证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-019

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届董事会第二十五次会议于2021年3月9日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2021年3月12日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案》。

　　同意公司专注布局智能化高端保障装备产业，在威海市临港区投资建设智能化高端应急保障救援装备生产基地项目，用于空港装备、消防装备、特殊装备、应急救援装备等各类产品的生产制造。项目总投资预估不超过18亿元，投资资金来源为公司自有资金、金融机构融资或募集资金等。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见2021年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-021）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将〈调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案〉提交股东大会审议的议案》。

　　同意将《调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》提交股东大会审议。

　　具体内容详见2021年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-009）。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会决定于2021年3月29日下午14：30在公司三楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见2021年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-022）。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-020

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届监事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第二十六次会议于2021年3月9日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2021年3月12日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由股东代表监事刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案》。

　　本次投资项目符合公司发展战略定位，扩大了公司主营业务规模，资金来源为公司自有资金、金融机构融资或募集资金等，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见2021年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-021）。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2021年3月13日

　　@证券代码：002111  证券简称：威海广泰   公告编号：2021-021

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于投资建设生产基地并签订合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）近年来订单持续快速增长，并且未来市场需求十分旺盛，因此公司计划在威海市临港经济技术开发区投资设立子公司，建造新的装备生产基地，扩大产能，用于空港装备、消防装备、特殊装备、应急救援装备等各类产品的生产制造，总投资金额不超过18亿元。

　　（二）审批情况

　　1、公司第六届董事会第二十五次会议于2021年3月12日召开，会议审议通过了《关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案》。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项需提交股东大会审议批准。

　　3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资建设项目具体情况

　　1、项目名称：应急保障救援装备生产基地项目

　　2、项目地点：山东省威海市临港经济技术开发区

　　3、项目建设规模：总建筑面积预计约15万平方米

　　4、项目用地面积：项目规划用地面积约455亩（以项目土地招拍挂公告确定的出让面积为准）

　　5、项目内容：从事空港装备、消防装备、特殊装备、应急救援装备等产品的生产。

　　6、投资规模：总投资不超过18亿元。

　　7、资金来源：公司自有资金、金融机构融资或募集资金等。

　　8、项目建设周期：该项目分二期建设。项目一期在公司中标并取得一期土地后3个月内开工，自开工建设至实现投产预计36个月；项目二期在公司中标并取得二期土地后3个月内开工，自其开工建设至实现投产预计36个月。

　　三、签订协议基本情况

　　2021年3月12日，公司与威海临港经济技术开发区管理委员会签订了《应急保障救援装备生产基地项目投资建设合作协议》，协议主要内容如下：

　　1、协议对方

　　威海临港经济技术开发区管理委员会负责威海临港经济技术开发区的规划、建设、管理协调服务，对临港经济技术开发区规划控制区域实行成片开发，实现土地资源的有效利用，对临港经济技术开发区内的项目投资建设实施管理和服务，与公司不存在关联关系。

　　2、责任和义务

　　（1）威海临港经济技术开发区管理委员会将按照项目投资建设进度需要，保证项目所在区域具备项目投资建设和生产经营所必需的基础设施配套条件。

　　（2）公司负责按协议确定的投资建设内容及项目实施计划，在威海临港经济技术开发区内注册具有独立法人资格的项目投资经营主体，落实项目前期筹备的相关事项，按期完成项目前期筹备，按期实施项目开工建设、项目投产等事宜。

　　3、协议生效条件

　　本协议经双方签字盖章后，并经公司股东大会审议批准后生效。

　　四、投资对公司的影响

　　1、本投资项目是在公司主营业务空港装备、消防装备、特殊装备规模不断扩大、生产订单不断增长的情况下，扩大生产规模，属于公司日常生产经营事项，项目产品生产工艺成熟，生产经验丰富。项目建成后可大幅提升公司生产能力，缓解目前产品生产压力。

　　2、根据国家对应急救援管理工作的部署，要大力加强事故应急救援体系建设和投入，提升专业化技术装备水平，配齐应急救援物资及装备。本投资项目整合公司原有应急救援装备产品，加快拓展举高类保障装备、移动医疗装备和无人机救援装备，紧贴市场需求，未来发展空间广阔。

　　3、本投资项目将引入智能制造技术和智能制造系统，建造智能工厂，通过智能制造缩短产品生产周期，降低资源能源消耗，降低运营成本，提高生产效率，进一步提升产品质量。

　　4、本投资项目符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于公司长远发展和未来经济效益提升，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。

　　3、公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度风险。

　　4、本协议的签订对公司当期业绩没有重大影响，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月13日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-022

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第六届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2021年3月29日下午14:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2021年3月12日公司第六届董事会第二十五次会议，以9票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：2021年3月29日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间为：2021年3月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月24日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案》；

　　2、审议《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。

　　（二）披露情况

　　1、议案1已经公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过，详细内容请参见公司2021年3月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-019、2021-020）。

　　2、议案2已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容请参见公司2021年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-007、2021-008）。

　　（三）特别说明：

　　1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年3月25日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年3月25日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：鞠衍巍

　　电话号码：0631-3953335

　　传真号码：0631-3953348

　　电子邮箱：002111@guangtai.com.cn

　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　邮编：264200

　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年3月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月29日上午9:15，结束时间为2021年3月29日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　威海广泰空港设备股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年     月    日