证券代码：000837    证券简称：*ST秦机    公告编号：2021-10

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2021年3月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年3月15日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决；独立董事发表了事前认可和独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　第七届第三十六次董事会决议。

　　秦川机床工具集团股份公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：000837   证券简称：*ST秦机   公告编号：2021-11

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2021年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）等51个关联企业预计发生关联交易，预计关联交易总金额不超过128,660万元。包括向关联人采购商品总金额不超过3,080万元，接受关联人提供劳务、维修及租赁业务总金额不超过163万元；向关联人销售商品总金额不超过113,721万元，向关联人提供劳务总金额不超过11,696万元。

　　2020年度，公司及其控股子公司与法士特集团等47个关联企业实际发生关联交易总额62,125万元。其中：向关联人采购商品及设备发生交易额共计1,486万元，接受关联人提供的劳务、维修及租赁业务发生关联交易额共计515万元；向关联人销售商品发生交易额共53,772万元，向关联人提供劳务、租赁、水电等业务共发生关联交易额6,352万元。

　　公司于2021年3月15日召开第七届董事会第三十六次会议，关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东法士特集团及其一致行动人陕西省产业投资有限公司需在股东大会上回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

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　　以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联交易的主要内容

　　公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购商品、接受关联人提供劳务、维修及租赁业务，向关联人销售商品、提供劳务等。

　　2、关联交易的定价原则

　　公司及其控股子公司与关联人之间发生的关联交易，是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司的股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审阅《公司2021年度日常关联交易预计的议案》相关资料，在听取有关人员汇报，了解关联交易预计的背景情况后，我们认为公司及其下属子公司2021年度日常关联交易的预计，是正常的生产经营需要，有利于公司业务的发展，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司2021年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会对该项议案进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见。

　　秦川机床工具集团股份公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：000837    证券简称：*ST秦机    公告编号：2021-12

　　秦川机床工具集团股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第三十六次会议决议召开

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议日期和时间：

　　1、现场召开时间：2021年3月31日14∶00开始。

　　2、网络投票时间：2021年3月31日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月31日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年3月23日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至2021年3月23日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件1《授权委托书》）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1、审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司进行处置的议案》；

　　2、审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进行处置的议案》；

　　3、审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进行处置的议案》；

　　4、审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》；

　　5、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　6、审议《2021年度投资计划》。

　　（二）披露情况

　　上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第三十四次会议、第三十五次会议、第三十六次会议的相关公告，分别刊登于2021年1月11日、2月10日、3月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（三）特别强调

　　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议议案1、2、4均为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过；议案5为关联交易事项，关联股东需回避表决，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，中小投资者单独计票；议案3和议案6为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托书》见附件1）

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）会议登记日：2021年3月26日8:00-11:30，14:30-17:30。

　　（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：马红萍、赵欣悦

　　联系电话：0917-3670654      传真：0917-3670666

　　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

　　邮政编码：721009

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第三十六次会议决议；

　　2、其他文件。

　　秦川机床工具集团股份公司董事会

　　2021年3月16日

　　附件1：授权委托书

　　秦川机床工具集团股份公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士代表本公司（本人）出席2021年3月31日召开的秦川机床工具集团股份公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

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　　委托人签名：                      身份证号码：

　　(营业执照/组织机构号码)：

　　委托人持股数：                    委托人股东账户：

　　受托人签名：                      身份证号码：

　　委托日期：二〇二一年【   】月【   】日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　　2、填报表决意见。

　　（1）填报表决意见。

　　对于本次股东大会投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月31日上午9:15，结束时间为2021年3月31日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。