证券代码：002153         证券简称：石基信息         公告编号：2021-05

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第七届董事会2021年第二次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2021年第二次临时会议的会议通知已于2021年3月5日以电子邮件的方式发出，会议于2021年3月12日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　鉴于公司第七届董事会非独立董事李少华先生因阿里巴巴集团工作岗位调整，现辞去公司董事一职，由公司第二大股东淘宝（中国）软件有限公司提名补选一名非独立董事庄卓然先生担任公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满。

　　李少华先生辞去公司董事后，将不在公司担任其他任何职务。

　　《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的公告》（2021-07）详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独董意见《独立董事对第七届董事会2021年第二次临时会议相关议案的独立意见》详见2021年3月13日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司于2021年2月26日召开第七届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，其中投资授权期限为自董事会审议通过之日起三十六个月（2021年2月26日-2024年2月25日）。

　　根据公司未来的资金状况及投资决策需要，现将公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限由三十六个月调整为十二个月，即自2021年2月26日至2022年2月25日止；公司于2021年2月26日审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》除授权期限调整外，其他内容均保持不变。

　　《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的公告》（2021-08）详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独董意见《独立董事对第七届董事会2021年第二次临时会议相关议案的独立意见》详见2021年3月13日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司董事会决定于2021年4月6日召开2021年第一次临时股东大会，《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告》（2021-09）详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月12日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息           编号：2021-06

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十二次会议于2021年3月12日在公司会议室召开，会议通知已于2021年3月5日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》

　　表决结果：  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权；

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限由三十六个月调整为十二个月，系根据公司未来的资金状况及投资决策需要而进行的调整，符合相关法律法规的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

　　《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的公告》（2021-08）详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年3月12日

　　证券代码：002153         证券简称：石基信息         公告编号：2021-07

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月12日召开第七届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的议案》，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

　　鉴于公司第七届董事会非独立董事李少华先生因阿里巴巴集团工作岗位调整，现自愿辞去公司董事一职。李少华先生辞去公司董事一职系阿里巴巴内部决策所致，李少华先生在担任公司董事期间，始终勤勉尽责，恪尽职守，其辞去公司董事后，将不在公司担任其他任何职务，公司对李少华先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。

　　李少华先生辞任公司董事后，由公司第二大股东淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）提名补选庄卓然先生担任公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　董事候选人简历如下：

　　庄卓然，男，1982年出生，中国国籍，毕业于北京化工大学，于2009年加入阿里巴巴集团，历任淘宝首席架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深总监、阿里大文娱事业群COO兼CTO、飞猪事业群总裁，现任阿里巴巴集团副总裁，兼飞猪事业群总裁，全面领导阿里巴巴旅游板块的业务。

　　截止目前，庄卓然先生在持有公司13.02%股份的淘宝（中国）的控股股东单位任职，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份。

　　庄卓然先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。庄卓然先生任职公司董事符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月12日

　　证券代码：002153         证券简称：石基信息         公告编号：2021-08

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第七届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币40亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资授权期限为自董事会审议通过之日起三十六个月（2021年2月26日-2024年2月25日）。

　　根据公司未来的资金状况及投资决策需要，现将公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限由三十六个月调整为十二个月，即自2021年2月26日至2022年2月25日止；公司于2021年2月26日审议通过的上述《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》除授权期限调整外，其他内容均保持不变。

　　本次调整授权期限事项已经公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过。

　　二、独立董事意见

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限由三十六个月调整为十二个月，系根据公司未来的资金状况及投资决策需要而进行的调整，符合相关法律法规的规定，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；我们同意本次授权期限调整事项。

　　三、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次调整系根据公司未来的资金状况及投资决策需要而进行的调整，符合相关法律法规的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会2021年第二次临时会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会2021年第二次临时会议相关议案的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月12日

　　证券代码：002153         证券简称：石基信息          公告编号：2021-09

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于召开公司2021年第一次

　　临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2021年3月12日，公司召开第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。《第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告》（2020-05）详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月6日 下午2：00

　　（2）网络投票时间：2021年4月6日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年4月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决+网络投票

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月31日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的议案》

　　上述议案已经公司第七届董事会2021年第二次临时会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。审议内容详见2021年3月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的公告》（2021-07）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见2021年3月13日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对第七届董事会2021年第二次临时会议相关议案的独立意见》。

　　根据《上市公司股东大会规则》规定，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。

　　因公司仅补选一名非独立董事候选人，故公司本次提案不采用累积投票制选举。

　　三、会议提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2021年4月1日 上午9:00—11:30，下午13:00—16:00

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记地点：公司证券部（北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部）。

　　4、联系方式：

　　联系电话：010-68249356

　　传真号码：010-68183776

　　联系人：罗芳  赵文瑜

　　通讯地址：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部

　　邮政编码：100040

　　5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362153”，投票简称为“石基投票”。

　　2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月6日的交易时间，即2021年4月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月6日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人/本单位__________出席北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：上述为非累积投票提案，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　本授权委托书期限自本通知披露之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人姓名：                           受托人姓名：

　　委托人股东账号：                      受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码：                     受托人签字：

　　委托人签字或法人加盖印章：             受托日期：

　　（注:授权委托书剪报、复制均有效）