证券代码：000572               证券简称：ST海马               公告编号：2021-9

　　海马汽车股份有限公司

　　董事会十届二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海马汽车股份有限公司董事会十届二十次会议于2021年3月13日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年3月15日以通讯方式召开。

　　本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于申请综合授信额度的议案》，并将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　会议同意公司向金融机构申请综合授信额度50亿元，在授信额度内的融资，可提供相应信用担保、资产抵押担保或者股权质押担保。其中，办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于银行承兑汇票开立贴现、商业承兑汇票开立贴现、应收保理、进口开证、汽车全程通、流资贷款、境外发债等。该决议授信额度有效期限自2021年3月至2024年3月。

　　授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在此授信额度范围内，代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海马汽车股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：000572              证券简称：ST海马             公告编号：2021-10

　　海马汽车股份有限公司

　　关于召开公司2021年第一次临时股

　　东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年3月31日14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月31日9:15至15:00。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年3月25日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年3月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　会议审议：关于申请综合授信额度的议案。

　　上述议案已经公司董事会十届二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

　　2.登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。

　　3.登记时间：2021年3月29日（8:00-12:00，13:15-18:15）。

　　4.登记地点：海口市金盘路12-8号（邮编570216），公司证券部。

　　5.联系人：谢瑞、黄巧莺。

　　6.联系电话：0898-66822672

　　7.会议会期半天，费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　公司董事会十届二十次会议决议。

　　海马汽车股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹委托          先生(女士) 代表本人(本单位)出席2021年3月31日召开的海马汽车股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：                       委托人持股数：

　　2、受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　3、本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以                 □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇二一年    月   日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年3月31日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月31日上午9:15，结束时间为2021年3月31日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。