证券代码：601608    证券简称：中信重工  公告编号：临2021-002

　　中信重工机械股份有限公司

　　2020年年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2020年度主要财务数据和指标

　　币种：人民币    单位：元

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　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、本报告期末数以未经审计的合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　2020年，面对新冠肺炎疫情和全球经济衰退带来的多重挑战与压力，中信重工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持发展定力，积极践行国家发展战略，贯彻党中央决策部署，坚持“一手抓抗疫，一手抓经营”，协同发力，克难奋进，统筹疫情防控和生产经营，取得了疫情防控阶段性胜利的重大成果，实现了百亿生效订货目标的历史性突破，主要经营指标逆势增长，企业经营质量效益明显提升。2020年，公司实现营业收入6,318,222,990.03元，较上年同期增长了20.58%；实现归属于上市公司股东的净利润195,127,452.15元，较上年同期增长了66.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,642,893.51元，较去年同期增长了420.69%。

　　（二）主要财务指标变动达到30%以上的原因分析

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了66.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长了420.69%，基本每股收益较上年同期增长了66.67%。主要原因一是主营业务的影响：2020年公司持续优化管理机制、提升管理效率，开源节流与降本增效工作取得明显成效；重型装备板块订单充足、规模及盈利稳定增长；机器人及智能装备继续保持市场领先地位，煤炭机器人取得批量订货；受益于技术创新等因素，工程成套、节能环保及其他新兴业务的业绩同比得到较大提升，尤其是风电装备当年新签订单超过20亿元，防务装备取得新突破。二是非经常性损益的影响：除金融资产公允价值变动及政府补贴金额变动外，主要是2020年通过引入物流行业的战略投资者完成子公司洛阳中重运输有限责任公司60%股权转让产生一定投资收益。

　　三、风险提示

　　本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与2020年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月11日

　　证券代码：601608    证券简称：中信重工   公告编号：临2021-003

　　中信重工机械股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年3月1日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于审议2021年度公司高级管理人员绩效考核办法的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任王青春先生为公司财务总监。任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的《中信重工关于聘任财务总监的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信重工独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

　　三、报备文件

　　《中信重工第五届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月11日

　　证券代码：601608    证券简称：中信重工   公告编号：临2021-004

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会同意聘任王青春先生（简历后附）为公司财务总监。任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信重工独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月11日

　　附件：

　　王青春先生简历

　　王青春，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。王青春先生曾任中国中信集团有限公司财务部资金管理处交易员、中国中信集团有限公司财务部会计处高级主管，中信财务有限公司会计部副总经理、中信财务有限公司会计部总经理、中信财务有限公司总经理助理等职。