证券代码：600818        证券简称：中路股份     公告编号：2021-013

　　900915                  中路B股

　　中路股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会

　　(第四十五次)决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　其中参与表决的股份总数为93,922,010股，占公司有表决权股份总数的29.22%。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事张建军先生因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事颜奕鸣先生因公务原因未能出席；

　　3、 董事会秘书袁志坚先生出席会议；财务总监孙云芳女士、见证律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 关于董事会换届的议案

　　2.01议案名称：选举陈闪先生为第十届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：选举张建军先生为第十届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：选举张莉女士为第十届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：选举高峰先生为第十届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：选举贾建军先生为第十届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：选举陈敏女士为第十届董事会非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于监事会换届的议案

　　3.01议案名称：选举颜奕鸣先生为第十届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.02议案名称：选举张彦先生为第十届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案

　　4.01议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.02议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.03议案名称：本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于调整2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于修订公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　经公司职工代表大会讨论，推选刘应勇先生为公司第九届监事会职工监事。

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第1、2、4~8项议案对中小投资者已单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　　律师：承婧艽律师、张颖文律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议由国浩律师(上海)事务所承婧艽律师、张颖文律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中路股份有限公司

　　2021年3月6日

　　证券代码：600818     股票简称：中路股份     编号：临2021-014

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　　中路股份有限公司

　　十届一次董事会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）通知方式：公司全体董事共同推举陈闪董事召集本次董事会。

　　（三）召开时间：2021年3月5日；

　　地点：公司会议室；

　　方式：现场结合通讯表决方式

　　（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

　　（五）主持：陈闪董事；

　　列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇；高管：袁志坚、孙云芳。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、关于选举公司董事长的议案：续选陈闪先生任公司董事长。

　　表决结果：同意：6         反对： 0      弃权：0

　　2、关于选举审计委员会的议案：选举张莉、贾建军、陈闪为本届董事会审计委员会委员，张莉女士为主任委员。

　　表决结果：同意：6          反对：0       弃权：0

　　3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据董事长的提名，续聘陈闪先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意：6          反对：0       弃权：0

　　4、关于聘任公司经营层的议案：根据陈闪总经理的提名，续聘孙云芳女士为副总经理兼总会计师（财务负责人）。

　　表决结果：同意：6         反对： 0      弃权：0

　　5、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：续聘方欣女士为公司董事会证券事务代表。

　　表决结果：同意：6         反对： 0      弃权：0

　　上述人员任期同公司第十届董事会任期。

　　在此对离任副总经理陈海明先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、报备文件

　　1、公司十届一次董事会（临时会议）决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　中路股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年三月六日

　　证券代码：600818     股票简称：中路股份     编号：临2021-015

　　900915              中路B股

　　中路股份有限公司

　　十届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）通知方式：公司全体监事共同推举颜奕鸣监事召集本次监事会；

　　（三）召开时间：2021年3月5日；

　　地点：公司会议室；

　　方式：现场表决方式。

　　（四）应出席监事：3人，实际出席监事：3人。

　　（五）主持：颜奕鸣监事；

　　列席：董事会秘书：袁志坚。

　　二、监事会会议审议情况

　　关于选举监事会主席的议案：选举颜奕鸣为公司第十届监事会主席。

　　同意：3票     弃权：0票      反对：0票

　　任期同公司第十届监事会任期。

　　特此公告

　　中路股份有限公司

　　监事会

　　二O二一年三月六日