证券代码：002407            证券简称：多氟多             公告编号：2021-013

　　多氟多化工股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2021年2月26日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年3月9日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。

　　独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

　　《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：002407   证券简称：多氟多   公告编号：2021-014

　　多氟多化工股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2021年3月9日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年2月26日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司监事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：002407               证券简称：多氟多              公告编号：2021-015

　　多氟多化工股份有限公司关于出售

　　控股子公司股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2021年3月9日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司与焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“多氟多集团”）签订了《股权转让协议》，将公司所持焦作市中站区富多多小额贷款有限公司（以下简称“富多多小贷” 或“标的公司”）60%股权（对应注册资本金7,500万元）以人民币玖仟肆佰贰拾万圆整（￥9,420万元）的价格转让给多氟多集团，上述股权转让完成后，公司不再持有富多多小贷的股份，多氟多集团将持有富多多小贷60%的股权，成为其控股股东。

　　公司董事长李世江先生为公司及多氟多集团的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与多氟多集团的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：焦作多氟多实业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91410803341682572D

　　法定代表人：李世江

　　注册资本：25,000万元人民币

　　成立时间：2015年5月13日

　　住所：河南省焦作市中站区多氟多科技大厦

　　经营范围：化工仪器和设备，实验室仪器，科研设备，化工原辅材料和成品（不含危险化学品）的生产和销售；企业管理，企业形象策划；LED智能制造；饮料的生产及销售；酒店管理；信息技术领域的技术开发，技术服务；二类医疗器械的生产与销售；从事货物进出口和技术进出口业务。

　　最近一年一期主要财务指标如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　其他说明：多氟多集团不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的公司的情况

　　1、标的公司概况

　　公司名称：焦作市中站区富多多小额贷款有限公司

　　统一社会信用代码：91410803095412509H

　　法定代表人：李云峰

　　注册资本：12,500万元人民币

　　成立时间：2014年3月21日

　　住所：焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦

　　经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务**

　　2、最近一年一期主要财务指标如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　3、标的公司的权属状况

　　标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，未涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情形。标的公司不属于失信被执行人。

　　4、转让前后股权变化情况

　　■

　　5、标的公司的评估情况

　　公司聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构——中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对富多多小贷的股东全部权益在2020年11月30日所表现的市场价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中铭评报字[2020]第11028号），选取资产基础法评估结论为最终评估结论：

　　总资产账面价值为25,860.46万元，评估价值25,980.92万元，评估价值较账面价值评估增值120.46万元，增值率为0.47%；总负债账面价值为10,368.78万元，评估价值10,368.78万元，评估价值较账面价值评估增0.00万元，增值率为0.00%；净资产（股东全部权益）总额账面价值为15,491.68万元，评估价值15,612.14万元，评估价值较账面价值评估增值120.46万元，增值率为0.78%。

　　6、其他说明

　　（1）本次交易中不涉及债权债务转移。

　　（2）本次交易事项完成后，富多多小贷将不再纳入公司合并报表范围核算。

　　（3）截至披露日，富多多小贷对公司不存在经营性资金占用情形。公司不存在为富多多小贷提供担保、委托理财的情况。

　　四、《股权转让协议》主要内容

　　甲方：多氟多化工股份有限公司

　　乙方：焦作多氟多实业集团有限公司

　　标的公司：焦作市中站区富多多小额贷款有限公司

　　1、交易对价

　　（1）根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《多氟多化工股份有限公司拟转让股权事宜涉及的焦作市中站区富多多小额贷款有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2020]第11028号），标的公司于评估基准日(2020年11月30日)股东全部权益价值为15,612.14万元，经甲乙双方协商确定标的公司整体估值为15,700万元。

　　（2）甲方同意将其持有的标的公司60%股权（对应注册资本金7,500万元）以人民币玖仟肆佰贰拾万圆整（￥9,420万元）的价格转让给乙方，乙方同意受让以上股权。转让完成后甲方不再持有标的公司股权，乙方持有标的公司60%的股权，成为控股股东。

　　2、交易付款

　　该笔股权转让款由乙方于4月30日前，支付至甲方指定银行账户，即人民币玖仟肆佰贰拾万圆整（￥9,420万元）。

　　3、承诺和保证

　　（1）甲方及目标公司承诺：

　　甲方和目标公司分别向乙方作出如下陈述和保证：

　　①目标公司保证目标公司股东积极配合办理工商变更登记手续。

　　②甲方已取得有效签署和交付本协议以及履行其在本协议项下义务所必要的所有授权、批准、内部决策及其他同意，本协议根据其条款构成对其有效且有约束力的义务。

　　③甲方对其持有的全部股权享有完全和排他的处置权，该等股权上并未设置任何抵押、质押、留置、限制、优先权、第三方权益、任何其他形式的障碍，及其他任何形式的优先安排，也不存在任何应予披露的事实或法律上的瑕疵。

　　④在甲方收到股权转让款后，配合目标公司办理与本次股权转让相关的工商变更登记。

　　（2）乙方承诺与保证

　　①其具有合法的主体资格并有效存续，具有履行本协议的能力。

　　②按照本协议约定，按时、足额支付股权转让款项。

　　4、费用承担及违约责任

　　（1）因办理目标公司股权转让所涉及的工商变更登记费用由目标公司承担；转让方因转让股权而产生的所得税等由转让方承担。

　　（2）本协议各方应按照本协议约定更全面、适当、及时地履行义务。任何一方违反本协议的任何约定（包括所做的声明、承诺和保证），均构成违约。

　　（3）违反方给守约方造成损失的，应赔偿守约方所受到的损失，包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用（律师费、诉讼费、保全费等）。

　　5、协议的生效

　　本协议于各方签署之日起成立，经甲方股东大会、乙方内部有权机构、目标公司股东会审议通过后生效。

　　五、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易采用具有证券、期货从业资格的资产评估机构——中铭国际资产评估（北京）有限责任公司资产评估价格作为定价依据,并根据公平、公正的原则签订《股权转让协议》。

　　六、交易的目的和对上市公司的影响

　　公司通过本次股权转让，优化资产结构，增强核心竞争力，提升可持续发展能力，符合公司整体发展战略，本次出售股权事项将对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。本次交易不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次股权转让完成后，富多多小贷不再纳入公司合并报表范围。

　　七、年初至披露日公司与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次股权转让事项外，年初至披露日，公司与多氟多集团累计已发生各类关联交易总金额为1,915.75万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事发表了事前认可及独立意见如下：

　　1、事前认可意见：

　　经认真审阅相关资料，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为本次出售控股子公司股权暨关联交易事项，是基于进一步聚焦主营业务及战略规划作出的决策，符合公司整体发展战略规划需要；

　　本次关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

　　同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议,并提请公司关联董事在审议此项决议时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

　　2、独立意见：

　　本次关联交易事项的表决程序合法、有效，公司关联董事对相关议案进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；公司通过本次交易，优化资产结构，进一步聚焦主营业务，增强核心竞争力；本次股权转让遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和中小股东的利益。我们同意本次出售控股子公司股权暨关联交易的议案。

　　上述关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规章制度的规定。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、股权转让协议；

　　6、审计报告；

　　7、评估报告。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：002407    证券简称：多氟多   公告编号：2021-016

　　多氟多化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年3月25日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月25日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月25日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月25日9:15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月18日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）2021年3月18日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　本公司控股股东李世江及其一致行动人李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军、焦作多氟多实业集团有限公司在本次股东大会上对该议案回避表决，详见公司指定信息披露媒体发布的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。同时，上述关联股东不接受其他股东的投票委托。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：

　　河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案。

　　（二）提案披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年3月19日（9:30-11:30，13:00-15:00）

　　2、登记地点：公司证券投资部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券投资部

　　联系人：彭超、原秋玉

　　联系电话：0391-2956992

　　联系邮箱：dfdzqb@126.com

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月25日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月25日9：15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　多氟多化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　致：多氟多化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：