司2021年度审计工作，审计费用共计85万元，其中财务审计费用60万元、内控审计费用25万元。

　　详细内容请见2021年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2021年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：600435          证券简称：北方导航            公告编号：临2021-003号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2021年3月6日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2021年3月16日在公司二层会议室召开。应到会监事3人，实到会监事3人，占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举监事商逸涛先生主持本次会议，会议以记名投票表决的方式通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本报告全文刊载于2021年3月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定；审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提存货跌价准备。

　　三、审议通过了《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司计提存货跌价准备的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定；审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提存货跌价准备。

　　四、审议通过了《关于〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：

　　（1）公司2020年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2020年度经营管理和财务状况；

　　（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　五、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况。

　　六、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对2020年度内部控制自我评价报告无异议。

　　七、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　八、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司监事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：600435           证券简称：北方导航           公告编号：临2021-004号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于计提存货跌价准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提存货跌价准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和《中国兵器工业集团有限公司会计核算办法》有关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

　　2020年度年报审计期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本部截至2020年12月31日存货进行清查，并对存在减值迹象的存货进行减值测试，发现部分零部件存在老化、损坏、不能应用于新产品的装配的情况，本着谨慎性原则，会计师建议上市公司本部2020年计提存货跌价准备2777.53万元。

　　二、本次计提存货减值准备的具体说明

　　1. 无人车系列产品计提1889.68万元

　　截至2020年12月31日，存货账面成本4621.73万元。考虑至完工状态需投入成本（含相关税费）后，按50%残值率计算可变现净值为2193.85万元。比较存货成本与可变现净值后计算出应计提的存货跌价准备2427.88万元，之前年度已计提538.20万元，当期应补提1889.68万元。

　　2. 无人机系列产品计提433.77万元

　　截至2020年12月31日，存货账面成本750.40万元。考虑至完工状态需投入成本（含相关税费）后，按5%残值率计算可变现净值为1.46万元。比较存货成本与可变现净值后计算出应计提的存货跌价准备748.94万元，之前年度已计提315.17万元，当期应补提433.77万元。

　　3. 无人靶车系列产品计提311.07万元

　　截至2020年12月31日，存货账面成本376.56万元。考虑至完工状态需投入成本（含相关税费）后，按10%残值率计算可变现净值为65.49万元。比较存货成本与可变现净值后计算出当期应计提的存货跌价准备311.07万元。

　　4.XX系列产品计提106.24万元

　　截至2020年12月31日，存货账面成本658.77万元。考虑至完工状态需投入成本（含相关税费）后，按50%残值率计算可变现净值为552.53万元。比较存货成本与可变现净值后计算出当期应计提的存货跌价准备106.24万元。

　　5. 船载天线系列产品计提34.53万元

　　截至2020年12月31日，存货账面成本336.64万元。考虑至完工状态需投入成本（含相关税费）后，按5%残值率计算可变现净值为1.13万元。比较存货成本与可变现净值后计算出应计提的存货跌价准备335.51万元，之前年度已计提300.98万元，当期应补提34.53万元。

　　6. 紫光材料库原材料计提2.24万元

　　存货账面成本52.33万元，前期已计提跌价准备50.09万元，当期应补提2.24万元。

　　三、本次计提存货减值准备对公司的影响

　　公司计提上述各项存货跌价准备金额合计2777.53万元，影响当期利润总额为-2777.53万元。

　　四、董事会关于本次计提存货减值准备的意见

　　公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况。董事会同意本次计提存货跌价准备。

　　五、独立董事关于本次计提存货减值准备的意见

　　公司本次计提存货跌价准备事项基于会计准则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，符合会计谨慎性原则，能够公允、真实地反映公司的财务信息；本期计提存货跌价准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提存货跌价准备。

　　六、监事会关于本次计提存货减值准备的意见

　　公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定；审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提存货跌价准备。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：600435           证券简称：北方导航           公告编号：临2021-005号

　　北方导航控制技术股份有限公司关于控股

　　子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司

　　计提存货跌价准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司计提存货跌价准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提存货跌价准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和《中国兵器工业集团有限公司会计核算办法》有关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。2020年度年报审计期间，信永中和会计师事务所对公司各下属子公司截至2020年12月31日存货进行清查，并对存在减值迹象的存货进行减值测试。因风电基站产品标准改变,技术升级,导致存货减值。本着谨慎性原则，会计师建议公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）2020年计提存货跌价准备1090.41万元。

　　二、本次计提存货减值准备的具体说明

　　1.原材料计提8万元

　　存货账面成本164.27万元，可变现净值为0.25万元，应计提的存货跌价准备164.02万元，前期已计提跌价准备156.02万元，当期应补提8万元。

　　2.在产品计提956.84万元

　　其中风电塔筒产品截至2020年12月31日存货账面成本1412.96万元，考虑当前风力发电设备市场产品升级换代情况，预计将该产品改制后可利用价值469万元，当期应计提资产减值准备943.96万元；其他产品应补提12.88万元。

　　3.库存商品计提125.57万元

　　闲置储罐、罐箱等产品截至2020年12月31日存货账面成本479.63万元，按新旧程度评估后依据市场现价计算可变现净值249.70万元，比较存货成本与可变现净值后计算出应计提的存货跌价准备229.93万元，之前年度已计提104.36万元，当期应补提125.57万元。

　　三、本次计提存货减值准备对子公司的影响

　　北方专用车计提上述各项存货跌价准备金额合计1090.41万元，影响北方专用车当期利润总额为-1090.41万元。

　　四、董事会关于本次计提存货减值准备的意见

　　公司控股子公司北方专用车本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、公允地反映了子公司的资产状况。董事会同意本次计提存货跌价准备。

　　五、独立董事关于本次计提存货减值准备的意见

　　公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司计提存货跌价准备事项基于会计准则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，符合会计谨慎性原则，能够公允、真实地反映公司的财务信息；本期计提存货跌价准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意控股子公司北方专用车本次计提存货跌价准备。

　　六、监事会关于本次计提存货减值准备的意见

　　公司控股子公司北方专用车本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定；审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提存货跌价准备。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：600435            证券简称：北方导航          公告编号：临2021-006号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.025元（含税），不实施资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本议案需提交公司股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司实现净利润为22,310,619.59元，母公司年初未分配利润20,911,154.10元，本年度提取盈余公积2,231,061.96元，母公司累计未分配利润为40,990,711.73元。

　　经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,489,320,000股，以此计算合计拟派发现金红利37,233,000.00元（含税）。本年度现金分红占2020年末合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为59.57%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

　　2.公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、 公司履行的决策程序

　　1.董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月16日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，9票通过，0票反对，0票弃权。公司董事会同意本次利润分配预案。

　　2.独立董事意见

　　公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌就公司2020年度利润分配预案发表独立意见如下：

　　本次利润分配预案的内容、审议及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该利润分配的方案有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，有利于公司的正常经营和健康发展，未损害公司全体股东特别是中小股东的利益。

　　我们同意本年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　3.监事会意见

　　公司2020年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况。

　　三、 相关风险提示

　　公司2020年度利润分配方案根据公司未来资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，符合公司的经营实际，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。未来，公司仍将在努力提升经营业绩的基础上回报投资者。

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：600435            证券简称：北方导航            公告编号：临2021-007号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　日常经营性关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案需提交公司股东大会审议。

　　●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

　　一、关联交易概述

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）2021年3月16日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，2票回避（共2位关联董事浮德海、周静回避表决）。该议案将提交2020年年度股东大会审议，在股东大会上关联股东对本议案应回避表决。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌就关联交易事宜进行了事前审核及确认并发表独立意见如下：

　　本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

　　由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司与中国兵器工业集团有限公司系统内单位的采购业务及销售业务是公司因正常的业务需要而进行的，其定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，交易双方对定价原则均无决定权，符合公平合理的原则；其他关联交易按市场原则定价，并充分考虑双方的各项成本及合理的利润率。关联交易及签订的相关协议不会损害中小股东的利益，有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展，对公司和全体股东公平合理，符合公司及全体股东的利益。

　　3、审计委员会审议情况

　　2021年3月16日召开的董事会审计委员会2021年度第三次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，审计委员会认为：公司预计的日常经营性关联交易有利于公司业务的持续发展；由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司日常经营性关联交易是必要的；中国兵器工业集团有限公司系统内单位间的关联交易定价原则是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，或遵循市场化原则，交易过程公平、公正，交易内容公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益；同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

　　4、监事会审议情况

　　公司2021年3月16日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》,3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。监事会认为，公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　（二）关联交易的基本情况

　　公司的主要业务为精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务等。由于行业技术和安全要求，公司部分军品的市场参与者是实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）系统内单位，北方导航科技集团有限公司（以下简称“导航集团”）是本公司的控股股东，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、以受托管理业务等方式提供劳务、资产租赁、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

　　二、关联交易的主要内容

　　公司以“导航控制和弹药信息化技术”为主要业务，主要涵盖制导控制、导航控制、探测控制、稳定控制、卫星与地面通讯、电连接器等高新技术产品的研发及生产。关联交易主要包括：（1）向兵器集团系统内单位及控股股东导航集团销售货物和提供劳务(含受托科研开发、受托管理业务)，即销售本公司生产的军品二、三、四级配套产品、军民两用技术产品，以及提供相关劳务或受托进行科研开发、受托管理业务等； （2）向兵器集团系统内单位采购货物或接受劳务（含委托科研开发），主要包括采购部分原材料和零部件，以及接受相关的劳务，或对相关产品进行委托科研开发等；（3）向兵器集团系统内单位及控股股东导航集团租入或出租资产，如建筑物、设备、软件等；（4）在兵器集团的兵工财务有限责任公司的结算业务和存贷款业务。

　　三、2020年度关联交易预计及执行情况

　　单位：元

　　■

　　四、2021年度预计关联交易额度

　　预计2021年发生的日常关联交易金额为：

　　1、销售商品发生的日常关联交易：不超过人民币30亿元（全部为军品业务）；

　　2、提供劳务发生的日常关联交易：不超过3300万元。其中：

　　（1）受兵器集团系统内单位委托进行科研开发等提供劳务的金额不超过3000万元；

　　（2）经2020年8月4日北方导航第六届董事会第二十次会议审议通过，2020年9月北方导航与导航集团签订了《部分业务委托管理协议》，约定委托期限为12个月，委托费用800万元，委托范围为固定资产管理类业务、股权管理类业务、日常运营类业务、集团公司交办或要求的其他工作。2021年9月该合同到期后，预计北方导航将继续与导航集团签订《部分业务委托管理协议》，委托期限、委托业务范围、委托费用及支付方式不变，则在2021年度，除履行2020年9月与导航集团签订的《部分业务委托管理协议》收取的劳务费用之外，北方导航收取的受托管理相关劳务费用预计不超过300万元。

　　3、采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币12亿元；

　　4、出租资产取得的租金预计不超过100万元；租入资产支付的租金预计不超过1500万元；

　　5、在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币15亿元，贷款余额最高不超过人民币2.5亿元。

　　具体如下表：

　　单位：元

　　■

　　五、主要关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　持续性军品业务关联交易方主要产生于实际控制人中国兵器工业集团有限公司系统内单位。资产租赁业务的关联方主要为控股股东北方导航科技集团有限公司及其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位。存贷款业务的关联方为兵工财务有限责任公司。

　　1、中国兵器工业集团有限公司系统内单位

　　上述单位的实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　2、兵工财务有限责任公司

　　法定代表人：邱江

　　注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

　　注册资本： 634,000 万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

　　3、北方导航科技集团有限公司

　　法定代表人：浮德海

　　注册地：北京市东城区珠市口东大街346号

　　注册资本：6846.6万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：制造光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品；承接加工服务；承担本单位货物运输及社会普通货物运输；光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品的技术开发、销售；技术服务、技术咨询；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；企业管理咨询；出租办公用房、商业用房。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其系统内单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。北方导航科技集团有限公司为本公司的控股股东；兵工财务有限责任公司与本公司同受兵器集团控制。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　六、关联交易的定价原则

　　1、持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

　　2、公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，交易双方对定价原则没有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。

　　3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

　　4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

　　5、资产租赁的租金参考市场价格，综合考虑资产原值、折旧、摊销、资金成本等合理因素定价。

　　6、接受导航集团委托管理其部分业务收取的劳务费，双方依据平等互利、公开、公正的原则，结合市场行情确定，并综合了导航集团委托业务的工作量、需要配备人员的人工成本、耗用的管理资源及为处理相关业务近三年发生的平均费用等相关因素。

　　7、对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

　　七、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：600435            证券简称：北方导航            公告编号：临2021-008号

　　北方导航控制技术股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案需提交公司股东大会审议。

　　●截至本次交易，过去12个月内，公司通过兵工财务有限责任公司开立的票据累计金额为98,508.63万元，截至2021年2月28日，公司通过兵工财务有限责任公司开立的票据未到期余额为64,631.63万元，占上市公司2020年度经审计净资产的29.12%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。

　　●本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高 公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未 损害公司及其他股东的利益。

　　一、关联交易概述

　　经北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）2020年第二次临时股东大会审议通过，公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）签订了《最高额授信合同》，公司向兵工财务公司申请最高额160,000万元的授信额度，授信期限为12个月，将于2021年7月到期。该授信额度主要用于签发短期流动资金贷款、商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。

　　为更高效、便捷地满足北方导航日常经营资金结算需要及控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）流动资金需求，公司拟继续与兵工财务公司签订《最高额授信合同》，向其申请最高额为200,000万元的授信额度，授信期限为12个月，授信额度将主要用于签发短期流动资金贷款、商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。（公司2021年3月16日召开的2020年年度董事会审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，预计本公司2021年度在兵工财务公司日贷款余额最高不超过人民币25,000万元。本次公司向兵工财务公司申请最高额200,000万元的授信额度包含上述关联交易额度25,000万元。）

　　兵工财务公司和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制，与公司存在关联关系，本次公司向兵工财务公司申请综合授信额度构成关联交易事项。

　　截至本次交易，过去12个月内，北方导航公司通过兵工财务公司开立的票据累计金额为98,508.63万元，截至2021年2月28日，北方导航通过兵工财务公司开立的票据未到期余额为64,631.63万元，占上市公司2020年度经审计净资产的29.12%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。

　　二、关联方介绍

　　兵工财务有限责任公司

　　法定代表人：邱江

　　注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

　　注册资本： 634,000 万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

　　截至2020年12月31日，兵工财务公司资产总额为     15,837,027.59万元,净资产为1,371,559.27万元，营业收入为136,351.88万元，利润总额为86,652.82万元，净利润为59,809.19万元。

　　三、《最高额授信合同》的主要内容

　　北方导航与兵工财务公司双方本着诚实信用、平等自愿的原则，协商一致，在审议通过后由经营层签署《最高额授信合同》，兵工财务公司授予北方导航最高额综合授信额度，由北方导航对该额度支配使用。

　　协议的主要内容如下：

　　本协议的签约方为甲方：北方导航控制技术股份有限公司；乙方：兵工财务有限责任公司。

　　1.授信额度及类别：

　　最高授信额度：200,000万元人民币，其中北方导航控股子公司北方专用车额度为12,000万元，用信方式为北方导航控制技术股份有限公司提供连带责任保证担保。北方导航本部不再为北方专用车提供中国银行哈尔滨平房支行5,000万元授信担保。与上年预算相比，北方专用车因北方导航本部担保获得的授信总额不变。

　　在北方专用车实际使用12,000万元授信额度前，如需要本公司提供担保，本公司将另行审议相关担保事项。

　　最高授信额度主要用于：短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票等票据业务。

　　2.授信使用期限：12个月

　　3.授信额度的使用：在授信使用期限内，北方导航在不超过合同约定的各单项业务的额度范围内循环使用相应额度，单项业务种类为短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票。

　　4.授信费用：合同项下的具体业务中乙方应计收的费用、贷款的利率、保证金具体如下：人民币贷款利率按照贷款时的贷款市场报价利率（LPR）执行。签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票免收保证金，签发电子银行承兑汇票按万分之五一次性收取手续费。

　　四、关联交易对公司的影响

　　兵工财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。并且兵工财务公司提供的服务费用不高于商业银行同类业务费率。贷款利率不高于商业银行同类业务。

　　本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　公司于2021年3月16日召开第六届董事会第二十六次会议，7票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权,2票回避（共两位关联董事浮德海、周静回避表决），审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定 2020 年度综合授信额度的关联交易的议案》。

　　2.监事会审议情况

　　公司于2021年3月16日召开第六届监事会第十九次会议，3 票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案》。

　　3.公司独立董事审阅本议案并就所涉及关联交易事宜发表独立意见如下：

　　（1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

　　（3）兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理委员会的监管，此项关联交易遵循平等自愿、公平合理的原则，可提高公司资金结算效率，未损害公司及全体股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意此项关联交易。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：600435           证券简称：北方导航           公告编号：临2021-009号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本议案需提交公司股东大会审议

　　●拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年度年度股东大会审议决定2020年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司的审计机构，聘期一年。信永中和在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则。

　　公司拟聘请信永中和执行公司2021年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。该会计师事务所具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为175家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　二、拟续聘会计师事务所项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：刘涛先生，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　公司拟聘请信永中和执行公司2021年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审议情况

　　公司于2021年3月16日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所执行公司2021年度审计工作，审计费用共计85万元，其中财务审计费用60万元、内控审计费用25万元。

　　2.独立董事意见

　　公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌就续聘会计师事务所进行了事前审核及确认并发表独立意见如下：

　　信永中和具有证券、期货业务资格，同时具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，能够为公司提供良好的审计服务,此次续聘程序符合相关规定。信永中和在过去一年度里较好地完成了有关财务审计、内控审计工作，该所人员能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，未发现任何有损职业道德或影响或试图影响审计独立性的行为。

　　综上，我们同意公司续聘信永中和执行公司2021年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

　　3.董事会审计委员会审议情况

　　信永中和工作勤勉尽职，按计划完成了公司2020年度审计工作，并且在报告期内对公司财务会计工作及内控体系的运行进行了指导，很好地完成了双方约定的职责。

　　审计委员会建议2021年度继续聘用信永中和为公司的审计机构。费用与2020年度费用相同，为85万元（其中财务审计费60万元，内控审计费25万元）。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号：2021-010号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月8日14点30分

　　召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月8日

　　至2021年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各议案已经公司第六届董事会第二十六次会议或第六届监事会第十九次会议审议通过，详细内容请见2021年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3：《关于〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》、议案4：《关于2020年度利润分配的预案》、议案6：《关于日常经营性关联交易的议案》、议案7：《关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案》、议案8：《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6：《关于日常经营性关联交易的议案》、议案7：《关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案》。

　　应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：

　　（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

　　（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

　　2. 登记时间：2021年3月19日至3月31日（上午8:30-12:00，下午1:00-4:30，节假日除外。）

　　登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部

　　3．联系方式：

　　地址：北京经济技术开发区科创十五街2号

　　邮编： 100176

　　联系人：赵晗、刘志赟

　　联系电话： 010-58089788

　　传真： 010-58089552

　　六、 其他事项

　　股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。

　　2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。

　　与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北方导航控制技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月8日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600435           证券简称：北方导航          公告编号：临2021-011号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年3月25日（星期四）15:00-17:00

　　●会议召开方式：互联网在线交流

　　●网上直播地址：上证所信息网络有限公司上证路演中心（以下简称上证路演中心）（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2021年3月24日（星期三）16:30 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(600435@bfdh.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟于2021年3月25日15:00-17:00召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　业绩说明会通过互联网在线交流方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩发布会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2021年3月25日（星期四）15:00-17:00

　　2.会议召开方式：互联网在线交流

　　3.网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员：

　　公司董事长浮德海，公司总经理张百锋，公司董事、董事会秘书赵晗，公司董事、财务总监周静。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在于2021年3月25日15:00-17:00通过互联网直接登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。

　　投资者可于2021年3月24日16:30 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(600435@bfdh.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘志赟

　　电话：010-58089788

　　邮箱：600435@bfdh.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　公司代码：600435                                                   公司简称：北方导航

　　北方导航控制技术股份有限公司