证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2021-013

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2021年3月5日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年3月16日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于提名肖健先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名肖健先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满时止。若肖健先生当选独立董事后，同意其担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事已就该议案发表独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见2021年3月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事、非独立董事兼副总裁辞职暨提名独立董事及非独立董事候选人的公告》。

　　二、审议通过《关于提名涂文哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事涂善忠先生回避表决。

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名涂文哲先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满时止。独立董事已就该议案发表独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　内容详见2021年3月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事、非独立董事兼副总裁辞职暨提名独立董事及非独立董事候选人的公告》。

　　三、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2021年4月1日（周四）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2021年第二次临时股东大会。

　　内容详见2021年3月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇二一年三月十七日

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2021-014

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于公司独立董事、非独立董事兼副总裁辞职暨提名独立董事

　　及非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、独立董事、非独立董事辞职情况

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）董事会近日收到公司独立董事康晓阳先生、非独立董事兼副总裁周滨女士的书面辞职报告。

　　因个人原因，康晓阳先生辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职以后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，康晓阳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，因此该辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

　　因个人原因，周滨女士辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁职务，辞去以上职务后，周滨女士将继续任职公司其他岗位。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举新任董事前，周滨女士将继续履行公司非独立董事职责。辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

　　公司董事会对康晓阳先生、周滨女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、提名独立董事、非独立董事候选人的情况

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名肖健先生为公司独立董事候选人。2021年3月16日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名肖健先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举肖健先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。若肖健先生当选独立董事后，同意其担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。肖健先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。肖健先生独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。肖健先生简历见附件。

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名涂文哲先生为第四届董事会非独立董事候选人。2021年3月16日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名涂文哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举涂文哲先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。涂文哲先生简历见附件。

　　上述董事候选人当选后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇二一年三月十七日

　　附：

　　1、肖健先生简历

　　男，1981年出生，厦门大学金融学博士，2009年7月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作，曾任广东华南科技资本研究院高级研究员，被广东省生产力促进中心聘为“广东省科技企业资本上市服务专家”，广东惠伦晶体科技股份有限公司及广州航新航空科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学MPAcc校外导师、广东顺钠电气股份有限公司独立董事。

　　肖健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　2、涂文哲先生简历

　　男，1989年出生，墨尔本大学工程管理硕士，曾任广发证券股份有限公司投资银行部华南二部项目经理，2016年7月起进入广州普邦园林股份有限公司担任董事长助理，协助董事长参与公司各项事务管理。

　　涂文哲先生与公司实际控制人、董事长涂善忠先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司12,880,319股股份，占公司总股本的0.72%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2021-015

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议，决定于2021年4月1日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：2021年4月1日（周四）下午15:00

　　（二）股权登记日：2021年3月25日（周四）

　　（三）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2021年4月1日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2021年4月1日上午9:15，结束时间为2021年4月1日下午3:00。

　　（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

　　（五）会议召集：公司董事会

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）会议出席对象

　　1、凡在2021年3月25日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件2）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于补选肖健先生为第四届董事会独立董事的议案

　　（二）关于补选涂文哲先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　上述议案已由2021年3月16日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）会议登记时间：2021年3月31日（周三）9:00—17:00时

　　（二）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年3月31日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司　董事会办公室

　　（四）联系方式：

　　通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

　　邮编：510627

　　联系电话：020-87526515

　　指定传真：020-87526541

　　联系人：刘昕霞、余珍

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　

　　二〇二一年三月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月1日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2021年4月1日上午9:15，结束时间为2021年4月1日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）　　　　　　　　　　　　作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托　　　　　　　　先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持股数量：　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　

　　受托人（签字）：　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　年　　月　　日