证券代码：002420    证券简称：ST毅昌    公告编号：2021-019

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日披露了《第五届董事会第十五次会议决议公告》，《第五届监事会第十次会议决议公告》，《关于续聘会计师事务所的公告》。由于工作人员疏忽，致使上述部分披露内容有误，现予以更正：

　　一、《第五届董事会第十五次会议决议公告》中“十一、审议通过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》。”

　　更正前：

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　为满足2020年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司的发展需要，公司拟在2020年度对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保：

　　1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超过人民币30,000万元；

　　2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保不超过人民币20,000万元；

　　3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保不超过人民币5,000万元；

　　4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超过人民币20,000万元；

　　5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超过人民币20,000万元；

　　6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保不超过人民币5,000万元。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　更正后：

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　为满足2021年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司的发展需要，公司拟在2021年度对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保：

　　1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超过人民币30,000万元；

　　2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保不超过人民币20,000万元；

　　3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保不超过人民币5,000万元；

　　4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超过人民币20,000万元；

　　5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超过人民币20,000万元；

　　6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保不超过人民币5,000万元。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　二、《第五届董事会第十五次会议决议公告》的公告时间：

　　更正前：

　　2020年3月3日

　　更正后：

　　2021年3月3日

　　三、《第五届监事会第十次会议决议公告》的公告：

　　更正前：

　　广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2021年2月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年3月3日下午在公司二期303会议室召开，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议由监事会主席刘娟女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　更正后：

　　广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2021年2月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年3月3日下午在公司二期303会议室召开，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议由监事会主席陈娟女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　四、《第五届监事会第十次会议决议公告》中“九、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。”

　　更正前：

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　根据审计委员会的意见并与大信友好协商，公司拟续聘大信为我公司2021年度的审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

　　监事会认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司2021年度的审计机构。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　更正后：

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　根据审计委员会的意见并与大信友好协商，公司拟续聘大信为我公司2021年度的审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

　　监事会认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司2021年度的审计机构。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　五、《第五届监事会第十次会议决议公告》中“十、审议通过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》。”

　　更正前：

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　为满足2020年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司的发展需要，公司拟在2020年度对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保：

　　1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超过人民币30,000万元；

　　2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保不超过人民币20,000万元；

　　3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保不超过人民币5,000万元；

　　4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超过人民币20,000万元；

　　5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超过人民币20,000万元；

　　6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保不超过人民币5,000万元；

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　更正后：

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　为满足2021年度公司及公司全资子公司、控股子公司及孙公司的发展需要，公司拟在2021年度对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保：

　　1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超过人民币30,000万元；

　　2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保不超过人民币20,000万元；

　　3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保不超过人民币5,000万元；

　　4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不超过人民币20,000万元；

　　5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超过人民币20,000万元；

　　6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保不超过人民币5,000万元；

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　六、《第五届监事会第十次会议决议公告》的公告时间：

　　更正前：

　　2020年3月3日

　　更正后：

　　2021年3月3日

　　七、《关于续聘会计师事务所的公告》中“二、拟续聘会计事务所履行的程序”中的第（二）点：独立董事的事前认可情况

　　更正前：

　　公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度的审计工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　因此，我们同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

　　更正后：

　　公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度的审计工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　因此，我们同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

　　上述更正不会对公司披露的相关公告造成实质影响，公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2021年3月8日

　　证券代码：002420    证券简称：ST毅昌    公告编号：2021-020

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于收到裁判文书生效证明书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、诉讼的基本情况

　　广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）今日收到北京市第三中级人民法院发来的《裁判文书生效证明书》：北京市第三中级人民法院关于《民事判决书》【(2020)京03民初246号】，已于2021年2月25日生效。

　　原告乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”）诉被告江苏设计谷合同纠纷一案，案号【(2020)京03民初246号】。诉求请求判令被告赔偿产品质量问题给原告造成的损失94,840,000元。诉讼费由被告承担。北京市第三中级人民法院已于2021年2月7日作出《民事判决书》，判决驳回原告乐融致新的全部诉讼请求，案件受理费由原告乐融致新负担。具体内容详见公司于2020年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司收到应诉通知书的公告》（公告编号：2020-010）、2021年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-006）。

　　二、有关本案的进展情况

　　公司今日收到北京市第三中级人民法院发来的《裁判文书生效证明》：原告乐融致新电子科技（天津）有限公司与被告江苏设计谷科技有限公司承揽合同纠纷一案，本院作出【(2020)京03民初246号】民事判决书，该判决书已于2021年2月7日通过电子送达方式送达原告，于2021年2月9日送达被告。本案上诉期内，双方当事人均未提出上诉，本判决已于2021年2月25日生效。

　　三、对公司的影响

　　北京市第三中级人民法院判决驳回原告乐融致新全部诉讼请求，案件受理费由原告乐融致新电子科技（天津）有限公司负担。现该判决已生效，该诉讼结果对公司本期利润或期后利润不产生影响。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、北京市第三中级人民法院发来的《裁判文书生效证明书》

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2021年3月8日