证券代码：600498     证券简称：烽火通信    公告编号：2021-010

　　转债代码：110062            转债简称：烽火转债

　　转股代码：190062       转股简称：烽火转股

　　烽火通信科技股份有限公司第八届

　　董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2021年3月12日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年3月7日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议通过了以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》：同意根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关向下修正转股价格的约定，向下修正“烽火转债”转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议本事项的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“烽火转债”的转股价格（25.65元/股），则转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续；授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见2021年3月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的《烽火通信科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“烽火转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-011）。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见2021年3月13日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的《烽火通信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-012号）。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　证券代码：600498       证券简称：烽火通信    公告编号：2021-011

　　转债代码：110062            转债简称：烽火转债

　　转股代码：190062       转股简称：烽火转股

　　烽火通信科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“烽火转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490号）核准，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月2日公开发行了30,883,500张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币308,835万元，存续期限为自发行之日起6年。

　　经上海证券交易所“[2019]296号”自律监管决定书同意，公司308,835万元可转换公司债券于2019年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债”，债券代码“110062”。

　　二、前次转股价格调整情况

　　公司于2020年7月17日实施了2019年度权益分派，根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，“烽火转债”的转股价格由25.99元/股调整为25.65元/股，调整后的转股价自2020年7月17日起生效。具体调整情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司于2020 年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-029）。

　　三、本次向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

　　截至本公告披露日，公司股票存在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即25.65元/股*80%=20.52元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董事会于2021年3月12日召开第八届董事会第二次临时会议，提议根据《募集说明书》中相关条款的规定，向下修正“烽火转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议本事项的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“烽火转债”的转股价格（25.65元/股），则“烽火转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续；授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　证券代码：600498     证券简称：烽火通信    公告编号：2021-012

　　烽火通信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年3月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月29日14点30分

　　召开地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月29日

　　至2021年3月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，并于2021年3月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：持有“烽火转债”的股东

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年3月25日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00

　　2、登记地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

　　3、登记办法：

　　出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

　　（1） 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　（2） 代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　（3） 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

　　（4） 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

　　拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函须在登记时间2021年3月25日17:00前送达），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

　　4、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；现场参会的投资者需符合武汉市防疫要求并在2021年3月25日前向公司登记；会议当日请做好个人防护工作，主动配合公司所在园区物业做好现场个人事项登记、体温检测等疫情防控要求，符合要求者方可进入会场，并需全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　2、联系方式：

　　（1） 联系地址：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

　　（2） 联系电话：027-87693885

　　（3） 联系传真：027-87691704

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　烽火通信科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。