本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了2020年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请，并于2020年7月20日通过中国证监会发行审核委员会审核。公司于2020年8月5日收到中国证监会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1623号）。

　　公司已聘请东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）担任本次发行的保荐机构、主承销商，东莞证券原已委派袁炜先生、伍智力先生担任公司本次发行的保荐代表人。

　　同时，鉴于公司2015年度首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，东莞证券应当完成原持续督导保荐机构未完成的持续督导工作。东莞证券原已委派袁炜先生、伍智力先生担任持续督导保荐代表人，详见公司于2020年4月23日披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》和于2020年5月19日披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》。

　　近日，公司接到东莞证券通知，由于保荐代表人伍智力先生已办理离职手续，东莞证券拟委派保荐代表人朱则亮先生接替伍智力先生担任公司本次发行的保荐代表人暨2015年度首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，继续履行保荐代表人职责。本次变更后，担任公司本次发行的保荐代表人暨2015年度首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为袁炜先生、朱则亮先生。朱则亮先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月十六日

　　附件：朱则亮先生简历

　　朱则亮先生：东莞证券投资银行五部总经理，保荐代表人、律师，毕业于中山大学，经济学硕士，具有10年以上投资银行业务经验。曾主持或参与天龙集团（300063）、瑞普生物（300119）、银禧科技（300221）、新宝股份（002705）、宏川智慧（002930）、深圳宜搜天下科技股份有限公司等IPO项目，天茂集团（000627）、人福医药（600079）、生益科技（600183）、深深宝（000019）、恒基达鑫（002492）、新宝股份（002705）等非公开发行项目，南兴股份（002757）、达华智能（002512）等重大资产重组项目，具有丰富的资本市场运作经验。