证券代码：603160   证券简称：汇顶科技     公告编号：2021-012

　　深圳市汇顶科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致同意，推选朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，董事长张帆先生、董事游人杰先生、董事龙华先生、独立董事庄任艳女士、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事顾大为先生、监事王营女士因公未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书王丽女士出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整公司管理层组织架构设置并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：易文玉、丁紫仪

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、 《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司

　　2021年3月16日

　　证券代码：603160        证券简称：汇顶科技        公告编号：2021-013

　　深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2021年3月10日以通讯方式向全体董事发出，会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于聘任胡煜华女士为公司总裁的议案》

　　经全体董事讨论，同意根据公司首席执行官张帆先生的提名，聘任胡煜华女士为公司总裁，全面负责公司的整体运营管理并直接向公司董事长兼首席执行官张帆先生汇报，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司总裁的公告》，公告编号：2021-014。

　　(二)审议通过了《关于规范运作情况的自查报告》

　　根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）、中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号等文件的要求，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，按照高质量发展有关文件的精神，对公司2018年1月1日至2020年12月31日期间的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《关于规范运作情况的自查报告》报送深圳证监局。经认真对照自查，公司未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：603160      

　　证券代码：603160   证券简称：汇顶科技     公告编号：2021-014

　　深圳市汇顶科技股份有限公司

　　关于聘任公司总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司发展的需要，经公司首席执行官提名、董事会提名委员会资格审核，于2021年3月15日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任胡煜华女士为公司总裁的议案》。董事会同意聘任胡煜华女士为公司总裁，全面负责公司的整体运营管理并直接向公司董事长兼首席执行官张帆先生汇报，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　胡煜华女士简历附后。

　　特此公告。

　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　附件：胡煜华女士简历

　　胡煜华，女，1973年生，中国籍，硕士研究生学历，拥有香港科技大学的工商管理硕士（MBA）学位以及南华大学计算机科学学士学位。自2000年7月起，在德州仪器半导体公司（TI）历任多个不同的销售管理岗位，中国区市场和销售总经理，公司副总裁及中国区总裁，负责TI在中国的整体运营。2021年3月15日加入深圳市汇顶科技股份有限公司，现任公司总裁，全面负责公司的整体运营管理，专注于带领团队实现公司短期和长期的业务发展目标，以及建立全球化的运营体系和流程以不断提升运营和管理效率。