A股简称：招商银行   A股代码：600036   公告编号：2021-004

　　招商银行股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩发布会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年3月22日（星期一）9:30-11:30

　　●会议召开方式：网络直播

　　●网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）和万得3C会议（http://peacall.wind.com.cn/l/jig）

　　●投资者可于2021年3月17日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至招商银行股份有限公司（简称本公司）2020年度业绩发布会问题收集邮箱：irinvestors_2021@cmbchina.com。本公司将于2020年度业绩发布会（以下简称业绩发布会）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本公司拟于2021年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2020年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年度业绩和经营情况，本公司拟于2021年3月22日9:30-11:30召开业绩发布会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩发布会类型

　　业绩发布会通过网络直播方式召开，本公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩发布会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年3月22日（星期一）9:30-11:30

　　（二）会议召开方式：网络直播

　　（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）和万得3C会议（http://peacall.wind.com.cn/l/jig）

　　三、参加人员

　　本公司董事长缪建民先生、行长兼首席执行官田惠宇先生、副行长兼董事会秘书刘建军先生、副行长兼财务负责人王良先生、副行长汪建中先生、行长助理李德林先生、行长助理刘辉女士、首席信息官江朝阳先生、首席风险官朱江涛先生等。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年3月22日9:30-11:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或万得3C会议（http://peacall.wind.com.cn/l/jig）观看业绩发布会，本公司将通过上证路演中心及时回答投资者普遍关注的提问。

　　（二）投资者可于2021年3月17日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司2020年度业绩发布会问题收集邮箱：irinvestors_2021@cmbchina.com。本公司将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系及咨询方式

　　联系电话：+86 755 8319 8888 转董事会办公室投资者关系管理。

　　六、其他事项

　　投资者可自2021年3月23日起登陆本公司网站（www.cmbchina.com）“投资者关系”专栏观看业绩发布会的相关视频。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2021年3月12日

　　A股简称：招商银行   A股代码：600036    公告编号：2021-006

　　招商银行股份有限公司

　　关于2021年第一期小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司已于2021年3月11日在全国银行间债券市场发行2021年第一期小型微型企业贷款专项金融债券人民币100亿元，全部为3年期固定利率债券，票面利率为3.4%。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2021年3月12日

　　A股简称：招商银行     A股代码：600036    公告编号：2021-005

　　招商银行股份有限公司

　　第十一届监事会第十三次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司）于2021年3月9日发出第十一届监事会第十三次会议通知，于3月12日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2020年度董事会及其成员履行职务情况评价报告》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　二、审议通过了《2020年度监事会及其成员履行职务情况评价报告》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　三、审议通过了《2020年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　监事会同意将上述三项报告向本公司股东大会汇报。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2021年3月12日