本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　本次补充公告仅对《公司2021年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》中议案3之“反对、弃权”股数及占比、议案5之“赞成、弃权”股数及占比进行了调整，其他各项均无变化，仍为全部议案获得通过，对本次境外上市股份类别股东大会各项议案表决结果无影响。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日14:00依次召开了2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会，并于2021年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2021年3月9日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露了《2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）。经过事后核查发现，上述公告中“2021年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表”中议案3之“反对、弃权”及议案5之“赞成、弃权”数据有误，其他各项均无变化，对2021年第一次境外上市股份类别股东大会表决结果无影响，补充更新前后《2021年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》请见附件一及附件二。

　　本次补充更新内容不涉及股份总数、不影响2021年第一次境外上市股份类别股东大会议案的表决结果，仍为全部议案获得通过。除上述补充更新的内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　二〇二一年三月十二日

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