证券代码：603685            证券简称：晨丰科技           公告编号：2021-009

　　浙江晨丰科技股份有限公司第二届

　　监事会2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年3月8日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会2021年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于2021年3月1日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　与会监事认为，公司向控股子公司宏亿电子提供财务资助，是为确保宏亿电子不受近期大宗商品价格波动的影响，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助暨关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该财务资助暨关联交易事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012），供投资者查阅。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司监事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：603685         证券简称：晨丰科技           公告编号：2021-010

　　浙江晨丰科技股份有限公司第二届

　　董事会2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年3月8日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会2021年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于2021年3月1日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于公司与瑞昌市人民政府签订〈关于投资建设晨丰LED照明项目合同书〉的议案》

　　基于公司未来发展战略的需要，公司于2021年2月23日与江西省瑞昌市人民政府签订《关于投资建设晨丰LED照明项目合同书》，该项目总投资额约5亿元。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司与瑞昌市人民政府签订〈关于投资建设晨丰LED照明项目合同书〉暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-011），供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　2、《关于投资设立全资子公司的议案》

　　根据公司经营发展战略规划，公司拟在江西省瑞昌市设立全资子公司，注册资本为10,000万元，代理运作晨丰LED照明项目。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司与瑞昌市人民政府签订〈关于投资建设晨丰LED照明项目合同书〉暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-011），供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　3、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　为确保宏亿电子不受近期大宗商品价格波动的影响，在不影响自身运营的情况下，公司本次为宏亿电子提供发生额合计不超过人民币3,000万元（借款额由原3,900万元增加至6,900万元）的财务资助，本次宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。期限为自董事会审议通过之日起六个月内有效。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于彭金田持有宏亿电子33%的股份，上述事项构成关联交易。本次关联交易不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司公开关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012），供投资者查阅。

　　公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：603685        证券简称：晨丰科技           公告编号：2021-011

　　浙江晨丰科技股份有限公司关于公司与瑞昌市人民政府签订《关于投资

　　建设晨丰LED照明项目合同书》

　　暨投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：江西晨丰科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准，以下简称“江西晨丰”）

　　●投资金额：10,000万元人民币

　　●特别风险提示:本项目投资金额来源于自筹资金，存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度；项目公司设立需通过市场监督管理部门的批准，该事项尚存在不确定性；子公司正式运营后，可能会受到产业政策、运营管理、内部控制等多方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　基于浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展战略规划，结合近年来江西省瑞昌市大力发展以LED应用为主体的电子电器产业，公司于2021年2月23日与瑞昌市人民政府签订《关于投资建设晨丰LED照明项目合同书》（以下简称“合同”），该项目总投资额约5亿元。为此，公司拟在瑞昌市设立江西晨丰科技有限公司，运作晨丰LED照明项目。全资子公司建成后，有助于公司利用瑞昌市LED产业集群优势和资源，大幅提升公司产能规模，拓宽市场范围，对于促进公司进一步做大做强，提升综合竞争能力和可持续发展能力具有积极的战略意义。

　　（二）审议情况

　　公司于2021年3月8日召开第二届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于公司与瑞昌市人民政府签订〈关于投资建设晨丰LED照明项目合同书〉的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资设立全资子公司事项需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以最终核准登记内容为准。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　瑞昌市人民政府积极抢抓九江“5＋1”产业集群发展机遇，充分运用改革思维和创新举措，大力发展以LED应用为主体的电子电器产业。两年多时间内，瑞昌市引进LED相关企业达140余家，产业迅速集聚，成为全国LED行业迅速崛起的新秀。现已开通瑞昌往返广东中山和浙江杭州的2条LED专用物流专线，以及瑞昌至临沂、广州、南京、杭州等10个城市的全社会产品通用物流专线，帮助企业降低运输成本30％。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：江西晨丰科技有限公司

　　注册地址：瑞昌市

　　注册资本：10,000万元人民币

　　出资来源：自有资金

　　股权结构：浙江晨丰科技股份有限公司持股100%

　　经营范围：一般项目：照明器具制造、照明器具研发、电子元器件制造、家用电器制造、家用电器研发、有色金属铸造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　上述拟设立全资子公司的基本情况具体以市场监督管理部门核准为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　公司于2021年2月23日与瑞昌市人民政府签订《关于投资建设晨丰LED照明项目合同书》，合同主要内容如下：

　　（一）本合同当事人双方：

　　引资方：瑞昌市人民政府                              （以下简称“甲方”）

　　投资方：浙江晨丰科技股份有限公司                    （以下简称“乙方”）

　　（二）项目概况：在瑞昌市投资建设晨丰LED照明项目（以下简称“项目”），总投资额约5亿元，其中固定资产（包括土地、厂房和设备）投资额约4亿元。

　　（三）项目内容及生产规模：项目建设标准厂房、智能化立体仓库（高度不低于24米）、办公楼以及配套生产生活设施等，总建筑面积不低于11万平方米，新上全自动冲压生产线60条、压铸生产线5条、灯头生产线20条、喷粉线4条、电镀线2条（租赁万利通（九江）金属表面处理技术有限公司厂房），全自动注塑机60台、球泡机60台及其他辅助设备，年产LED高透光灯罩15亿只、LED灯泡散热器13.5亿只、LED灯头10亿只、灯具器件500万套、LED大功率压铸件及其他家电器件300万套。

　　（四）地块位置：乙方项目用地拟选址于瑞昌市经开区，面积约130亩。土地使用权依法采用招拍挂方式出让。宗地四至界址点坐标及具体面积以自然资源局出具的该项目《建设用地规划许可证》为准。

　　（五）土地出让及交付：

　　1.土地使用权依法采用招拍挂方式出让，工业用地每亩最低价格为人民币大写捌万元整。宗地性质为工业用地，使用年限50年。

　　2.甲方将“六通一平”（“六通”指供水、排水、供电、道路、通讯、天然气通至乙方项目红线外。供电不含专变、专线，“一平”指平整土地）土地交付乙方使用。甲方负责办理好《不动产权证书》等相关证件。

　　（六）合同生效条件：本合同在乙方董事会讨论通过、甲乙双方签字、盖章后生效。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　由于运作该项目尚需一定的时间周期，短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司2021年业绩也不会构成重大影响。

　　本次投资设立全资子公司符合公司战略布局，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全资子公司建成后，有助于公司利用瑞昌市LED产业集群优势和资源，大幅提升公司产能规模，拓宽市场范围，对于促进公司进一步做大做强，提升综合竞争能力和可持续发展能力具有积极的战略意义。

　　六、对外投资的风险分析

　　1.本项目投资金额来源于自筹资金，存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。

　　2.项目公司设立需通过市场监督管理部门的批准，该事项尚存在不确定性。

　　3.江西晨丰正式运营后，可能会受到产业政策、运营管理、内部控制等多方面的风险。

　　七、 报备文件

　　（一）《关于投资建设晨丰LED照明项目合同书》

　　（二）第二届董事会2021年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：603685            证券简称：晨丰科技           公告编号：2020-012

　　浙江晨丰科技股份有限公司关于向控股

　　子公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”)为控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”或“控股子公司”）提供发生额合计不超过人民币3,000万元人民币（借款额由原3,900万元增加至6,900万元）的财务资助，同时，宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助；由于彭金田持有宏亿电子33%的股份，上述事项构成关联交易。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　一、交易概述

　　2020年12月4日，公司通过第二届董事会2020年第四次临时会议，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向宏亿电子提供发生额合计不超过人民币1,000万元人民币（借款额由原2,900万元增加至3,900万元）的财务资助；同时，宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。

　　为确保宏亿电子不受近期大宗商品价格波动的影响，在不影响公司自身运营的情况下，公司于2021年3月8日通过第二届董事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司本次拟为宏亿电子提供发生额合计不超过人民币3,000万元（借款额由原3,900万元增加至6,900万元）的财务资助，本次宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起六个月内有效。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于彭金田持有宏亿电子33%的股份，上述事项构成关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　二、财务资助对象基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：91360200598878773L

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号

　　法定代表人：彭金田

　　注册资本：壹仟贰佰万元整

　　成立日期：2012年07月13日

　　营业期限：2012年07月13日至长期

　　经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

　　（二）主要财务指标

　　单位：元

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　　（三）宏亿电子股权结构

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　　三、公司履行的决策程序

　　公司监事会于2021年3月8日召开了第二届监事会2021年第二次临时会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　公司董事会于2021年3月8日召开了第二届董事会2021年第二次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司向控股子公司宏亿电子提供财务资助，是为了确保宏亿电子不受近期大宗商品价格波动的影响，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助暨关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该财务资助暨关联交易事项。

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司董事会

　　2021年3月9日