证券代码：000514       证券简称：渝开发    公告编号：2021-008

　　债券代码：112931       债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年3月8日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知。2021年3月12日，会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王安金先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订变更协议暨向全资子公司提供连带责任担保的议案》。

　　董事会同意公司和全资子公司重庆骏励房地产开发有限公司（以下简称：“骏励公司”）与重庆市规划和自然资源局就《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：渝地（2020）合字（北碚）第25号、渝地（2020）合字（北碚）第59号] 分别签订《国有建设用地使用权出让变更协议》（以下简称：“《变更协议》”）暨向全资子公司骏励公司履行合同提供连带责任担保。

　　由于签定《变更协议》后骏励公司资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意于2021年3月29日下午2:30时在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　证券代码：000514       证券简称：渝开发    公告编号：2021-009

　　债券代码：112931       债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况

　　2020年1月20日、1月21日,本公司在重庆市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中分别竞得重庆市北碚区蔡家组团R标准分区R24-4/05、R25-1/04、R26-1-1/05、R26-1-2/05号和R26-3/04、R27-2-1/04、R27-2-4/04号宗地国有建设用地使用权。其中：R24-4/05、R25-1/04、R26-1-1/05、R26-1-2/05号宗土地面积成交单价为每平方米人民币7081元，成交总价为人民币67200万元。R26-3/04、R27-2-1/04、R27-2-4/04号宗土地面积成交单价为每平方米人民币8214元，成交总价为人民币80060万元。（详见本公司于 2020 年1 月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2020-002）

　　2020年1月23日、4月8日公司分别与重庆市规划和自然资源局（以下简称：“市规资局”）签定了《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：渝地（2020）合字（北碚）第25号、渝地（2020）合字（北碚）第59号]。

　　2021年3月12日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于签订变更协议暨向全资子公司提供连带责任担保的议案》，同意公司和全资子公司重庆骏励房地产开发有限公司（以下简称：“骏励公司”）与市规资局就《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：渝地（2020）合字（北碚）第25号、渝地（2020）合字（北碚）第59号] 分别签订《国有建设用地使用权出让变更协议》（以下简称：“《变更协议》”）暨向全资子公司骏励公司履行合同提供连带责任担保。

　　由于签定上述《变更协议》后骏励公司资产负债率达到70%以上，此次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：重庆骏励房地产开发有限公司

　　2、注册资本：肆仟伍佰万元整

　　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、成立日期：2021年02月04日

　　5、法定代表人：郑坚

　　6、营业期限：2021年02月04日至永久

　　7、经营范围：房地产开发经营，各类工程建设活动

　　8、股权结构：公司全资子公司

　　9、骏励公司不为失信被执行人

　　三、《变更协议》暨担保事项主要内容

　　出让人：重庆市规划和自然资源局

　　原受让人：重庆渝开发股份有限公司

　　现受让人：重庆骏励房地产开发有限公司

　　（一）将受让人由“重庆渝开发股份有限公司”变更为“重庆骏励房地产开发有限公司”，即由原受让人变更为现受让人。

　　（二）现受让人承受《国有建设用地使用权出让合同》（渝地（2020）合字（北碚）第25号、渝地（2020）合字（北碚）第 59 号）的全部权利义务，承诺全面履行法律法规规定和 《国有建设用地使用权出让合同》 （渝地（2020）合字（北碚）第25号、渝地 （2020）合字（北碚）第 59 号）约定的义务。

　　（三）原受让人承诺：若现受让人违反《国有建设用地使用权出让合同》约定，依法应当承担违约责任或其他责任的，原受让人承担连带保证责任。

　　四、董事会意见

　　此次签订《变更协议》构成的担保事项属于对全资子公司的履约连带责任担保，风险可控，不损害股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司不存在其他担保事项

　　六、备查文件目录

　　公司第九届董事会第八次会议决议

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　证券代码：000514     证券简称：渝开发   公告编号：2021—010

　　债券代码：112931     债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2021年3月12日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年3月29日（星期一）下午2:30；

　　（2）网络投票时间：2021年3月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月29日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月29日上午9:15—下午3:00。

　　5、会议召开方式：

　　（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议题

　　1.00《关于签订变更协议暨向全资子公司提供连带责任担保的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司2021年3月12日召开的第九届董事会第八次会议审议通过。（具体内容详见2021年3月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2021-008、2021-009号公告）

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年3月26日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间： 2021年3月23日—3月26日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。

　　5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

　　6、会议联系方式

　　联 系 人：谌 畅、吴 静

　　联系电话：023-63856995

　　联系传真：023-63856995

　　联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

　　邮    编：400015

　　7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

　　8、授权委托书（见附件2）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

　　2. 填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年3月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票时间为2021年3月29日上午9:15—下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　重庆渝开发股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                  股

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：