本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次董事会会议通知于2021年3月8日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2021年3月8日以书面方式向全体董事发出；

　　（三）本次董事会会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开；

　　（四）本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对控股子公司进行减资的议案》。

　　泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司（以下简称“泗阳依可贝尔”）为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，主要生产、经营长毛绒面料和服装等纺织产品。泗阳依可贝尔设立时的出资情况为：公司以资产出资2,076万元人民币，占注册资本50.93%；上海黎之蔻实业有限公司以现金出资1,500万元人民币，占注册资本36.80%；周雪芳以现金出资500万元人民币，占公司注册资本12.27%。（详见公司2019-027第九届董事会第二十二次会议公告）。

　　现根据实物投资的实际到位情况，公司拟由原投资2,076万元减少至1,562万元，泗阳依可贝尔的注册资本对应由4,076万元减少至3,562万元。本次减资后，泗阳依可贝尔各股东出资情况为：公司出资1,562万元人民币，占注册资本43.85%；上海黎之蔻实业有限公司出资1,500万元人民币，占注册资本42.11%；周雪芳以现金出资500万元人民币，占公司注册资本14.04%。本次减资不会对公司的财务数据和生产经营产生重大影响。

　　公司董事会授权经营层具体办理泗阳依可贝尔减资相关事宜。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月16日