本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日分别召开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，会计师事务所指派谢青、石晨起作为签字注册会计师为公司提供审计服务。具体内容详见公司于2020年4月15日披露的《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-012号）。该事项已经公司2019年度股东大会审议通过。

　　一、签字注册会计师变更的情况

　　公司于近日收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于更换中矿资源集团股份有限公司签字注册会计师的函》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，原指定的签字注册会计师石晨起因工作安排调整，变更为辛玉洁作为公司2020年度审计业务的签字注册会计师。

　　二、本次拟变更签字注册会计师辛玉洁女士情况介绍

　　（一）从业经历：辛玉洁女士从事审计工作20多年，加入大信会计师事务所7年。具有证券业务服务能力，先后参与承办过中铝国际、青青稞酒、同有科技、焦作万方等多家公司的IPO、重大资产重组、上市公司年报审计工作。无在其他单位兼职的情形。

　　（二）辛玉洁女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2020年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于更换中矿资源集团股份有限公司签字注册会计师的函》。

　　2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2021年3月16日