证券代码：002207    证券简称：准油股份   公告编号：2021-012

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年3月5日12:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月5日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：本次会议由半数以上董事推举董事李岩先生主持。

　　6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份81,587,383股，占上市公司总股份的31.1336%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份80,818,983股，占上市公司总股份的30.8404%；通过网络投票的股东3人，代表股份768,400股，占上市公司总股份的0.2932%。

　　2、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份954,400股，占上市公司总股份的0.3642%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份186,000股，占上市公司总股份的0.0710%；通过网络投票的股东3人，代表股份768,400股，占上市公司总股份的0.2932%。

　　公司董事李岩先生，董事、总经理简伟先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生，独立董事汤洋女士、施国敏先生现场出席；董事朱谷佳女士、郑逸韬先生、独立董事朱明先生因其他工作原因无法现场参加、通过钉钉会议接入；监事会主席佐军先生、监事赵树芝女士、艾克拜尔·买买提先生现场出席，监事冉耕先生、袁美钟先生因其他工作原因无法现场参加、通过钉钉会议接入；公司副总经理兼财务总监张超女士、副总经理兼安全总监杨宏利先生、副总经理宗昊先生现场出席；非独立董事候选人罗音宇先生、独立董事候选人李晓龙先生现场列席。北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、李得志律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　总表决情况：同意81,587,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意954,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

　　2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意81,587,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意954,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

　　3.审议通过《关于补选非独立董事的议案》，补选罗音宇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自2021年3月5日起至第六届董事会任期届满止。

　　总表决情况：同意81,587,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意954,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，补选李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2021年3月5日起至第六届董事会任期届满止。

　　总表决情况：同意81,587,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意954,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师冯泽伟先生、李得志先生列席本次股东大会，进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第一次临时股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码:002207             证券简称:准油股份           公告编号:2021-013

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2021年3月5日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场加通讯的方式召开。公司现任9名董事全部出席了会议，其中董事罗音宇先生、李岩先生、简伟先生、吕占民先生，独立董事汤洋女士、李晓龙先生、施国敏先生现场出席；董事朱谷佳女士、郑逸韬先生以通讯方式参加。本次会议由过半数董事共同推举董事李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　选举罗音宇先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起、至下一届董事会产生之日止。同时，根据公司《董事会战略发展委员会工作细则》规定，由罗音宇先生担任公司第六届董事会战略发展委员会主任委员。

　　该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整、补选完善公司第六届董事会专业委员会的议案》

　　调整、补选完善后的各专门委员会组成如下：

　　（1）董事会战略发展委员会

　　主任委员：罗音宇

　　委员：简伟、李晓龙、施国敏、汤洋

　　办事机构：战略发展部

　　（2）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：施国敏

　　委员：李晓龙、汤洋、罗音宇、简伟

　　办事机构：行政与人力资源部

　　（3）董事会审计委员会

　　主任委员：汤洋

　　委员：施国敏、李晓龙、郑逸韬、朱谷佳

　　办事机构：审计监察部

　　（4）董事会提名委员会

　　主任委员：李晓龙

　　委员：施国敏、汤洋、李岩、吕占民

　　办事机构：行政与人力资源部

　　该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十八次（临时）会议决议。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　附件：

　　罗音宇先生简历

　　罗音宇先生，汉族，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历、工学博士学位，高级工程师。曾在劳动部、国家经贸委、国家安全监管总局、黑龙江煤矿安全监察局、应急管理部和中融国际信托有限公司等单位任职，现任中植企业集团有限公司首席资源官、中植能源集团有限公司董事长，2021年3月5日起任准油股份董事、董事长。

　　罗音宇先生先后在湘潭矿业学院、中国矿业大学、北京科技大学学习，取得大学本科、硕士研究生、博士研究生毕业证书和工学学士、工学硕士、工学博士学位。

　　罗音宇先生不持有公司股份；在公司控股股东燕润投资的关联公司任职，存在关联关系；与公司其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，罗音宇先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。