证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2021-010

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第七届董事会第二十八次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2021年3月8日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2021年3月3日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事胡晋、王然、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于2021年度向银行申请授信及担保事项的议案》

　　为保障公司及子公司经营所需资金，董事会同意公司及子公司2021年度拟向银行申请总额不超过450,000万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不超过267,500万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2021-012）。

　　2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

　　为了增强公司整体盈利能力，提高资金使用效率，公司在不影响自身正常经营的情况下，董事会同意根据子公司的实际资金需求，拟用自有资金向部分子公司（全资或控股子公司）提供累计不超过人民币500,000万元（含正在履行的余额）的财务资助，期限为自股东大会审议通过之日起一年，期限内到期可展期。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-013）。

　　3、审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，为了提高资金使用效率，董事会同意公司及下属全资或控股子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币100,000万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款、协议存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-014）。

　　4、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司的实际需要，董事会同意公司增加经营范围“食品研发、生产加工和销售”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《公司章程》。

　　5、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司召开2021年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-015）。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月十日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药   公告编号：2021-011

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第七届监事会第二十五次会议

　　决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2021年3月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年3月3日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于2021年度向银行申请授信及担保事项的议案》

　　为保障公司及子公司经营所需资金，监事会同意公司及子公司2021年度拟向银行申请总额不超过450,000万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不超过267,500万元，公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，监事会认为该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2021-012）。

　　2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

　　在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将通过签订财务资助协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助，有利于降低子公司的财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高公司资金使用效率。因此，监事会同意公司使用不超过500,000万元（含正在履行的余额）自有资金向子公司提供财务资助，期限为自股东大会审议通过之日起一年，期限内到期可展期。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-013）。

　　3、审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，为了提高资金使用效率，监事会同意公司及下属全资或控股子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币100,000万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款、协议存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年，监事会认为通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-014）。

　　4、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司的实际需要，监事会同意公司增加经营范围“食品研发、生产加工和销售”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《公司章程》。

　　三、备查文件

　　《第七届监事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月十日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2021-012

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于公司及子公司2021年度

　　向银行申请授信及担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请授信及担保事项的议案》，本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将该事项公告如下：

　　一、概述

　　为保障公司及子公司经营所需资金，2021年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过450,000万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不超过267,500万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过134,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过133,500万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

　　二、担保对象及其他安排

　　担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，各子公司生产经营正常，资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

　　本次审议通过的授信及担保额度不等于公司的实际发生额，实际发生额在总额度内，以银行与公司、子公司签订的实际金额为准。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。在本次审议通过的担保额度内，各子公司之间可进行担保额度调剂，在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。视子公司具体情况，公司将按相关规定要求担保对象向保证方提供反担保。

　　本次授信额度、担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述授信及担保额度内签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时进行披露。

　　三、董事会意见

　　为保障公司及子公司经营所需资金，董事会同意公司及子公司2021年度拟向银行申请总额不超过450,000万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不超过267,500万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　四、监事会意见

　　为保障公司及子公司经营所需资金，监事会同意公司及子公司2021年度拟向银行申请总额不超过450,000万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不超过267,500万元，公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，监事会认为该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授信，符合公司发展的整体要求。公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保，利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力，由于被担保对象经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。我们同意公司及子公司2021年度向银行申请授信及公司或控股子公司为申请授信的子公司担保事项，并同意将该事项其提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截止本公告日，公司审议的担保额度为267,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.99%；实际履行担保总额为158,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.46%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第二十五次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月十日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2021-014

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的

　　公     告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将该事项公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金理财的基本情况

　　1、投资目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、资金来源

　　本次理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　3、投资额度

　　公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 100,000万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款、协议存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　4、投资方式

　　为控制风险，以上额度内自有闲置资金可以购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，严控风险保证本金安全。闲置自有资金不得投资于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定中规定属于风险投资的产品。

　　5、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起一年。

　　6、实施方式

　　授权公司管理层具体实施方案相关事宜，由公司资金管理部负责具体购买事宜。

　　7、关联关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）董事会授权公司管理层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由资金管理部负责具体购买事宜。公司资金管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与 保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定 期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　四、董事会意见

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，为了提高资金使用效率，董事会同意公司及下属全资或控股子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币100,000万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款、协议存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年。

　　五、监事会意见

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，为了提高资金使用效率，监事会同意公司及下属全资或控股子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币100,000万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款、协议存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年，监事会认为通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。我们同意公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币100,000万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款、协议存款等），并同意将该事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十八次会议决议》

　　2、《第七届监事会第二十五次会议决议》

　　3、《独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月十日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2021-013

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于为子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将该事项公告如下：

　　一、财务资助概述

　　在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将通过签订财务资助协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助，提供财务资助总额不超过人民币500,000万元（含正在履行的215,995.31万元）的财务资助。

　　二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况

　　（一）接受财务资助对象的基本情况

　　1、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）

　　名称：贵州科开医药有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

　　法定代表人：谷雪峰

　　注册资本：人民币46,345.481万元

　　成立日期：1995年04月28日

　　营业期限：1995年04月28日至无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。）

　　关系说明：科开医药为公司控股子公司，持股比例为99.98%。

　　2、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）

　　名称：贵州信邦药业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区

　　法定代表人：马晟

　　注册资本：人民币10,100万元

　　成立日期：1997年02月14日

　　营业期限：1997年02月14日至无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类）、医疗用毒性药品（在前置许可期限内经营）；蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售；市场推广服务；企业管理服务；财务管理咨询；仓储（危险品除外）；物流和采购管理咨询；药事服务咨询；药品运输配送。）

　　关系说明：信邦药业为公司全资子公司。

　　3、贵州中康泽爱医疗器械有限公司（以下简称“中康泽爱”）

　　名称：贵州中康泽爱医疗器械有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑19层

　　法定代表人: 杨培

　　注册资本：人民币10,000万元

　　成立时间：2015年12月11日

　　经营期限：2015年12月11日至无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：医疗器械、日用百货、办公用品、文体用品、工艺品、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通迅器材、装饰材料、散装食品、预包装食品、保健食品、保健用品；五金交电及配套设备的销售和安装、调试；机械设备维修、保养、安装及售后服务；户外广告设计、制作及发布；室内装饰、装修；汽车、房屋的租赁；商务信息咨询（不含投资咨询、融资理财服务）、市场调研。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

　　关系说明：中康泽爱为公司全资子公司。

　　4、贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）

　　名称：贵州同德药业有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册住所：贵州省铜仁市碧江区开发区滑石乡三寨村独岩村民组

　　法定代表人: 孔令忠

　　注册资本：人民币9,750万元

　　成立时间：2013年12月11日

　　经营期限：2013年12月11日至无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药材种植；中药饮片加工及销售；中药材收购及销售；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发；房屋中介服务。）

　　关系说明：同德药业为公司控股子公司，控股比例为80.00%。

　　5、贵州信邦中药材发展有限公司（以下简称“信邦中药材”）

　　名称：贵州信邦中药材发展有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册住所：贵州省铜仁市碧江区滑石侗族苗族土家族乡三寨村独岩组

　　法定代表人: 王文渊

　　注册资本：人民币680万元

　　成立时间：2012年11月09日

　　经营期限：2012年11月09日 至 2042年11月08日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药材种苗繁育；中药材种植、销售及技术推广、咨询；中药材收购及销售；开发成果转让；中药材专用复合肥购销；山野菜种植；保健食品开发及销售；保健用品开发及销售；农产品开发及进出口业务。）。

　　关系说明：信邦中药材为公司全资子公司。

　　（二）接受财务资助的各子公司的主要生产及经营情况：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注:以上公司的财务数据均为合并口径，2019年度财务数据已经审计，2020年第三季度财务数据未经审计。

　　上述子公司的资信情况良好，生产经营正常。

　　（三）接受财务资助对象的其他股东情况

　　■

　　上述接受财务资助的子公司的其他股东与公司均不存在关联关系，本公司的持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述子公司的其他股东也不存在关联关系。

　　上述公司的其他股东将为财务资助的金额提供股权及个人连带担保，以确保公司利益不受损害。

　　三、财务资助情况

　　1、财务资助对象、资助金额及用途

　　单位：人民币万元

　　■

　　在上述财务资助额度内，公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求提供财务资助，各子公司的额度可调剂使用。

　　截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额为215,995.31万元，公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为全资或控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

　　2、其他说明

　　1）本次财务的资助对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司；

　　2）本次财务资助的资金来源为公司自有资金；

　　3）期限为自股东大会审议通过之日起一年，期限内到期可展期，以实际签订的借款协议为准；

　　4）子公司获得财务资助主要是用于补充运营资金，不得投资于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定中规定属于风险投资的产品；

　　5）视子公司具体情况，公司将要求子公司提供保证担保；

　　6）公司将根据各子公司的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助并约定借款利率，费用自公司划出资金之日起计息，按月结算；

　　7）对子公司财务资助有利于提高整个公司资金使用效率，降低子公司的财务融资成本，保证子公司经营对资金的需求。

　　四、董事会意见

　　为了增强公司整体盈利能力，提高资金使用效率，公司在不影响自身正常经营的情况下，董事会同意根据子公司的实际资金需求，拟用自有资金向部分子公司（全资或控股子公司）提供累计不超过人民币500,000万元（含正在履行的余额）的财务资助，期限为自股东大会审议通过之日起一年，期限内到期可展期。

　　五、监事会意见

　　在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将通过签订财务资助协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助，有利于降低子公司的财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高公司资金使用效率。因此，监事会同意公司使用不超过500,000万元（含正在履行的余额）自有资金向子公司提供财务资助，期限为自股东大会审议通过之日起一年，期限内到期可展期。

　　六、独立董事意见

　　在不影响公司正常经营的情况下，对部分子公司（全资或控股子公司）提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司对部分子公司（全资或控股子公司）提供财务资助, 并同意将该事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第二十五次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月十日

　　证券代码：002390     证券简称：信邦制药     公告编号：2021-015

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：第七届董事会。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月8日召开的第七届董事会第二十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定召开2021年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月26日下午14:50。

　　（2）网络投票时间：2021年3月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月26日上午9:15-下午15:00。 

　　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年3月22日

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日（2021年3月22日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2021年度向银行申请授信及担保事项的议案》

　　2、《关于为子公司提供财务资助的议案》

　　3、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

　　4、《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　上述议案已于2021年3月8日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　　议案1和议案4属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案属于普通决议事项，只需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《公司章程》等有关规定，上述事项属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年3月24日   9：00—16：00

　　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部。

　　（三）登记办法：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年3月24日16：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系人： 陈船

　　联系电话： 0851-88660261

　　传 真：0851-88660280

　　地 址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部

　　邮 编： 550018

　　（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　（三）授权委托书请参见的附件二。

　　七、备查文件

　　《第七届董事会第二十八次会议决议》。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年三月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月26日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月26日上午9:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托         先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人姓名或名称（签章）：

　　2、委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　3、委托人股东账户：

　　4、委托人持股数:

　　5、受托人签名：

　　6、受托人身份证号码 :

　　7、委托日期：2021年3月   日

　　8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

　　2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。