证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2021-011

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2021年3月5日上午9：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年2月22日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　根据公司的战略布局，公司拟出资设立全资子公司，暂定名“西安凌峰环球印务科技有限公司”（以下简称“新公司”，具体以工商行政管理部门核准登记为准），拟设立新公司由公司以自有资金出资，注册资本为5,000万元人民币。

　　具体内容详见公司于2021年3月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月五日

　　证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2021-012

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开了第五届董事会第五次次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，相关情况公告如下：

　　一、设立子公司概述

　　根据西安环球印务股份有限公司的战略布局，公司拟出资设立全资子公司，暂定名“西安凌峰环球印务科技有限公司”（以下简称“新公司”，具体以工商行政管理部门核准登记为准），拟设立的新公司注册资本为5,000万元人民币。

　　根据《公司章程》的规定，本次对外投资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资基本情况

　　1、注册名称：西安凌峰环球印务科技有限公司（暂定）

　　2、注册资本：5,000万元

　　3、法定代表人：孙学军

　　4、注册地址：西咸新区空港新城

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品印刷；销售本企业产品；研究与开发在包装领域的新产品；移动网络广告的设计、制作、代理；印刷包装行业的供应链管理；计算机系统集成服务；软件开发；仓储服务；普通货物道路运输。（以上经营范围不涉及自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施范围内的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：西安环球印务股份有限公司100%持股

　　8、出资方式：自有资金，环球印务出资比例 100%。

　　上述拟设立新公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，计划建设“十四五”扩产项目的重要载体，为保证该项目顺利实施，创造更有利的经营环境，因而设立全资子公司承担该项目实施。本次投资设立全资子公司有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，充分利用好相关产业扶持政策，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

　　2、存在的风险

　　本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设立后，在实际运营中可能存在一定的市场竞争、经营管理、经营业绩不及预期、宏观政策等方面风险。

　　3、对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月五日

　　西安环球印务股份有限公司

　　独立董事关于第五届董事会

　　第五次会议审议事项的独立意见

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

　　等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2021年3月5日召开的公司第五届董

　　事会第五次会议审议的《关于对外投资设立全资子公司的议案》发表如下独立意见：

　　公司此次对外投资设立全资公司，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定, 符合公司战略及业务需要，并履行了必要的审批程序。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易决策程序合法、合规。公司设立全资子公司以自有资金出资,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意该事项。

　　独立董事：         蔡弘    相征     蒲丽丽

　　二〇二一年三月五日