证券代码：002295    证券简称：精艺股份       公告编号：2021-006

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2021年3月11日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

　　2、召开方式：本次会议于2021年3月12日在上海市虹口区杨树浦路10号逐源大厦20楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事为周炳高先生、李尧先生、龚凡先生、祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生。

　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《股东分红回报规划（2020-2022年度）》。

　　为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神及公司《章程》的规定，制定了未来三年股东分红规划（2020-2022年度）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2021年3月31日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022年度）》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》详见2021年3月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》详见2021年3月16日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十六日

　　证券代码：002295    证券简称：精艺股份       公告编号：2021-007

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知已于2021年3月11日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事。

　　2、召开方式：本次会议于2021年3月12日在上海市虹口区杨树浦路10号逐源大厦20楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

　　3、出席情况：本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中，以通讯表决方式出席会议的监事为刘峥先生、殷向辉先生。

　　4、主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《股东分红回报规划（2020-2022年度）》。

　　为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神及公司《章程》的规定，制定了未来三年股东分红规划（2020-2022年度）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022年度）》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》详见2021年3月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月十六日

　　证券代码：002295   证券简称：精艺股份        公告编号：2021-008

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年3月12日召开的第六届董事会第九次会议决议，公司定于2021年3月31日召开公司2021年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九次会议已审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021年3月31日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5．会议召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年3月26日（星期五）。

　　7．出席对象：

　　（1）2021年3月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区）。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《股东分红回报规划（2020-2022年度）》。

　　特别提示：

　　（1）上述议案详细内容请查阅公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1. 股东大会的登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年3月29日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。

　　2. 登记时间：2021年3月29日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　　3．登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司）。

　　4．联系方式：

　　联系人：余敏珊。

　　电  话：0757－26336931。

　　传  真：0757－22397895。

　　邮政编码：528311

　　5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362295。    投票简称：精艺投票。

　　2、填报意见表决

　　本次股东大会的审议的提案为非累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　①委托人姓名：                   ②委托人身份证号码:

　　③委托人股东账号：               ④委托人持股数：

　　⑤受托人姓名：                   ⑥受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。