证券代码：002928     证券简称：华夏航空      公告编号：2021-003

　　华夏航空股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知、召开情况

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2021年03月03日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2021年03月08日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　2、会议出席情况

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中2人现场出席（胡晓军先生、吴龙江先生），7人以通讯表决方式出席（乔玉奇先生、徐为女士、汪辉文先生、范鸣春先生、张工先生、董小英女士、岳喜敬先生）。

　　本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于开展原油套期保值业务的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及子公司开展原油套期保值业务，自董事会审议通过之日起12个月内，任一时点原油套期保值业务规模（总购买额度）不超过商品价值等值人民币3亿元，采用滚动建仓方式，额度可以循环使用。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本次公司开展原油套期保值业务规模在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于开展原油套期保值业务的公告》。

　　2、审议通过《关于开展外汇及利率套期保值业务的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及子公司开展外汇及利率套期保值业务，自董事会审议通过之日起12个月内，任一时点外汇套期保值业务规模不超过人民币7.96亿元或等值外币，利率套期保值业务规模（外币贷款本金及租赁负债）不超过人民币2.94亿元或等值外币，上述额度均可以循环使用。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本次公司开展外汇及利率套期保值业务规模在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于开展外汇及利率套期保值业务的公告》。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过人民币4,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金和不超过人民币1.2亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及子公司对不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　3、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月09日

　　证券代码：002928      证券简称：华夏航空         公告编号：2021-004

　　华夏航空股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知、召开情况

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2021年03月03日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2021年03月08日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　2、会议出席情况

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中2人现场出席（邢宗熙先生、柳成兴先生），1人以通讯表决方式出席（梅锦方先生）。

　　本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意公司及子公司对不超过人民币4,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金和不超过人民币1.2亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　监事会认为公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　监事会

　　2021年03月09日

　　证券代码：002928    证券简称：华夏航空      公告编号：2021-005

　　华夏航空股份有限公司

　　关于开展原油套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月08日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展原油套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展原油套期保值业务，自董事会审议通过之日起12个月内，任一时点原油套期保值业务规模（总购买额度）不超过商品价值等值人民币3亿元，采用滚动建仓方式，额度可以循环使用。本次公司开展原油套期保值业务规模在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、交易背景及目的

　　鉴于航油成本占公司营业成本比例较大，且航油价格与国际市场原油价格存在较高相关性，为降低原油、航油价格波动对公司经营业绩的影响，规避原油、航油价格波动风险，公司拟开展原油套期保值业务。

　　公司及子公司开展原油套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以规避和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。

　　二、业务概况

　　1、业务规模：任一时点原油套期保值业务规模（总购买额度）不超过商品价值等值人民币3亿元，采用滚动建仓方式，额度可以循环使用。

　　2、业务品种：远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。

　　3、业务期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

　　4、资金来源：自有资金。

　　三、会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对原油套期保值业务进行相应的会计核算处理，相关金融工具的公允价值变动将计入当期损益，从而增加或减少公司的利润。

　　四、风险分析及风控措施

　　1、风险分析

　　（1）市场风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化， 可能造成账面资金的浮动亏损及保证金追加；如保证金追加不及时，存在因标的合约被强行平仓，形成实际损失的风险；期权合约交易采取权利金的交易方式，如购入期权产品，可能面临全部权利金的损失风险。

　　（2）流动性风险：期货品种在最后的交易日期间波动较大，市场流动性不强，可能难以找到交易对手，导致价格剧烈波动，造成资金损失。

　　（3）操作风险：包含账户资金配置不到位、操作人员失误等内部操作风险，以及因交易时间限制、交易系统故障，无法与期货公司、场外期权交易对手及时联络，导致不能完成相关业务，影响交易正常进行，造成资金损失的风险。

　　（4）汇率风险：因公司套期保值产品主要采取美元计价，外汇市场价格的剧烈波动可能造成公司套期保值交易资金的损失。

　　（5）内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生因内控体系不完善、操作不合规而导致的资金损失。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将原油套期保值业务与公司生产经营相匹配，控制头寸，持仓量不超过合约匹配时期的用油量，也不超过未来一年的航油使用总量，从而降低原油价格波动风险。

　　（2）公司原油套期保值设置止损线，规避期货市场价格大幅波动风险。

　　（3）公司将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金或期权的权利金，按照公司《套期保值业务管理制度》等规定的审批权限下达操作指令，进行套期保值操作。

　　（4）期权合约履行中如交易对手违约，严格按照合同事先约定，行使相关权利，防范风险。

　　（5）定期进行内部审计，以有效防范风险。

　　（6）公司制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种范围、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，且长期有效。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

　　（7）设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

　　五、套期保值业务的可行性分析

　　公司开展原油套期保值业务，是为了锁定航油成本，规避原油、航油价格波动带来的风险，不进行投机和套利交易，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司建立了较为完善的套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　综上所述，公司开展原油套期保值业务是必要、可行、风险可控的，对公司的生产经营是有利的。

　　六、独立董事意见

　　公司及子公司开展原油套期保值业务，是基于公司实际业务的需要，以降低原油、航油价格波动对公司经营业绩的影响为目的，符合公司的经营发展需要，具有必要性和可行性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意《关于开展原油套期保值业务的议案》。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月09日

　　证券代码：002928    证券简称：华夏航空       公告编号：2021-006

　　华夏航空股份有限公司关于开展

　　外汇及利率套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月08日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展外汇及利率套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇及利率套期保值业务，自董事会审议通过之日起12个月内，任一时点外汇套期保值业务规模不超过人民币7.96亿元或等值外币，利率套期保值业务规模（外币贷款本金及租赁负债）不超过人民币2.94亿元或等值外币，上述额度均可以循环使用。本次公司开展外汇及利率套期保值业务规模在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、交易背景及目的

　　鉴于公司以美元为主的外汇结算业务量较大，且公司账面美元负债余额较高，为降低外汇汇率、外币贷款利率波动对公司财务收支和经营业绩的影响，公司拟开展外汇及利率套期保值业务。

　　公司及子公司开展外汇及利率套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以规避和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。

　　二、业务概况

　　1、业务规模：任一时点外汇套期保值业务规模不超过人民币7.96亿元或等值外币，利率套期保值业务规模（外币贷款本金及租赁负债）不超过人民币2.94亿元或等值外币，上述额度均可以循环使用。

　　2、业务品种：

　　（1）外汇套期保值业务：远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品或混合上述产品特征的金融工具。

　　（2）利率套期保值业务：利率掉期或混合利率掉期产品特征的金融工具。

　　3、业务期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

　　4、资金来源：银行授信额度或自有资金。

　　三、会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇及利率套期保值业务进行相应的会计核算处理，相关金融工具的公允价值变动将计入当期损益，从而增加或减少公司利润。

　　四、风险分析及风控措施

　　1、风险分析

　　（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动。若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

　　（2）内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　（3）付款预测风险：可能因付款时间预测不准或调整，导致交割时间调整而造成公司损失。

　　（4）利率掉期为基本的利率波动风险金融管理工具，其目的是将贷款利率中的浮动利率锁定为固定利率，不包含任何其它的复杂金融衍生工具，故风险相对较低。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

　　（2）为防止外汇远期调整交割时间，公司将严格应付账款的管理，合理安排付款计划和购汇的择期交易区间。

　　（3）公司进行外汇远期交易将严格按照公司的外币付款预测进行，购汇额度不得超过实际进口业务外汇支付金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　（4）公司内部审计部门负责监督、检查外汇、利率衍生产品业务的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。

　　五、套期保值业务的可行性分析

　　公司开展外汇及利率套期保值业务，是为了防范公司业务的外汇及利率风险，减少外汇汇率及外币贷款利率波动带来的财务不利影响，不进行投机和套利交易，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司建立了较为完善的套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的银行授信额度或自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　综上所述，公司开展外汇及利率套期保值业务是必要、可行、风险可控的；对公司的生产经营是有利的。

　　六、独立董事意见

　　公司及子公司开展外汇及利率套期保值业务，是基于公司实际业务的需要，以降低外汇汇率、外币贷款利率波动对公司财务收支和经营业绩的影响为目的，符合公司的经营发展需要，具有必要性和可行性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意《关于开展外汇及利率套期保值业务的议案》。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月09日

　　证券代码：002928      证券简称：华夏航空     公告编号：2021-007

　　华夏航空股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月08日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过人民币4,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金和不超过人民币1.2亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，每股面值1元，发行价格20.64元/股，募集资金总额为83,592.00万元，扣除各项发行费用6,553.97万元，募集资金净额为77,038.03万元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第ZA10219号）。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210号）核准，公司于2019年10月16日公开发行可转换公司债券790万张，每张面值100元，募集资金总额为79,000.00万元，扣除各项发行费用1,543.58万元，募集资金净额为77,456.42万元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月22日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第ZK10136号）。

　　二、募投项目及募集资金专户情况

　　1、首次公开发行股票

　　（1）募投项目情况

　　■

　　（2）募集资金余额情况

　　截至2020年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额为4,157.37万元。

　　（3）募集资金暂时闲置原因

　　募投项目“华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”工程建设已基本实施完毕，尚未进行竣工决算，部分尾款尚未支付，现阶段募集资金出现部分闲置情况。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　（1）募投项目情况

　　■

　　（2）募集资金余额情况

　　截至2020年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金用于暂时补充流动资金47,300万元，募集资金专户余额为12,732.21万元。

　　（3）募集资金暂时闲置原因

　　募投项目“购买2架A320系列飞机”支付周期较长，目前按计划支付款项，根据付款进度安排，现阶段募集资金出现部分闲置情况。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况

　　1、投资目的

　　在保证募集资金投资项目的资金需求，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，提高募集资金使用效率，适当增加资金收益。

　　2、投资产品品种及安全性

　　公司拟使用闲置募集资金用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等），闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常实施。

　　（3）产品期限最长不超过12个月。

　　3、有效期

　　授权期限为自第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过之日起12个月内。

　　4、投资额度

　　对不超过人民币4,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金和不超过人民币1.2亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　5、实施方式

　　在上述额度及期限范围内，董事会授权公司资金与资产管理部和财务部负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事宜，并授权公司董事长及其授权人员最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

　　6、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司投资的权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品等。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　五、对公司经营的影响

　　公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，审慎使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　六、相关审核、审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年03月08日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过人民币4,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金和不超过人民币1.2亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　公司及子公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，对不超过人民币4,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金和不超过人民币1.2亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。使用部分闲置募集资金进行现金管理能够有效提高募集资金使用效率，适当增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2021年03月08日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币4,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金和不超过人民币1.2亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　监事会认为公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议。

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　4、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月09日

　　证券代码：002928        证券简称：华夏航空         公告编号：2021-008

　　华夏航空股份有限公司关于使用

　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月08日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况

　　1、投资目的

　　提高公司自有资金使用效率，适当增加资金收益。

　　2、投资产品品种及安全性

　　公司拟使用闲置自有资金用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等）。

　　3、有效期

　　授权期限为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。

　　4、投资额度

　　对不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　5、实施方式

　　在上述额度及期限范围内，董事会授权公司资金与资产管理部和财务部负责办理使用部分闲置自有资金进行现金管理相关事宜，并授权公司董事长及其授权人员最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

　　6、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司投资的权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品等。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　公司在确保正常经营的情况下，审慎使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、相关审核、审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年03月08日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，对不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。使用部分闲置自有资金进行现金管理能够有效提高自有资金使用效率，适当增加资金收益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月09日