本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第八届董事会第4次会议，审议并通过了《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2020年度审计机构，具体内容请详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-030号公告。该议案已经公司2020年5月12日召开的2019年年度股东大会审议通过。

　　近日，公司收到立信《关于变更中国医药健康产业股份有限公司2020年度审计报告签字注册会计师和质量控制负责人的函》，立信原指派赵斌、张震作为签字注册会计师、王娜作为质量控制负责人为公司提供审计服务。因立信工作安排原因，现指派赵斌、韩冰作为签字注册会计师、王首一作为质量控制负责人继续提供审计服务。

　　一、本次变更人员基本信息

　　韩冰女士，中国注册会计师，立信业务合伙人。韩冰女士自2015年开始从事上市公司审计业务，曾负责或参与过ST天雁、保变电器、龙蟒佰利等上市公司审计业务。立信被选聘为公司2019年度审计机构后，韩冰女士作为现场负责人为公司提供审计服务。韩冰女士于2014年加入立信，未在其他单位兼职。

　　王首一先生，中国注册会计师，立信合伙人，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，曾负责吉翔股份、旋极信息等上市公司年报审计，曾担任华电国际、中国融通等公司质量控制复核人，未在其他单位兼职。

　　二、本次变更人员独立性和诚信记录情况

　　韩冰女士、王首一先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2020年度审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日