证券代码：002445             证券简称：*ST中南             公告编号：2021-036

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。公司定于2021年3月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现将公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知提示如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议届次：公司2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，同意召开2021年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月16日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

　　5、召集人：董事会

　　6、股权登记日：2021年3月9日（星期二）

　　7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　8、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截至2021年3月9日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　　以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，内容详见2021年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2021年3月15日前公司收到为准。

　　（2）登记时间：2021年3月10日—2021年3月15日

　　（3）登记地点：公司证券管理中心

　　（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、其它事项

　　（1）会议联系方式：

　　公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

　　邮政编码：214437

　　联系人：陈燕

　　联系电话：0510-86996882

　　传真：0510-86996030（转证券管理中心）

　　（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2021年3月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362445

　　2.投票简称：中南投票

　　3.填报表决意见：

　　本次股东大会为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年3月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月16日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

　　■

　　（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

　　委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托持股数：           股

　　受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002445             证券简称：*ST中南             公告编号：2021-035

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于重整计划执行进展暨风险提示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2020年11月25日在指定媒体披露了《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2020-130），江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）根据公司的申请，于2020年11月24日裁定受理中南文化重整申请【案号（2020）苏02破申10号】，并指定江苏神阙律师事务所、江苏正卓恒新会计师事务所有限公司联合体担任中南文化管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见上述公告。

　　公司第一次债权人会议于2020年12月25日召开，会议表决通过了《中南红文化集团股份有限公司重整计划(草案)》。第一次债权人会议召开情况详见公司于2020年12月26日在指定媒体披露的《关于公司第一次债权人会议召开情况暨公司股票复牌的公告》 (公告编号：2020-150)。

　　无锡中院于2020年12月25日作出了（2020）苏02破54号《民事裁定书》。裁定批准中南文化重整计划，并终止中南文化重整程序。具体内容详见公司于2020年12月26日在指定媒体披露的《关于法院裁定批准重整计划暨重整进展的公告》 (公告编号：2020-151)。目前公司处于重整计划执行阶段，各项执行工作正在有序推进，有关执行情况如下：

　　一、重整计划执行进展情况

　　1、截至本公告披露日，现金清偿部分已经分配完毕。

　　2、管理人已于2021年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票清偿事宜，除个别债权人因未提供证券账户信息或拒绝接受股票形式受偿等原因，其余债权人和投资人的受偿股票均已清偿完成，共计清偿897,368,474股。

　　根据最高人民法院（2020）最高法民终1161号民事判决书，管理人审查确认芒果传媒有限公司的普通债权为192,929,050.42元。基于《重整计划》第三大点历史遗留问题的解决及重整投资人和财务投资人的承诺，该债权所需的股票均由重整投资方、财务投资方无偿赠与中南文化，该债权所对应的19,273,613股股票已划转至芒果传媒有限公司股票账户，扣除该部分股票后，重整投资人获得359,111,852股公司股票，财务投资人获得398,304,535股公司股票，其他债权人120,678,474股。

　　3、子公司江阴中南重工有限公司管理人已于2021年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票清偿事宜，除个别债权人因未提供证券账户信息或拒绝接受股票形式受偿等原因，其余债权人的受偿股票均已清偿完成，共计清偿46,650,929股。

　　4、公司管理人原定于2021年2月27日13时至2021年2月28日13时止（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行公开拍卖活动，根据中南文化重整计划规定，对因未在规定期限内领受而留存于管理人证券账户的公司无限售流通股2,954,970股进行公开拍卖。在股票开拍前，公司管理人已将上述2,954,970股股票的公开拍卖进行了撤回。具体内容详见阿里巴巴司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/）。

　　5、江阴中南重工有限公司管理人原定于2021年2月27日13时至2021年2月28日13时止（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行公开拍卖活动，根据中南重工重整计划规定，对因未在规定期限内领受以及为未申报债权及附生效条件职工债权预留而留存于管理人证券账户的公司无限售流通股28,170,813股进行公开拍卖。在股票开拍前，中南重工管理人陆续撤回了23,170,813股，最终留存至拍卖日的股票为5,000,000股。截至目前，上述5,000,000股股票已由中南重工管理人通过淘宝网拍卖方式进行处置，目前尚未办理过户登记手续，具体内容详见阿里巴巴司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/）。

　　6、公司于2021年3月3日收到管理人送达的《关于*ST中南留存股票处置变现情况的说明》，主要内容为：

　　根据重整计划，留存于管理人账户且需处置变现的股票范围包括：未在规定期限内领受的股票。截至2021年1月25日，留存于管理人账户的公司无限售流通股共计47,370,201股，其中因部分债权人仍未在规定期限内领受股票，截至目前需处置变现的股票共计3,354,970股。2021年2月2日至2021年2月4日，管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计430,000股。2021年2月5日至2021年2月10日，管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计1,590,000股。2021年2月11日至2021年2月24日，管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计934,900股。2021年2月25日至2021年3月3日，管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计400,000股。尚余公司无限售流通股44,015,301股留存于管理人账户。

　　根据重整计划，处置留存股票所得的变现资金，将在管理人向法院提交重整计划执行监督报告前，转入管理人指定的中南文化账户。

　　7、公司子公司江阴中南重工有限公司于2021年3月3日收到中南重工管理人送达的《关于*ST中南留存股票处置变现情况的说明》，主要内容为：

　　根据重整计划，留存于中南重工管理人账户的股票范围包括：未在规定期限内领受的股票以及为未申报债权及附生效条件职工债权预留的股票。截至2021年1月25日，留存于中南重工管理人账户的公司无限售流通股共计28,349,071股。2021年2月2日至2021年2月4日，中南重工管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计919,071股。2021年2月5日至2021年2月10日，中南重工管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计1,141,300股。2021年2月11日至2021年2月24日，中南重工管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计7,110,400股。2021年2月25日至2021年3月3日，中南重工管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计14,000,000股。中南重工管理人通过淘宝网网络拍卖方式处置公司无限售流通股共计5,000,000股。截至目前，网络拍卖成交部分尚未办理过户登记手续，故尚余公司无限售流通股5,178,300股留存于中南重工管理人账户。

　　根据重整计划，处置留存股票所得的变现资金，将在中南重工管理人向法院提交重整计划执行监督报告前，转入中南重工账户或指定账户。

　　二、风险提示

　　截止目前，公司重整计划尚未实施完毕，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

　　及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2021年3月11日