股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021-010

　　东莞发展控股股份有限公司第七届

　　董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第三十八次会议，于2021年3月13日以通讯方式召开，应到会董事6名，实际到会董事6名。经参会董事共同推举，本次会议的主持人为公司董事萧瑞兴女士，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

　　经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意增补王崇恩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自相关股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补公司非独立董事的公告》（公告编号：2021-013）。

　　二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于推举公司董事、总裁萧瑞兴代为履行董事长职责的议案》

　　鉴于张庆文先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，同意推举公司董事、总裁萧瑞兴女士暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期限自2021年3月13日起至选举产生新任董事长之日止。

　　三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年3月30日（星期二）15:00，在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司2021年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议议题如下：

　　《关于增补公司非独立董事的议案》

　　本次股东大会的召开通知，详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021-012

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于公司董事长辞职及推举董事、总裁

　　代为履行董事长职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于近日收到公司董事长张庆文先生提交的书面辞职报告。张庆文先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　张庆文先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。按照《公司法》《公司章程》等有关规定，张庆文先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，张庆文先生持有公司股票29股。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为保证公司经营事务的正常开展，经公司第七届董事会第三十八次会议审议，同意由公司董事、总裁萧瑞兴女士暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期限自2021年3月13日起至选举产生新任董事长之日止。

　　张庆文先生在公司先后担任副总经理、总经理、董事长等职务，在任职期间，以勤勉、敬业的工作精神，忠实地履行应尽的职责和义务，为公司“产融双驱”发展战略的持续推进与实施、公司多元化转型做出了重要贡献，对公司的持续稳定健康发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对张庆文先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021-013

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于增补公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于2021年3月13日召开第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》，同意增补王崇恩先生为公司非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。王崇恩先生简历如下：

　　男，汉族，40岁，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任东莞市东莞通股份有限公司财务总监、总经理，东莞巴士有限公司执行董事、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经理助理、职工董事等职务；现任东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，兼任东莞巴士有限公司董事长，拟任本公司董事。

　　王崇恩先生未持有公司股票，现担任公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，并兼任东莞巴士有限公司董事长，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2021-014

　　东莞发展控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2021年3月13日召开的公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月30日（星期二）15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年3月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月30日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月25日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）拟增补的董事、公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案为：

　　《关于增补公司非独立董事的议案》。

　　上述提案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案的具体内容，详见公司于2021年3月15日在巨潮资讯网披露的2021年第一次临时股东大会会议材料及2021-010号公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记事项说明

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

　　（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　2、参加现场会议的登记时间：2021年3月26日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）

　　3、现场登记地点：本公司证券事务部

　　信函送达地址：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心；邮编：523420；信函请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系电话：0769-22083320

　　传    真：0769-83222110

　　邮政编码：523420

　　电子邮箱：zxm@dgholdings.cn

　　联 系 人：周小姐

　　5、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；

　　2、其他备查文件。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托　　         先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以　　　　　　；不可以　

　　委托人签名盖章：

　　委托日期：       年   月   日

　　附件2：

　　参会回执

　　截止2021年3月25日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票　　        　　股，拟参加贵公司2021年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东名称：

　　股东账户：

　　2021年    月    日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360828

　　2、投票简称：东控投票

　　3、本次股东大会审议的议题均为非累积投票提案，股东对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2021年3月30日上午9:15，结束时间为2021年3月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。