证券代码：603330    证券简称：上海天洋  公告编号：2021-006

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事持股的基本情况

　　截至本公告披露日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事马喜梅女士持有本公司股份430,380股，占公司总股本比例为0.2815%。

　　●集中竞价减持计划的主要内容

　　马喜梅女士因个人资金需求，自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持其所持公司股份不超过107,595股，占公司总股本比例为0.0704%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

　　以上所减持股份，在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　董事过去12个月内减持股份情况

　　■

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)董事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　公司首次公开发行股份上市时，马喜梅女士承诺如下：

　　1、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

　　3、本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。

　　4、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

　　5、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次拟减持股份的董事将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划，存在不确定性风险。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)其他风险提示

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：603330    证券简称：上海天洋  公告编号：2021-007

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　控股股东之一致行动人集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●控股股东之一致行动人持股的基本情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李哲龙先生的一致行动人李顺玉女士持有公司股份2,304,666股，占公司总股本的1.5075%，该股份来源于首发前限售股份及公司资本公积金转增股份。

　　●集中竞价减持计划的主要内容

　　李顺玉女士拟自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价的交易方式减持公司股份不超过460,934股，即不超过公司总股本的0.3015%，减持价格视市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将相应进行调整。

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

　　■

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)控股股东之一致行动人此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　李顺玉女士作为公司首次公开发行股票前股东承诺：

　　自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　1、李顺玉女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期完成存在不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。

　　2、李顺玉女士在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)其他风险提示

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：603330   证券简称：上海天洋   公告编号：2021-008

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年3月8日上午10时在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

　　1. 回购股份的目的

　　基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为进一步完善公司长效激励机制，同时增强投资者信心并增强公司股票长期投资价值，拟使用自有资金回购部分股份，回购的股份用于员工持股计划。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　2. 回购股份的种类

　　本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A）股。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　3. 回购股份的方式

　　公司将通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　4. 回购的资金总额

　　本次回购的资金总额为不低于人民币30,000,000元（含），不超过人民币60,000,000元（含）。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　5. 购的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　6. 回购期限

　　1、本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。即从2021年3月8日至2022年3月7日。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　3、公司不得在下述期间回购公司股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露，顺延后不得超出中国证监会和上海证券交易所规定的最长期限。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　7. 回购股份的价格

　　本次回购股份的价格不超过人民币42.53元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份（普通股A股股份）价格由董事会授权公司管理层在回购启动后实施期间结合公司股票（普通股A股股份）价格并结合公司财务状况和经营状况确定。

　　若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　8. 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

　　本次回购股份将作为公司实施员工持股计划的股票来源，若按本次回购股份价格上限人民币42.53元/股（含），本次回购资金总额下限人民币30,000,000元（含）、资金总额上限人民币60,000,000元（含）分别进行测算，具体情况如下：

　　■

　　公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。

　　若按回购资金总额上限人民币60,000,000元（含）、回购股份价格上限人民币42.53元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为1,410,768股，约占公司目前总股本比例0.9228%；若按回购资金总额下限人民币30,000,000元（含）、回购股份价格上限人民币42.53元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为705,384股，约占公司目前总股本比例0.4614%。具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购结束时实际回购的结果为准。

　　若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案全部内容获得通过。

　　公司独立董事就本次回购股份事宜出具了独立意见。

　　（二）审议通过了《关于授权公司管理层办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作员工持股计划、注销以减少公司注册资本等；

　　2、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

　　3、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　4、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　5、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　6、决定聘请相关中介机构；

　　7、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

　　8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必需的内容。

　　本次授权自公司董事会审议通过股份回购事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：603330     证券简称：上海天洋    公告编号：2021-009

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2021年3月8日11时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

　　1. 回购股份的目的

　　基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为进一步完善公司长效激励机制，同时增强投资者信心并增强公司股票长期投资价值，拟使用自有资金回购部分股份，回购的股份用于员工持股计划。

　　2. 回购股份的种类

　　本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A）股。

　　3. 回购股份的方式

　　公司将通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　4. 回购的资金总额

　　本次回购的资金总额为不低于人民币30,000,000元（含），不超过人民币60,000,000元（含）。

　　5. 回购的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　6. 回购期限

　　1、本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。即从2021年3月8日至2022年3月7日。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　3、公司不得在下述期间回购公司股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露，顺延后不得超出中国证监会和上海证券交易所规定的最长期限。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　7. 回购股份的价格

　　本次回购股份的价格不超过人民币42.53元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份（普通股A股股份）价格由董事会授权公司管理层在回购启动后实施期间结合公司股票（普通股A股股份）价格并结合公司财务状况和经营状况确定。

　　若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　8. 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

　　本次回购股份将作为公司实施员工持股计划的股票来源，若按本次回购股份价格上限人民币42.53元/股（含），本次回购资金总额下限人民币30,000,000元（含）、资金总额上限人民币60,000,000元（含）分别进行测算，具体情况如下：

　　■

　　公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。

　　若按回购资金总额上限人民币60,000,000元（含）、回购股份价格上限人民币42.53元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为1,410,768股，约占公司目前总股本比例0.9228%；若按回购资金总额下限人民币30,000,000元（含）、回购股份价格上限人民币42.53元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为705,384股，约占公司目前总股本比例0.4614%。具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购结束时实际回购的结果为准。

　　若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　监事会认为：本次回购公司股份的方案内容及程序符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购方案符合公司和全体股东的利益，且具有可行性，回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案全部内容获得通过。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月9日