一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司2020年度实现净利润322,694,971.13元,依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积32,269,497.11元，加上年初结转的未分配利润249,532,042.49元，截至2020年12月31日，累计可供股东分配的未分配利润为539,957,516.51元。

　　公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本652,675,584股，以此计算合计拟派发现金红利32,633,779.20元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度公司现金分红占公司2020年度归属上市公司股东净利润的比例为11.54%。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况(内容详见上海证券交易所网站上www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务及产品

　　公司属畜牧行业，经营范围为畜禽养殖；农业种植；政策允许的农副产品销售、农业产品收购（国家实行许可证管理的除外）；研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件（以上国家有专项规定的除外）；投资食品加工业、管理顾问咨询业、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；鲜猪肉、冷却猪肉、冷冻猪肉销售、配送；预包装食品（猪肉产品）批发兼零售；预制菜（猪肉产品）的生产及销售；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；货物专用运输（冷藏、保鲜、罐式容器，不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司主营业务为生猪养殖、肉品销售以及饲料加工。公司主要产品包括生猪、肉品和饲料。自成立以来，公司一直从事供港澳生猪业务，是国内活大猪主要出口商之一。经多年发展，公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，形成了生猪、肉品和饲料等层次丰富的产品结构，并实现生猪产品在内地和港澳两个市场优化配置。

　　（二）公司主要经营模式：

　　作为国有控股的以生猪养殖为主业的上市公司，致力于建设“安全、营养、高效、优质、低耗、绿色和生态”的生猪产业体系。公司以生猪养殖为基础，建立了集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，通过构建高效的整体运营体系，实现了对产业链中各环节产品质量的控制、产品结构的优化，使公司拥有生猪、鲜肉、冻肉等生猪产业链上的多样化产品种类以及生猪出口、内销、鲜肉商超专柜、电话及线上订购等丰富的多层次产品销售渠道。

　　（1）生猪饲养

　　公司的生猪饲养包括自养模式和“公司+适当规模小农场”代养模式两种。公司生猪自养通过自有猪场和租赁猪场形式实行自繁自养、集约化、一体化的养殖经营。其中以租赁标准化、新工艺母猪场和专业育肥场的轻资产模式，为公司实现高质量快速发展的主要模式。同时，公司注重对落后产能的提质改造，不断提升自有猪场的工艺水平。“公司+适当规模小农场”代养模式是公司负责提供仔猪、饲料、疫苗、兽药、技术指导及合格商品猪的回收、销售等一系列服务；合作农户负责提供符合公司要求的猪舍及饲养工具，并负责猪的饲养管理、消毒防疫等工作。公司与合作农户的合作是委托养殖行为，合作农户须按照公司规定的生产管理办法进行饲养，并按防非要求做好生物安全配套设施改造升级。在合作过程中双方形成利益共同体，公司主要承担生猪价格波动的风险，合作农户主要承担饲养过程中的风险。

　　（2）生猪屠宰及肉品加工

　　公司生猪屠宰主要由控股子公司广联公司负责，广联公司拥有每年单班70万头的生猪屠宰加工能力和4万吨的冷库储藏能力，屠宰分割并加工成鲜肉、白条或冻品后对外销售。

　　报告期内，公司与宁远县农村建设投资开发有限公司共同出资设立湖南舜新食品有限公司，拟投资建设宁远舜新屠宰冷链配送项目，项目生产规模为年屠宰生猪50万头，物流冷库4,000吨， 本次设立及投资项目已经公司于2020年10月9日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。

　　（3）饲料生产

　　公司饲料生产包括公司自主生产和代加工生产。公司饲料自主生产由生物科技分公司、动物营养分公司、生物饲料衡阳分公司负责。其中，生物科技分公司生产复合预混合饲料，动物营养分公司生产配合饲料、浓缩饲料，生物饲料衡阳分公司生产配合饲料。如新拓展的生猪产能离自有饲料厂150公里以上，会就近考虑饲料代加工。

　　2、销售模式

　　公司生猪销售包括出口和内销两大部分，生猪出口主要通过由商务部指定的五丰行有限公司、广南行有限公司、香港农业专区有限公司和南光贸易有限公司等四家代理商采取拍卖的方式以经公开竞价形成的最终价格在香港、澳门市场销售；生猪内销则是由公司根据生猪出栏及市场情况销售给下游生猪贸易商户或食品加工企业。生猪内销主要是以商品猪为主，主要由客户在公司生猪销售信息平台上通过网上报价的方式进行销售。

　　鲜肉销售主要是公司通过优鲜食品、晨丰食品、广联公司以商超专柜、机构客户、社区专卖店、电话及线上订购以及销售肉产品深加工企业等渠道向终端消费者提供鲜肉产品。公司冻肉业务则主要是冻肉收储和冻肉贸易。

　　饲料销售则主要是公司饲料生产加工自用（包括自养和代养）和对外销售，公司饲料业务主要服务于公司生猪养殖，对外销售量小，对外销售的客户主要包括饲料经销商和下游养殖场。

　　（三）行业情况说明

　　1、生猪养殖行业是我国的传统行业，生产集中度较低，从事生猪养殖的主体长期以进行育肥养殖的散户为主，养殖方式主要为庭院式散养。经过几十年的行业发展，特别是近几年非洲猪瘟疫情影响以来，规模化养殖加快扩张，行业集中度持续提升，并朝着一体化、标准化、集约化、规模化、智能化方向发展。根据农业部《全国生猪生产发展规划（2016—2020年）》，至2020年，年出栏500头以上的规模养殖比重将达52%。《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，到2022年，产业转型升级取得重要进展，养殖规模化率达到58%左右；到2025年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到65%以上。（数据来源：《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业部《全国生猪生产发展规划（2016—2020年）》）

　　2、猪肉需求量大，规模化发展空间广阔。猪肉是我国居民最主要的副食品，据统计数据显示， 2020年全国猪牛羊禽肉产量7,639万吨，其中猪肉产量4,113万吨，占猪牛羊禽肉类产量的53.84%。（数据来源：国家统计局网站）

　　3、生猪价格周期性波动。2016年后，2017年、2018年商品猪价格整体处于周期的下降阶段，生猪价格持续下降。2019年以来受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，生猪产能下降，猪肉市场供给持续偏紧，全年均价同比涨幅较大。

　　4、2020年以来，各地积极落实生猪稳产保供各项政策措施，新建、扩建养殖场陆续建成投产，有力促进生猪产能持续回升，生猪出栏降幅明显收窄。据国家统计局数据显示，2020年末全国生猪存栏40,650万头，比上年末增加9,610万头，同比增长31.0%，恢复到2017年末的92.1%；比三季度末增加3,612万头，环比增长9.8%，生猪存栏连续5个季度环比增长。2020年，全国生猪出栏52,704万头，比上年减少1,715万头，下降3.2%，降幅比前三季度收窄8.5个百分点。其中，三季度出栏同比增速转正后，四季度进一步加快，四季度生猪出栏比上年同期增长22.9%。（数据来源：国家统计局网站）

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　（1）生猪出口：本期完成生猪出口销售收入17,209.26万元，较上年同期增长141.3%。本期出口3.61万头，较上年同期增加1.12万头，增长44.98%，其中自有猪场出口1.94万头，较上年同期增加1.73万头，增长823.81 %。出口收入增长的原因是由于出口货源增加，公司加大了出口业务量。

　　（2）生猪内销：本期完成国内销售收入115,521.70万元，较上年同期增长23%，原因主要是本期生猪销售价格上涨。

　　（3）饲料营销：本期完成饲料销售6,163.99吨，较上年同期减少35.72%，完成销售收入1,902.01万元，收入与上年同期比减少30.64%。销售收入下降的原因主要是受市场需求量下降影响，饲料的外销量下降。

　　（4）原料贸易及其他：本期完成销售收入48,480.52万元，较上年同期增长56.64%，销售收入增长的原因主要是公司加大了玉米临储粮的贸易。

　　（5）鲜肉业务：本期完成销售收入17,777.55万元，较上年同期增长341.89%。主要原因是本期公司开发了广东地区和扩大了深圳地区肉品业务。

　　（6）冻肉业务：本期实现销售收入37,344.36万元，较上年同期增加299.76%。主要原因是本期市场上生猪供应紧张，使得冻肉销售量大幅增长。

　　（7）屠宰冷藏业务：本期实现销售收入33,318.44万元，较上年同期下降48.16%，主要原因是本年度生猪供应紧张，猪肉价格居高不下，导致需求下降。

　　（8）运输业务：本期实现销售收入349.19万元，较上年同期增长36.23%。销售收入增长的原因主要是业务量的增加。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2)对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司将湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称广联公司）、扎赉特旗天和粮食有限公司和湖南优鲜食品有限公司等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-012

　　湖南新五丰股份有限公司第五届董事会

　　第十五次会议暨2020年董事会年度会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议暨2020年董事会年度会议于2021年3月12日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开。公司应参加表决董事9名，实际到会董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。何军董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于审议公司2020年度财务决算报告的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　2、关于审议《公司总经理2020年度工作报告》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　3、关于审议《公司董事会2020年度工作报告》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2020年度报告第四节）

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　4、 关于审议《公司独立董事2020年度述职报告》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　5、 关于审议《公司2020年度报告（正文及摘要）》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　6、关于公司2020年度利润分配的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站上www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2020年度利润分配方案公告》，公告编号：2021-014）

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站上www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的公告》，公告编号：2021-015）

　　公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　8、关于审议《公司2020年内部控制自我评价报告》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　9、关于审议《公司2020年内部控制审计报告》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　10、关于日常关联交易的预案

　　关联董事何军、朱永胜、刘艳书、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2021-016）

　　公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　11、关于审议公司会计政策变更的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-017）

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　12、关于申请办理长沙银行汇丰支行20,000万元授信计划的议案

　　根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在长沙银行汇丰支行办理额度为20,000万元的综合授信业务，期限两年。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　13、关于申请办理交通银行湖南省分行20,000万元授信计划的议案

　　根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在交通银行湖南省分行办理额度为20,000万元的综合授信业务，期限一年。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　14、关于收购双峰县吉宏农牧开发有限责任公司100%股权的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于收购双峰县吉宏农牧开发有限责任公司100%股权的公告》，公告编号：2021-018）

　　15、关于公司向关联方租赁猪场的预案

　　关联董事何军、朱永胜、刘艳书、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告》，公告编号：2021-019）

　　公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　16、关于召开2020年年度股东大会的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》，公告编号：2021-020）

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2021-013

　　湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第十一次会议暨2020年监事会年度会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议暨2020年监事会年度会议于2021年3月12日上午10：00在长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公司应到监事6名，实到监事5名。唐伟监事因工作原因无法到会，授权刘晓磊监事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于审议公司2020年度财务决算报告的预案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　2、关于审议《公司监事会2020年度工作报告》的预案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　3、关于审议《公司2020年度报告（正文及摘要）》的预案

　　公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　4、关于公司2020年度利润分配的预案

　　公司作出此预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法规关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的预案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　6、关于审议《公司2020年内部控制自我评价报告》的议案

　　公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　7、关于审议《公司2020年内部控制审计报告》的议案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　8、关于日常关联交易的预案

　　此项关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该交易未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　9、关于审议公司会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　10、关于收购双峰县吉宏农牧开发有限责任公司100%股权的议案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　11、关于公司向关联方租赁猪场的预案

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司监事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2021-014

　　湖南新五丰股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案是慎重且全面地考虑了行业目前的发展趋势以及公司目前的财务状况，将留存收益继续投入公司日常经营，有利于确保公司项目发展扩产能建设，提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。

　　一、 利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2020年度实现净利润322,694,971.13元,依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积32,269,497.11元，加上年初结转的未分配利润249,532,042.49元，截至2020年12月31日，累计可供股东分配的未分配利润为539,957,516.51元。

　　经公司第五届董事会第十五次会议暨2020年董事会年度会议审议通过，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本652,675,584股，以此计算合计拟派发现金红利32,633,779.20元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度公司现金分红占公司2020年度归属上市公司股东净利润的比例为11.54%。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润282,724,071.78元，公司拟分配的现金红利总额为 32,633,779.20元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司主营业务为生猪养殖、肉品销售以及饲料加工。已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，形成了生猪、肉品和饲料等层次丰富的产品结构，并实现生猪产品在内地和港澳两个市场优化配置。

　　上市公司所处生猪养殖行业，公司坚持产业链一体化发展模式，致力于原料贸易、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰、冷链、物流、生猪交易、冷鲜肉品加工及销售等。自2018年以来，行业受非瘟疫情影响，市场占有率向头部企业集中。公司作为国内领先的生猪养殖企业，抓住机遇快速提升产能，通过规模化、智能化、市场化和精细化管理实现降本增效,通过产业协同、品质提升和产品深加工创造更多价值，不断提高企业综合竞争力，强化全产业链发展。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　为了公司总体经营发展战略规划，公司项目投资、扩产能建设需要大量资金，现有资金不足以支撑公司发展所需，将通过各种融资渠道来加以解决，其中，包括留存利润。本次公司利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司减轻财务负担和实现公司总体经营发展战略规划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2020 年，公司实现营业收入27.24亿元，同比增长27.85%，归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，同比增长346.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.77亿元，同比增长361.78%，每股收益0.43元。根据公司总体经营发展战略规划，公司将紧紧围绕十四五期间的战略目标，坚持做实湖南和湖南周边，布局粤港澳大湾区和长三角地区的发展路径，全力推进扩产能工作，进一步加大研发投入，推进产业转型升级，不断增强公司的竞争优势和规模效益，因此，未来有较大的资金需求。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司主营产业发展对资金需求量大，兼顾长期持续发展需要而制定的分红方案。 公司近三年现金分红情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.5元（含税）。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　本次利润分配方案是慎重且全面地考虑了行业目前的发展趋势以及公司目前的财务状况，将留存收益继续投入公司日常经营，有利于确保公司项目发展和扩产能建设，提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月12日，公司召开了第五届董事会第十五次会议暨2020年董事会年度会议，会议审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配的预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司利润分配方案是公司根据 2020 年度经营成果和财务状况，兼顾公司发展和股东合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司作出此预案兼顾了公司发展和股东合理回报，以及公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法规关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰          公告编号：2021-015

　　湖南新五丰股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

　　公司2021年度财务、内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计及内控审计机构，双方业已建立良好的合作关系。为保持公司审计工作的延续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构。公司于2021年3月12日召开了第五届董事会第十五次会议暨2020年董事会年度会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的预案》，上述预案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施13次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2020年度天健会计师事务所的财务审计报酬为55万元，内部控制审计报酬为15万元。2021年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　有关费用授权董事长协商处理。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

　　公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的预案》，同意将该预案提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计要求，予以了事前认可。

　　公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往多年对公司的财务、内控审计工作中，能够勤勉尽职，而且熟悉本行业以及本公司业务，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务、内控审计机构，并同意将其提交股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关预案的审议和表决情况：

　　2021年3月12日，公司第五届董事会第十五次会议暨2020年董事会年度会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的预案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰        公告编号：2021-016

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●此次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●此次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月12日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十五次暨2020年度董事会会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。

　　公司独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，公司2021年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。因此同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见：经核查公司2021年日常关联交易事项出于公司正常经营需要。关联交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。

　　二、2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　三、本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计公司2021年日常关联交易情况如下:

　　■

　　四、关联方的基本情况

　　1、湖南天心种业股份有限公司

　　企业名称：湖南天心种业股份有限公司（以下简称“天心种业”）

　　企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　法定代表人：万其见

　　注册资本：6,600.00万元人民币

　　注册地：长沙市天心区湘府中路369号星城荣域综合楼1317

　　有限公司设立日期：1999年6月3日

　　股份公司设立日期：2016年9月19日

　　截止2020年12月31日，天心种业未经审计的总资产为90,921.15万元，净资产为58,380.92万元，营业收入为52,852.55万元，净利润为28,489.35万元。

　　2、湖南佳锐思丹维生物科技有限公司

　　企业名称：湖南佳锐思丹维生物科技有限公司（以下简称“佳锐思丹维”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：曾梦良

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地：长沙市望城区经济开发区唯罗可路28号

　　有限公司设立日期：2007年4月9日

　　截止2020年12月31日，佳锐思丹维未经审计的总资产为2,750.06万元，

　　净资产为892.67万元，营业收入为3,056.40万元，净利润为546.37万元。

　　3、湖南湘猪科技股份有限公司

　　企业名称：湖南湘猪科技股份有限公司（以下简称“湘猪科技”）

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人： 万其见

　　注册资本：6,350.00万元

　　注册地：湖南省长沙市隆平高科技园合平路618号华智国家水稻分子育种研发中心A座7楼

　　公司设立日期： 2018年4月13日

　　截止2020年12月31日，湘猪科技未经审计的总资产为2,828.03万元，

　　净资产为1,935.15万元，营业收入为1,966.19万元，净利润为258.38万元。

　　4、公司名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司

　　企业名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称“粮油集团”)

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　住所：长沙市芙蓉区竹园路7号

　　法定代表人：叶蓁

　　注册资本：16,661.10万元

　　经营范围：自营和代理商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营中禁止进出口的商品和技术除外）；农、林、牧产品批发；食品及饮料、日用百货、饲料原料、医药及医疗器材、五金产品、交电产品、化工产品（不含危险及监控化学品）、陶瓷产品、工艺美术品、电子产品、仪器仪表、机械设备、散装水泥、粉煤灰、脱硫石膏、矿粉、矿产品的销售；药品、医疗器械互联网销售；散装水泥分包装；农副产品的收购；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年12月31日，粮油集团未经审计的总资产为312,414.88万元，净资产为178,163.45万元，2020年度，未经审计的营业收入为382,857.88万元，净利润为25,814.44万元。

　　5、宁远县远丰农牧有限责任公司

　　名称：宁远县远丰农牧有限责任公司(以下简称“远丰农牧”)

　　成立时间：2019年10月25日

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：湖南省永州市宁远县舜陵街道莲花社区文化路（县人武部隔壁）五楼

　　法定代表人：唐志东

　　注册资本：6,000万元整（人民币）

　　经营范围：猪的饲养；畜禽养殖；农业种植；政策允许的农副产品销售，农产品收购(国家实行许可证管理的除外)；研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料（以上国家有专项规定的除外）；牲猪运输；饲料运输；以自有资金投资食品加工业(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财务信用业务)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；养殖设备的租赁服务；场地的租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2020年12月31日，远丰农牧未经审计的资产总计为6,160.12万元，净资产为6,155.38万元，2020年度，营业收入为0.00万元，净利润为-44.61万元。

　　6、湖南天翰牧业发展有限公司

　　名称：湖南天翰牧业发展有限公司（以下简称“天翰牧业”）

　　成立时间：2019年11月18日

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村沙丰片区口上组

　　法定代表人：孙晏

　　注册资本：5,560万元整（人民币）

　　经营范围：猪的饲养；家禽家畜的饲养与销售；水产品养殖与销售；苗木种植与销售；食品、农副产品、饲料、兽药的销售；农业技术开发服务；农业科技信息推广服务；牲畜屠宰；鲜肉、冷却肉销售配送（仅限猪、牛、羊肉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2020年12月31日，天翰牧业未经审计的资产总计为7,306.88万元，净资产为5,496.09万元，2020年度，营业收入为0.00万元，净利润为-144.91万元。

　　7、湖南天勤牧业发展有限公司

　　名称：湖南天勤牧业发展有限公司（以下简称“天勤牧业）

　　成立时间：2019年10月25日

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇神鼎山村桥上组

　　法定代表人：孙晏

　　注册资本：4,440万元整（人民币）

　　经营范围：猪的饲养，家禽家畜的饲养与销售，水产品养殖与销售，苗木种植与销售，食品、农副产品、饲料、兽药的销售，农业技术开发服务，农业科技信息推广服务，牲畜屠宰，鲜肉、冷却肉销售配送（仅限猪、牛、羊肉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2020年12月31日，天勤牧业未经审计的资产总计为3,869.70万元，净资产为3,874.66万元，2020年度，营业收入为0.00万元，净利润为-440.99万元。

　　8、郴州市下思田农业科技有限公司

　　名称：郴州市下思田农业科技有限公司（以下简称“郴州下思田”）

　　成立时间：2019年12月31日

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇草田村十组下家塘

　　法定代表人：徐社

　　注册资本：3,000万元整(人民币)

　　经营范围：农业科学研究和试验发展；农业技术开发服务；农林牧渔技术推广服务；水果、含油果、谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌、坚果、中药材、园艺作物的种植与销售；牲畜、家禽的饲养及销售；鱼的养殖及销售；住宅装饰装修；造林和育林；农产品初加工活动；农副产品销售；休闲观光活动；场地租赁；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2020年12月31日，郴州下思田未经审计的资产总计为2,242.68万元，净资产为-16.68万元，2020年度，营业收入为0.00万元，净利润为-16.68万元。

　　9、新化县久阳农业开发有限公司

　　名称：新化县久阳农业开发有限公司（以下简称“新化久阳”）

　　成立时间：2019年1月22日

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：湖南省娄底市新化县上渡街道七井村

　　法定代表人：张春梅

　　注册资本：5,400万元整(人民币)

　　经营范围：油料作物、中药材、花卉及其他园艺作物、水果、蔬菜、谷物、林木、茶叶的种植、销售；家禽、猪的饲养及销售；水产的养殖、销售；农产品加工、销售；农业技术开发、技术咨询；旅游景点开发经营；休闲娱乐项目的开发经营；餐饮、住宿服务；农业科技工程开发；污水处理及其再生利用；场地、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2020年12月31日，新化久阳未经审计的资产总计为5,232.98万元，净资产为5,217.36万元，2020年度，营业收入为0.00万元，净利润为-9.96万元。

　　10、衡南县天浩农牧有限公司

　　名称：衡南县天浩农牧有限公司（以下简称“天浩农牧”）

　　成立时间：2020年 03月 04日

　　类型：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：湖南省衡阳市衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组

　　法定代表人：丁梅芳

　　注册资本：500 万元整（人民币）

　　经营范围：猪的饲养，种猪的饲养；提供牲畜、家禽饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司代码：600975                             公司简称：新五丰

　　(下转B068版）