证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2021-15

　　债券代码:114423、114488   债券简称:19康佳02、19康佳03

　　114489、114523            19康佳04、19康佳05

　　114524、114894            19康佳06、21康佳01

　　康佳集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2021年3月15日（星期一）下午2:50。

　　网络投票时间：2021年3月15日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年3月15日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份589,418,488股，占上市公司总股份的24.4781％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份583,019,404股，占上市公司总股份的24.2123％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份6,399,084股，占上市公司总股份的0.2658％。

　　2、外资股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份58,736,572股，占公司外资股股份总数7.2393％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份58,736,572股，占公司外资股股份总数7.2393％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份65,671,556股，占上市公司总股份的2.7273％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份59,272,472股，占上市公司总股份的2.4615％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份6,399,084股，占上市公司总股份的0.2658％。

　　4、其他人员出席情况：

　　公司董事2人、监事1人、高级管理人员2人，公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于增选蔡伟斌为第九届监事会非职工监事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意589,117,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对300,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,736,572股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,370,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.5418％；反对300,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司17%股权后按持股比例提供股东借款的议案》。

　　总表决情况：

　　同意589,311,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对107,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,736,572股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,564,356股，占出席会议中小股东所持股份的99.8368％；反对107,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：李潇璇、任姚洁；

　　3、结论性意见：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书：

　　3、深交所要求的其他文件。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二〇二一年三月十五日

　　证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2021-16

　　债券代码:114423、114488   债券简称:19康佳02、19康佳03

　　114489、114523            19康佳04、19康佳05

　　114524、114894            19康佳06、21康佳01

　　康佳集团股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议，于2021年3月15日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过充分讨论，以3票同意、0票反对、0票弃权选举蔡伟斌先生为公司第九届监事会监事长。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第十二次会议决议等。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月十五日